Arbeitsgruppe für finanzielle Maßnahmen

Israel fügt den Krypto- und Geldwäschevorschriften weitere Zähne hinzu

Quellknoten: https://bitcoinerx.com/blockchain/israel-adds-more-teeth-to-crypto-and-money-laundering-regulations/
Zeitstempel: 18. November 2021, 4:21 Uhr - Geändert am: 18. November 2021 - Veröffentlicht von:
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In seiner Kampagne gegen Kryptowährungsbetrug erhöht Israel den Einsatz. Laut dem Direktor der Behörde zur Bekämpfung von Terrorismusfinanzierung und Geldwäsche sind neue Gesetze in Kraft getreten, um illegales Verhalten zu verhindern und die Verwendung von Bitcoin und anderen FinTech-Produkten zu normalisieren. Die Umsetzung dieser Vorschriften, wie sie vom Leiter Shlomit Wegman angegeben wurde, wird dazu beitragen, Ordnung und klare Normen zu schaffen. Neue Einschränkungen und Vorteile Die Vorschriften sind ein direktes Ergebnis der Anforderungen der Financial Action Task Force 2018. Die Financial Action Task Force (FATF) besteht aus

Israel verschärft Krypto- und Geldwäschevorschriften

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Zeitstempel: 17. November 2021, 1:14 Uhr - Geändert am: 17. November 2021 - Veröffentlicht von:
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Israels Behörde zur Bekämpfung von Terrorfinanzierung und Geldwäsche hat eine Verschärfung der Vorschriften für den Krypto- und Fintech-Sektor angekündigt. Sponsored Sponsored Israel verstärkt den Einsatz im Kampf gegen Kryptowährungskriminalität. Die Behörde zur Bekämpfung von Terrorfinanzierung und Geldwäsche gab über den Behördenleiter bekannt, dass neue Regelungen zur Bekämpfung krimineller Aktivitäten und zur Normalisierung der Nutzung von Kryptowährung und anderen FinTech-Produkten in Kraft getreten sind. Laut Behördendirektor Shlomit Wegman wird die Anwendung dieser Vorschriften dazu beitragen, Ordnung und klare Standards zu schaffen. Die Vorschriften

Was ist der FATF-Leitfaden zu DeFi?

Quellknoten: https://bitpinas.com/regulation/fatf-defi-guidance/
Zeitstempel: 14. November 2021, 9:41 Uhr - Geändert am: 14. November 2021 - Veröffentlicht von:
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Teilen Sie Bitpinas Liebe: Von Hans DoringoDie Financial Action Task Force (FATF), eine zwischenstaatliche Aufsichtsbehörde zur Bekämpfung der Geldwäsche, hat am 28. Oktober 2021 Überarbeitungen und Aktualisierungen ihrer Virtual Asset Guidance für Virtual Asset Service Providers (VASPs) veröffentlicht In Übereinstimmung mit den Rückmeldungen und Überprüfungen bezüglich der Ungewissheit, wie die FATF ihre VASP-Standards auf die dezentrale Finanzierung (DeFi) anwenden würde, fuhr das Gremium mit der Fertigstellung der Leitlinien während seiner bis Oktober dauernden Plenarsitzung fort. Die aktualisierte Version der Leitlinien enthält Klarstellungen zum Vorschlag der FATF,

Vorschlag des US-Finanzministeriums wendet die Reiseregel auf Crypto an

Quellknoten: https://beincrypto.com/us-treasury/
Zeitstempel: 20. Dezember 2020 2:57 Uhr - Geändert am: 21. Mai 2021 - Veröffentlicht von:
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Am 18. Dezember veröffentlichte eine Abteilung des US-Finanzministeriums eine Reihe von Vorschlägen zur grenzüberschreitenden Übertragung digitaler Vermögenswerte. Das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des US-Finanzministeriums hat einen Vorschlag veröffentlicht, der darauf abzielt, Schlupflöcher bei der Bewegung digitaler Vermögenswerte zu schließen. In der Ankündigung zur Veröffentlichung forderte FinCEN auch Beiträge aus der Öffentlichkeit. Die als Travel Rule bezeichnete Maßnahme betrifft grenzüberschreitende Überweisungen. Erkenne dich selbst Der Hauptschwerpunkt des Vorschlags ist eine Änderung in Bezug auf digitale Geldbörsen in Privatbesitz. Anbieter von Virtual-Asset-Diensten müssen nun Folgendes verlangen

Langsam aber stetig: FATF-Überprüfung hebt den Kampf der Krypto-Börsen hervor, die AML-Standards zu erfüllen

Quellknoten: https://cointelegraph.com/news/slow-but-steady-fatf-review-highlights-crypto-exchanges-struggle-to-meet-aml-standards
Zeitstempel: 8. August 2020, 9:00 Uhr - Geändert am: 21. Mai 2021 - Veröffentlicht von:
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Im Juni 2019 hat die zwischenstaatliche Financial Action Task Force (FATF) ihre überarbeiteten Standards für Virtual Asset Service Provider vorgestellt. Das Dokument legt die Anforderungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusbekämpfung (AML/CFT) fest, die regulierte VASPs – der Begriff bezieht sich hauptsächlich auf Handelsplattformen für Kryptowährungen – schließlich in ihren täglichen Betrieb umsetzen müssen. Die Richtlinien sind als Empfehlungen formuliert, und die FATF überlässt es den Regierungen der teilnehmenden Nationen, ihre eigenen Regelungen in Übereinstimmung mit den vorgeschlagenen Prinzipien zu entwickeln. Der Watchdog hat außerdem einen 12-monatigen Überprüfungszeitraum zur Überwachung der Öffentlichkeit und