USA klagt Dark-Web-Drogenhändler an, weil sie 137 Millionen Dollar in Bitcoin gewaschen haben

Der Dark-Web-Drogenhändler Ryan Farace alias Xanaxman, der derzeit eine 57-monatige Haftstrafe verbüßt, wurde kürzlich angeklagt wegen Wäsche 137 Millionen Dollar in Bitcoin.

Laut der unversiegelten Anklage des Bundesgerichts in Maryland von letzter Woche könnte Farace, unterstützt von seinem Vater Joseph Farace, seine illegalen Drogenhandelsoperationen sogar vom Gefängnis aus fortgesetzt und zwischen Oktober 2019 und April 2021 eine saftige Summe gewaschen haben.

Die US Drug Enforcement Administration beschlagnahmte im Februar 2,875 Bitcoins und im Mai weitere 59 Bitcoins von Adressen, die mit Farace in Verbindung standen. Zum aktuellen Marktkurs beträgt der Gesamtwert der beschlagnahmten Bitcoins mehr als 137 Millionen US-Dollar.

Erfahrung im Umgang mit Bitcoins 

Farace verbüßt ​​eine Gefängnisstrafe, weil er Alprazolam, eine Form des starken Angstmedikaments Xanax, auf dem Markt verkauft hat Dunkles web. Außerdem nahm er Zahlungen in Kryptowährungen entgegen. 

Laut dem Gerichtsbeschluss vom November 2018 wurde Farace angewiesen, rund 4,000 Bitcoins einzubehalten, die er mit seinem illegalen Drogengeschäft verdient hatte. Diese Menge an Bitcoins ist jetzt 187.2 Millionen US-Dollar wert. Neben den Kryptos musste er 5.6 Millionen US-Dollar in bar und Eigentum abgeben, die er aus dem Erlös seines illegalen Drogengeschäfts erhielt.

Aus den neuen Gerichtsdokumenten ging jedoch nicht hervor, ob die Vollstreckungsbehörde bereits von den frisch beschlagnahmten Bitcoins wusste oder diese von Farace während seiner Haft erworben wurden.

Die Verwendung von Kryptowährungen bei Dark-Web-Operationen war schon immer ein Anliegen der Behörden. Dies war eines der Argumente der Regierungen, um der Einführung von Bitcoin und anderen Kryptowährungen entgegenzuwirken.

Eine der größten Bitcoin-Büsten aus der Dunkles web war von der Schließung der berüchtigten Seidenstraße im Jahr 2013, die einer der größten illegalen Marktplätze für den Vertrieb von Drogen war. Chainalysis, eine Blockchain-Analyseplattform, enthüllte in einem Bericht, dass allein im Jahr 800 rund 2019 Millionen US-Dollar an Kryptowährungen in die Dark-Web-Operationen verschoben wurden.