Das Rechenschaftsamt der US-Regierung drängt auf Kryptowährungsvorschriften, um Menschenhandel und Drogenkartelle zu bekämpfen

Mayer & Brown |Sean P. McDonnell und Gina M. Parlovecchio | Jan 13, 2022

Überblick

• Am 10. Januar 2022 veröffentlichte das US Government Accountability Office („GAO“) eine 84-seitige Mitteilung berichten Warnung vor der Rolle, die virtuelle Währungen weiterhin beim Menschen- und Drogenhandel spielen, und Forderung nach einer strengeren Regulierung bestimmter Arten von Transaktionen mit virtuellen Währungen.
• Der Bericht identifiziert insbesondere Lücken in den Registrierungsanforderungen für Kioske mit virtuellen Währungen – allgemein als „Krypto-Geldautomaten“ bezeichnet –, die die Fähigkeit der Strafverfolgungsbehörden beeinträchtigen könnten, Geldwäsche, Drogen- und Menschenhandel sowie andere kriminelle Aktivitäten zu untersuchen.

Siehe:  SEC-Regulierung: Aufbau eines Krypto-Regulierungsrahmens – Neue Technologie, alte Regeln

• Um dieses Problem anzugehen, empfiehlt das GAO, dass das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) und der Internal Revenue Service (IRS) die bestehenden Registrierungsanforderungen für virtuelle Währungskioske überprüfen und beginnen, zusätzliche Daten von registrierten Kioskbetreibern zu verlangen.
• Angesichts der Rolle des GAO als wichtige Aufsichtsbehörde des Bundes dürfte sein Bericht die laufenden Bemühungen der Biden-Regierung und des US-Finanzministeriums zur Einführung strengerer Vorschriften für virtuelle Währungen in verschiedenen Bereichen weiter stärken.
• Kunden, die Gelddienstleistungsunternehmen betreiben oder erwägen, Geschäfte mit virtuellen Währungen zu tätigen, sollten jetzt Compliance-Programme aufbauen und interne Kontrollen verbessern, um eine stärkere behördliche und strafrechtliche Kontrolle zu antizipieren und sich darauf vorzubereiten.

Wir freuen uns

Auf der Grundlage des Vorstehenden gehen wir davon aus, dass FinCEN, IRS und andere Komponenten des US-Finanzministeriums die behördliche Kontrolle von virtuellen Währungsbörsen und Kioskbetreibern weiter verstärken werden, unter anderem durch eine Verschärfung der bestehenden MSB-Registrierungsanforderungen. Wir gehen auch davon aus, dass die Strafverfolgungsbehörden des Bundes immer mehr Ressourcen für die Untersuchung derjenigen Betreiber aufwenden werden, die ihrer Ansicht nach die Regeln umgehen.

Siehe:  Der Ausschuss für Finanzdienstleistungen des US-Repräsentantenhauses gibt Einblick in die regulatorischen Anforderungen der Kryptoindustrie

Tatsächlich hat das DOJ bereits damit begonnen, nicht lizenzierte Betreiber von Kiosken für virtuelle Währungen strafrechtlich zu verfolgen, wenn sie die Registrierungs- und Meldeanforderungen von FinCEN und dem US-Finanzministerium nicht erfüllen. Kunden, die MSBs betreiben oder in Erwägung ziehen, virtuelle Währungstransaktionen zu ermöglichen, sollten jetzt Compliance-Programme aufbauen und interne Kontrollen verbessern, um diese verstärkte Kontrolle durch Regulierungsbehörden und Strafverfolgungsbehörden zu antizipieren und sich darauf vorzubereiten.

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Quelle: https://ncfacanada.org/us- Government-accountability-office-urges-crypto-regulations-to-counter-human-trafficking-and-drug-cartels/