Geldwäschebekämpfung

US-Finanzministerium und Israel gründen Joint Venture zur Bekämpfung der Cyberkriminalität

Quellknoten: https://beincrypto.com/u-s-treasury-department-israel-form-joint-venture-to-combat-cyber-crime/
Zeitstempel: 15. November 2021, 2:37 Uhr - Geändert am: 15. November 2021 - Veröffentlicht von:
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Die USA und Israel bündeln ihre Kräfte, um die wachsende Bedrohung durch Ransomware-Angriffe zu bekämpfen, die bei den betroffenen Opfern oft finanzielle Zerstörungen hinterlassen. Der stellvertretende US-Finanzminister traf sich mit zwei israelischen Beamten, dem Finanzminister und dem Generaldirektor der Nationalen Cyberdirektion, um den Start des Joint Ventures zu formalisieren. Ziel des Projekts ist es, „die Entwicklung von Instrumenten zur Risikominderung für die Strafverfolgung zu überwachen, um die Effizienz der Analyse und Durchsetzung zu verbessern“.

Was ist der FATF-Leitfaden zu DeFi?

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Zeitstempel: 14. November 2021, 9:41 Uhr - Geändert am: 14. November 2021 - Veröffentlicht von:
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Teilen Sie Bitpinas Liebe: Von Hans DoringoDie Financial Action Task Force (FATF), eine zwischenstaatliche Aufsichtsbehörde zur Bekämpfung der Geldwäsche, hat am 28. Oktober 2021 Überarbeitungen und Aktualisierungen ihrer Virtual Asset Guidance für Virtual Asset Service Providers (VASPs) veröffentlicht In Übereinstimmung mit den Rückmeldungen und Überprüfungen bezüglich der Ungewissheit, wie die FATF ihre VASP-Standards auf die dezentrale Finanzierung (DeFi) anwenden würde, fuhr das Gremium mit der Fertigstellung der Leitlinien während seiner bis Oktober dauernden Plenarsitzung fort. Die aktualisierte Version der Leitlinien enthält Klarstellungen zum Vorschlag der FATF,

Russischer Krypto-Geschäftsmann in den Niederlanden festgenommen, Moskau bestätigt

Quellknoten: https://coingape.com/russian-crypto-businessman-arrested-netherlands-moscow-confirms/
Zeitstempel: 7. November 2021, 2:08 Uhr - Geändert am: 7. November 2021 - Veröffentlicht von:
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Ein russischer Krypto-Geschäftsmann ist nach Angaben des Außenministeriums in Moskau von Behörden in den Niederlanden festgenommen worden. Der lange Arm des Gesetzes holte den Mann ein – der in direktem Zusammenhang mit der Gründung von zwei Krypto-Austauschplattformen steht, nachdem er Anfang dieses Monats festgenommen worden war, wenn auch angeblich auf Ersuchen der US-Strafverfolgungsbehörden. Russischer Krypto-Geschäftsmann in Holland festgenommen Laut einem Bericht von Forkleg News, der eine gewisse Maria Zakharova vom russischen Außenministerium zitierte, Denis Dubnikov, Mitbegründer von

Wie Binance Justizbehörden hilft, Cyberkriminelle, die illegale Gelder waschen, zur Strecke zu bringen

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Zeitstempel: 30. September 2021, 9:00 Uhr - Geändert am: 30. September 2021 - Veröffentlicht von:
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gesponsert Laut den neuesten UN-Statistiken erreichen die weltweiten Geldwäschetransaktionen jährlich bis zu 2 Billionen US-Dollar. Ein kleiner Bruchteil dieser riesigen Menge geht durch das Ökosystem der digitalen Assets, und die verantwortlichen Akteure darin arbeiten daran, dies noch weiter zu verringern. Als weltweit führende Kryptowährungsbörse hat es sich Binance insbesondere zur Aufgabe gemacht, die Sicherheit der virtuellen Finanzwelt zu schützen. So hilft es den Justizbehörden, Cyberkriminelle, die Geld waschen, zur Strecke zu bringen. Sprengen des 500-Millionen-Dollar-FANCYCAT-Rings im Juni 2021,

