Κατασχέθηκαν Bitcoin αξίας 3.6 δισεκατομμυρίων δολαρίων και συνελήφθη ο «κροκόδειλος της Wall Street» σε σχέση με το Hack του Bitfinex

Χρονική σήμανση: 9 Φεβρουαρίου 2022 10:20 π.μ.
Κόμβος πηγής: 1605548

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ (DOJ) έχει κατασχέσει περισσότερα από 94,000 bitcoin ($BTC) αξίας περίπου 3.6 δισεκατομμυρίων δολαρίων, τα οποία συνδέονται με το χακάρισμα του δημοφιλούς χρηματιστηρίου κρυπτονομισμάτων το 2016. Ένα ζευγάρι από τη Νέα Υόρκη συνελήφθη επίσης για συνωμοσία για ξέπλυμα των κλεμμένων κεφαλαίων.

Σύμφωνα με μια ανακοίνωσηmt από το DOJ Ilya Lichtenstein και η σύζυγός του, Heather Morgan – η οποία ισχυρίζεται ότι είναι ο «διαβόητος κροκόδειλος της Wall Street» – συνελήφθησαν την Τρίτη το πρωί και εμφανίστηκαν σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στο Μανχάταν μέχρι το απόγευμα. Το ζευγάρι, που είχε μια πολύ ενεργή παρουσία στα social media, αντιμετωπίζει 20 χρόνια φυλάκιση για κατηγορίες ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, συν επιπλέον πέντε χρόνια για συνωμοσία για εξαπάτηση των ΗΠΑ

Στο δελτίο τύπου του Υπουργείου Δικαιοσύνης αναφέρθηκε ότι η αναπληρώτρια γενική εισαγγελέας Λίζα Μονακό είπε:

Οι σημερινές συλλήψεις και η μεγαλύτερη οικονομική κατάσχεση που έγινε ποτέ στο Υπουργείο, δείχνουν ότι τα κρυπτονομίσματα δεν είναι ασφαλές καταφύγιο για εγκληματίες. Σε μια μάταιη προσπάθεια να διατηρήσουν την ψηφιακή ανωνυμία, οι κατηγορούμενοι ξέπλυναν κλεμμένα κεφάλαια μέσω ενός λαβύρινθου συναλλαγών κρυπτονομισμάτων.

Η Bitfinex είναι συνδεδεμένη με τον κορυφαίο εκδότη stablecoin στον κόσμο Tether. Κατά τη στιγμή της εισβολής, τα 119,754 BTC που κλάπηκαν από το ανταλλακτήριο σε περισσότερες από 2,000 μη εξουσιοδοτημένες συναλλαγές εκτιμήθηκε ότι ήταν περίπου 71 εκατομμύρια δολάρια. Τώρα η αξία του φτάνει τα 4.5 δισεκατομμύρια δολάρια. Οι μη εξουσιοδοτημένες συναλλαγές φέρεται να έστειλαν τα κεφάλαια στο πορτοφόλι του Lichtenstein.

Το Unus Sed Leo ($LEO) της Bitfinex είδε την τιμή του να αυξάνεται περισσότερο από 50% μετά την ανακοίνωση του DOJ. Το χρηματιστήριο πούλησε το διακριτικό του LEO το 2019 για να συγκεντρώσει 1 δισεκατομμύριο δολάρια, με το διακριτικό να επιτρέπει στους χρήστες να λαμβάνουν χαμηλότερες προμήθειες συναλλαγών.

Σε του whitepaper, η Bitfinex δεσμεύτηκε να χρησιμοποιήσει το μεγαλύτερο μέρος τυχόν ανακτημένου BTC από το hack για να αγοράσει το LEO στην ανοιχτή αγορά και να το κάψει.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι κατηγορούμενοι δεν κατηγορήθηκαν για hacking στο Bitfinex. Μια δήλωση γεγονότων 20 σελίδων, σύμφωνα με Bloomberg, περιγράφει λεπτομερώς τη σύνθετη κίνηση του κλεμμένου BTC μετά το χακάρισμα, αλλά δεν αναφέρει λεπτομερώς ποιος πραγματικά έκλεψε το κρυπτονόμισμα.

Σύμφωνα με το DOJ, οι κατηγορούμενοι χρησιμοποίησαν περίπλοκες τεχνικές για να ξεπλύνουν τον χρηματοδότη. Αυτά περιελάμβαναν τη χρήση εικονικών ταυτοτήτων για τη δημιουργία διαδικτυακών λογαριασμών, την αυτοματοποίηση συναλλαγών, την κατάθεση κλεμμένων κεφαλαίων σε χρηματιστήρια και τη χρήση αγορών σκοτεινού δικτύου για να στη συνέχεια αποσύρουν χρήματα από αυτά.

Κάποια από τα κεφάλαια φέρεται να εξαργυρώθηκαν μέσω Bitcoin ATM. Στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκαν για την αγορά μη ανταλλάξιμων μάρκων (NFT) και χρυσού.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ

Οι απόψεις και οι απόψεις που εξέφρασε ο συγγραφέας, ή οποιοδήποτε άτομο αναφέρεται σε αυτό το άρθρο, είναι μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αποτελούν οικονομικές, επενδυτικές ή άλλες συμβουλές. Η επένδυση ή η διαπραγμάτευση κρυπτογράφων συνοδεύεται από κίνδυνο οικονομικής απώλειας.

ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ

Προτεινόμενη εικόνα μέσω Pixabay

Σφραγίδα ώρας:

Περισσότερα από Crypto Globe