Damian Williams, US-Staatsanwalt für den Südbezirk von New York, hat beim Gericht beantragt, das Zivilverfahren gegen den ehemaligen FTX-Geschäftsführer Sam Bankman-Fried „bis zum Abschluss des parallelen Strafverfahrens“ zu verschieben.
In den am 7. Februar eingereichten Unterlagen beantragte Williams, dass das Gericht eine Anordnung erlassen solle, das Zivilverfahren sowie die Offenlegung der US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission und der Commodity Futures Trading Commission gegen Bankman-Fried bis zum Abschluss seines Strafverfahrens, das im Oktober vor Gericht gehen soll, auszusetzen . Laut Williams dürfte das Strafverfahren gegen Bankman-Fried „erhebliche Auswirkungen“ auf die Zivilverfahren der SEC und der CFTC haben.
„Alle Sachverhalte, um die es in den Zivilsachen geht, sind auch in der Strafsache umstritten“, heißt es in der Akte. „In der Tat, was den Plan zum Betrug von FTX.com-Kunden, den Plan zum Betrug von FTX.com-Investoren, die Verschwörung zum Wertpapierbetrug durch die wesentliche Irreführung von FTX.com-Investoren und die Verschwörung zum Rohstoffbetrug durch die Unterschlagung von FTX.com-Kunden betrifft Gelder, die für den Swap-Handel verwendet werden sollen, praktisch alle dieselben Dokumente, Zeugen und anderen Beweise, die von der SEC und der CFTC zum Nachweis ihrer Ansprüche aus diesen Systemen verwendet würden, würden auch zum Beweis des Strafverfahrens der Regierung verwendet.“
US-Staatsanwälte fordern die Verschiebung der SEC- und CFTC-Verfahren gegen Bankman-Fried https://t.co/wxU2nOPxps pic.twitter.com/4RiSODbuZo
- Reuters (@Reuters) 7. Februar 2023
Bezüglich der Aussetzung des Offenlegungsverfahrens behauptete der US-Staatsanwalt ohne Intervention, dass Bankman-Fried über die Mittel verfüge, „auf unzulässige Weise Amtsenthebungsmaterial bezüglich der Zeugen der Regierung zu beschaffen, die strafrechtlichen Offenlegungsregeln zu umgehen und seine Verteidigung im Strafverfahren unangemessen anzupassen“. Der Richter, der das SBF-Strafverfahren beaufsichtigt, hat dies bereits getan verbot den ehemaligen FTX-CEO von der Nutzung verschlüsselter Messaging-Apps als Bedingung für seine Freilassung auf Kaution ausgeschlossen, nachdem ihm vorgeworfen wurde, potenziell in den Fall verwickelte Zeugen kontaktiert zu haben.
Die Anwälte von Bankman-Fried sagten, er habe keine Einwände dagegen, die Zivilverfahren der SEC und der CFTC bis zum Abschluss des Strafverfahrens auszusetzen. Die Rechtsteams der ehemaligen CEO von Alameda Research, Caroline Ellison, und des FTX-Mitbegründers Gary Wang stimmten der Aussetzung des CFTC-Falls zu – die beiden haben ihre Zivilklagen bereits mit der SEC beigelegt.
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Sowohl die SEC als auch die CFTC reichte separate Klagen gegen Bankman-Fried ein im Dezember kurz nach seiner Festnahme auf den Bahamas. Mit der Beschwerde der SEC wurden einstweilige Verfügungen beantragt, die SBF daran hindern könnten, sich an der Ausgabe, dem Kauf, dem Angebot oder dem Verkauf von Wertpapieren mit Ausnahme seines Privatkontos zu beteiligen, während die CFTC erklärte, sie suche nach einstweiligen Verfügungen und anderen angemessenen Rechtsmitteln sowie zivilrechtlichen Geldstrafen gegen die SEC ehemaliger CEO, FTX und Alameda.
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