Binance stellt Spot-Trading, unter anderem Fiat-Einzahlungsdienste in Singapur ein

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Zeitstempel: 27. September 2021, 8:00 Uhr - Geändert am: 27. September 2021 - Veröffentlicht von:
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Darüber hinaus wird kein Benutzer in der Lage sein, Kryptowährungen über Fiat-Kanäle und liquide Swaps zu kaufen. Die Entwicklung erfolgt, nachdem Binance weitere Änderungen vorgenommen hat, um der Monetary Authority of Singapore [MAS] zu entsprechen, indem alle damit verbundenen Geschäfte eingestellt wurden. Jetzt hat Binance seine Benutzer in Singapur aufgefordert, bis Mittwoch, den 26. Oktober, 04:00 Uhr UTC, Fiat-Vermögenswerte abzuheben und Token einzulösen, um potenzielle Handelsstreitigkeiten zu vermeiden. Anfang dieses Monats hatte die Zentralbank des Landes Binance angewiesen, keine Geschäfte mehr für in Singapur ansässige Kunden zu tätigen. Daraufhin hatte die Börse das Angebot von SGD-Handelspaaren eingestellt

Zehn Krypto-Börsen in Südkorea beantragten die Registrierung Stunden vor Ablauf der Frist

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Zeitstempel: 26. September 2021, 3:45 Uhr - Geändert am: 26. September 2021 - Veröffentlicht von:
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Nur 10 von Dutzenden von Kryptowährungsbörsen in Südkorea konnten sich am Freitag vor Ablauf der Frist bei den lokalen Behörden registrieren, wie Informationen auf der Website der Finanzaufsichtsbehörde des Landes zeigen. Am Freitag machten die Krypto-Börsen Gdac, Five, OK-BIT, Graybridge, Flat Thai X, Prabang und der digitale Währungsverwahrer Gameper, um nur einige zu nennen, Fortschritte bei ihren Registrierungen. Die südkoreanischen Behörden erwarten immer noch, dass bis Freitag mindestens 18 weitere Krypto-Börsen ihre Anträge abschließen. Im April verlangte die südkoreanische Financial Services Commission (FSC), dass alle Kryptowährungen

UK Crypto Exchange erhält Genehmigung von FCA

Quellknoten: https://beincrypto.com/uk-crypto-exchange-receives-approval-from-fca/
Zeitstempel: 2. September 2021, 10:02 Uhr - Geändert am: 2. September 2021 - Veröffentlicht von:
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Die in Großbritannien ansässige Kryptowährungsbörse Coinpass erhielt von der Financial Conduct Authority (FCA) des Landes die Genehmigung, als Unternehmen für Krypto-Assets zu operieren. Gesponsert Gesponsert Dies macht Coinpass laut Coinpass-Chef zu einer der ersten in Großbritannien ansässigen Krypto-Börsen, die sich vollständig bei der FCA registriert haben Geschäftsführer Jeff Hancock. FCA-Registrierung Die FCA wurde im Januar zur Aufsichtsbehörde für die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung für Krypto-Asset-Firmen. Seitdem müssen sich Kryptofirmen bei der FCA registrieren, bevor sie Geschäfte tätigen. Bisher hatte die FCA nur sechs Firmen registriert, und es sind noch Dutzende weitere hinzugekommen

Dies treibt Dubais Kryptowährungsmarkt dazu, sich „fantastisch gut“ zu entwickeln

