WazirX stellt TRM-Labore ein, um Betrug aufzudecken

Indiens größte Kryptowährungsbörse WazirX hat das Blockchain-Intelligence-Unternehmen TRM Labs mit der Aufdeckung von Kryptobetrug beauftragt.

WazirX tut dies zu einem Zeitpunkt, an dem es untergegangen ist erhöhte Kontrolle von den Ermittlungsbehörden des Landes. TRM bietet seinerseits Dienstleistungen wie Krypto-Compliance und Risikomanagement an. Dazu gehören Dinge wie Werkzeuge für Brieftasche Screening, Transaktionsüberwachung und Ermittlungen.

WazirX sagte, TRM werde ihnen helfen, Kryptobetrug und Finanzkriminalität auf der Plattform zu überwachen, zu untersuchen und einzudämmen.

Der Nutzen von TRM

Nischal Shetty, Gründer und CEO von WazirX, sagte, dass die Einhaltung globaler regulatorischer Anforderungen entscheidend für den Erfolg der Börse sei. Gleichzeitig betonte er die Notwendigkeit, die Erwartungen der Kunden an schnelle und reibungslose Transaktionen zu erfüllen.

„Die Plattform von TRM hilft uns, dieses Gleichgewicht mit einer AML-Lösung zu erreichen, die für große Compliance-Teams einfach zu verwenden ist, aber auch durch erstklassige Blockchain-Analysen unterstützt wird“, sagte Shetty. Die Überwachungsfunktionen von TRM umfassen unter anderem über 300,000 digitale Assets Ethereum, Dogecoin, Cardano, MATIC und Shiba Inu.

Probleme von WazirX

WazirX ist so etwas wie ein Marktführer und tut alles, um seine mehr als 6.5 Millionen Nutzer und ein monatliches Volumen von 6.2 Milliarden US-Dollar zu halten. Durch die Einstellung von TRM hoffen sie, Vertrauen bei den indischen Behörden aufzubauen. In letzter Zeit haben die Behörden Bedenken geäußert, dass Krypto-Assets für kriminelle Aktivitäten wie Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung verwendet werden. Dementsprechend muss WazirX „eine robuste Fähigkeit nachweisen, illegale Aktivitäten auf seiner Plattform zu erkennen und zu verhindern“.

Letzten Monat, die Durchsetzungsbehörde ausgegeben eine Show-Anlass-Benachrichtigung an WazirX und Shetty. Shetty wurde vorgeladen, um Transaktionen zu erklären, von denen die Agentur sagte, dass sie gegen die Devisenbestimmungen Indiens verstoßen. Der Mumbai-Flügel des Narcotics Control Bureau (NCB) erkundigte sich am 18. Juni ebenfalls nach Einzelheiten bei der Krypto-Börse.

Sie forderten Informationen über einen mutmaßlichen Drogendealer, der die Plattform möglicherweise zum Handel mit Schmuggelware genutzt hat.

WazirX ist derzeit nicht der Einzige unter den Krypto-Börsen, die sich mit Problemen in Indien befassen. Kryptowährungsbörsen in Indien sind kämpfen Zahlungslösungen zu sichern, nachdem immer mehr Banken ihre Beziehungen abbrechen. Viele sind mittlerweile auf eine Kombination von Alternativen angewiesen, die sich schlecht skalieren lassen.