Opfer wurden von BEC und einem Romance-Scam-Ring um 1.8 Millionen US-Dollar betrogen

Ein Reservist der US-Armee wurde zu 46 Monaten Haft verurteilt und zu einer Entschädigung in Höhe von rund 1.8 Millionen US-Dollar verurteilt, nachdem festgestellt wurde, dass er in einen Plan zur Begehung von Liebesbeziehungen verwickelt war und Kompromittierung von geschäftlichen E-Mails (BEC) Betrügereien gegen Dutzende von Opfern in den gesamten Vereinigten Staaten, so die US-Justizministerium (DoJ). Die illegalen Gewinne aus den Betrügereien wurden an Mitverschwörer in Nigeria gewaschen.

„Unter den vielen Opfern des Internetbetrugs, der von Joseph Asan Jr. ermöglicht wurde, waren ältere Frauen und Männer, denen gefühllos vorgaukelt wurde, dass sie sich online mit potenziellen romantischen Interessen beschäftigen. Dieser ehemalige Soldat und sein Mitangeklagter haben sogar Geld gewaschen, das der Organisation eines Veteranen des US Marine Corps im Rahmen eines E-Mail-Spoofing-Programms der Verschwörung gestohlen wurde“, sagte die US-Staatsanwältin von Manhattan, Audrey Strauss.

Von etwa Februar 2018 bis Oktober 2019 beteiligten sich Joseph Iorhemba Asan Jr. und sein Mitangeklagter Charles Ifeanyi Ogozy an einem Betrugsprogramm, das sich hauptsächlich an ältere Opfer richtete, die Liebesbetrügereien nutzten. Die Mitglieder des Betrugsrings nahmen gefälschte Identitäten an und unwissentlich ältere Frauen und Männer hereingelegt haben glaubten, dass sie in einer Beziehung mit ihnen standen, und überzeugten dann die Opfer, ihnen Geld zu überweisen, indem sie verschiedene betrügerische Behauptungen aufstellten.

Neben den Romantikbetrügereien waren die Mitglieder des Rings auch an geschäftlichen E-Mail-Kompromissbetrügereien beteiligt. Unter Verwendung gefälschter E-Mail-Adressen oder durch unbefugten Zugriff darauf gaben sich die Betrüger als Mitarbeiter von Unternehmen oder Drittparteien aus, die Arbeitsbeziehungen zu den Unternehmen unterhielten, um die Opfer davon zu überzeugen, ihnen unter falschem Vorwand Geld zu überweisen.

Um ihre unrechtmäßig erworbenen Gewinne zu waschen, eröffneten die Betrüger mindestens zehn Bankkonten im Namen von Scheinunternehmen bei acht Banken. Diese wurden verwendet, um etwa 1.8 Millionen US-Dollar an betrügerischen Geldern von mindestens 69 identifizierten Opfern an Mitverschwörer im Ausland zu erhalten und zu überweisen.

Asan wurde außerdem zu drei Jahren überwachter Freilassung verurteilt und aufgefordert, 184,723 US-Dollar einzubüßen und den Opfern 1,792,015 US-Dollar als Entschädigung zu zahlen.

Ein kostspieliges und anhaltendes Problem

Sowohl BEC- als auch Romanze-Betrug bleiben ein Dauerproblem. Basierend auf FBI-Bericht zur Internetkriminalität 2020, BEC-Betrug bleibt die teuerste Art von Betrug, wobei die von ihnen ausgehenden Verluste eine Gesamtsumme von fast erreichen 2 Milliarden US-Dollar im vergangenen Jahr.

Inzwischen waren auch Verluste durch Romantikbetrug zu verzeichnen Rekordhoch im Jahr 2020, laut einem von der Federal Trade Commission (FTC) der Vereinigten Staaten veröffentlichten Bericht. „Im Jahr 2020 erreichten die gemeldeten Verluste durch Liebesbetrug einen Rekordwert von 304 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von etwa 50 % gegenüber 2019 entspricht. Für eine Einzelperson bedeutete dies einen durchschnittlichen Dollarverlust von 2,500 US-Dollar. Von 2016 bis 2020 haben sich die gemeldeten Dollar-Gesamtverluste mehr als vervierfacht, und die Anzahl der Meldungen hat sich fast verdreifacht“, so die FTC.

Quelle: https://www.welivesecurity.com/2021/09/10/bec-romance-scam-ring/