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Zeitstempel: 30. August 2021, 5:30 Uhr - Geändert am: 30. August 2021 - Veröffentlicht von:
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Dubai und die größeren Vereinigten Arabischen Emirate werden seit langem als aufstrebende Technologie- und Innovationszentren angepriesen, die Zugangspunkte zu den Märkten Asiens und des Nahen Ostens bieten. Mit exponentiellem Entwicklungswachstum in den letzten Jahrzehnten gilt Dubai heute als eine der am schnellsten wachsenden Metropolregionen der Welt. Es wäre dann für einige nicht überraschend, zu spekulieren, dass das Land auch zu einem der führenden Unternehmen im Bereich der Kryptowährungen aufsteigen könnte. In einem kürzlich geführten Interview meinte Stephen Stonberg, CEO von Bittrex Global, dass Dubai gut aufgestellt ist, um von der wachsenden Kryptowährung zu profitieren

Spanien: Hier sind die neuesten regulatorischen Anforderungen für Krypto-Börsen

Quellknoten: https://ambcrypto.com/spain-here-are-the-latest-regulatory-requirements-for-crypto-exchanges/
Zeitstempel: 27. August 2021 2:30 Uhr - Geändert am: 27. August 2021 - Veröffentlicht von:
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Spaniens Zentralbank ist bereit, den neuen Registrierungsprozess für Krypto-Börsen von September bis Oktober einzuführen. Börsen müssen sich zusammen mit Krypto-Asset-Custody-Plattformen und Wallets bei Behörden registrieren, um die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen. Dies wird nach Ansicht der Institution Fragen der Transparenz und der Terrorismusfinanzierung angehen. Die vorgenannten Schritte sind durch das Gesetz zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung vorgeschrieben. Es wurde letztes Jahr vom spanischen Parlament verabschiedet. Anschließend wurde diese Bestimmung in das Königliche Gesetzesdekret 7/2021 aufgenommen. Es gibt eine Periode von sechs

Zodia Custody wird Maklerdienste in Irland anbieten

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Zeitstempel: 8. August 2021, 10:01 Uhr - Geändert am: 8. August 2021 - Veröffentlicht von:
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Das britische Bank- und Finanzdienstleistungsunternehmen Standard Chartered hat Pläne zur Erweiterung seines Krypto-Brokerage-Zweigs angekündigt. Gesponsert Gesponsert Jüngste Berichte deuten darauf hin, dass Zodia Custody damit beginnen wird, Dienstleistungen in Irland anzubieten. Speziell für institutionelle Anleger. Vor diesem Hintergrund ist Standard Chartered die jüngste Institution, die Niederlassungen in der Republik Irland eröffnet. Gefolgt von Unternehmen wie der Bank of New York Mellon, die ihren Digital Innovation Hub in Dublin eingerichtet hat. Auch das Fintech-Unternehmen Blockdaemon hat in Galway den ersten Spatenstich gemacht. Standard Chartereds Ventures- und Innovationszweig SC

Die Regulierungsbehörde von Singapur erlaubt der Krypto-Börse, digitale Zahlungstoken-Dienste anzubieten

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Zeitstempel: 3. August 2021, 5:56 Uhr - Geändert am: 3. August 2021 - Veröffentlicht von:
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Singapur hat mit der grundsätzlichen behördlichen Genehmigung digitaler Token-Zahlungsdienste für eine Krypto-Börse einen weiteren Schritt zur Sicherung seiner Position als Fintech-Zentrum der Region unternommen. Gesponsert gesponsert Die Monetary Authority of Singapore (MAS) hat eine „grundsätzliche Genehmigung“ erteilt. an die Kryptowährungsbörse Independent Reserve, die es ihr ermöglicht, als regulierter Anbieter für digitale Zahlungstoken-Dienste zu fungieren. Die singapurischen Finanzaufsichtsbehörden klassifizieren digitale Zahlungstoken als jede „kryptografisch gesicherte digitale Wertdarstellung, die als Tauschmittel verwendet wird oder verwendet werden soll“. Laut Bloomberg ist dies der Fall