Τα δεδομένα της αλυσιδωτής ανάλυσης δείχνουν ότι 4068 εγκληματίες φάλαινες (περίπου το 4% όλων των φαλαινών) κρατούν μεταξύ τους κρυπτονομίσματα αξίας άνω των 25 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Η εταιρεία αναλυτικών στοιχείων blockchain ορίζει τις εγκληματικές φάλαινες ως κάθε ιδιωτικό πορτοφόλι που περιέχει κρυπτογράφηση αξίας άνω του 1 εκατομμυρίου δολαρίων με πάνω από το 10% των κεφαλαίων που λαμβάνονται από παράνομες διευθύνσεις να συνδέονται με δραστηριότητες όπως απάτες, απάτες και κακόβουλο λογισμικό.
Τα δεδομένα προέρχονται από την ενότητα "Εγκληματικές ισορροπίες" της Αναφοράς Crypto Crime που εξερευνά εγκληματική δραστηριότητα στο blockchain το 2021 και τις αρχές του 2022. Η ευρεία έκθεση καλύπτει επίσης θέματα όπως το Ransomware, κακόβουλο λογισμικό, αγορές Darknet και εγκλήματα που σχετίζονται με NFT.
«Συνολικά, η Chainalysis έχει εντοπίσει 4,068 εγκληματικές φάλαινες που κατέχουν κρυπτονομίσματα αξίας άνω των 25 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Οι εγκληματικές φάλαινες αντιπροσωπεύουν το 3.7% όλων των φαλαινών κρυπτονομισμάτων – δηλαδή ιδιωτικά πορτοφόλια που διαθέτουν κρυπτονομίσματα αξίας άνω του 1 εκατομμυρίου δολαρίων», αναφέρει η έκθεση.
Τα δεδομένα έδειξαν ότι 1,374 φάλαινες είχαν λάβει μεταξύ 10% και 25% του υπολοίπου τους από κακόβουλες πηγές, ενώ 1,361 είχαν από 90% έως 100%. Όσοι είχαν υπόλοιπο μεταξύ 25% και 90% των παράνομων κεφαλαίων ανήλθαν συνολικά σε 1,333 εγκληματικές φάλαινες.
«Ενώ τα κλεμμένα κεφάλαια κυριαρχούν στο σύνολο των εγκληματικών ισορροπιών, οι αγορές του σκοτεινού δικτύου είναι η μεγαλύτερη πηγή παράνομων κεφαλαίων που αποστέλλονται σε εγκληματικές φάλαινες, ακολουθούμενες από τις απάτες στη δεύτερη θέση και τα κλεμμένα κεφάλαια τρίτη», αναφέρει η έκθεση.
Συγγενεύων: Η έκθεση Chainalysis βρίσκει τους περισσότερους εμπόρους πλύσης NFT ασύμφορους
Παράνομη δραστηριότητα συναλλαγής
Όσον αφορά τη δραστηριότητα παράνομων συναλλαγών, η έκθεση αποκάλυψε ότι οι εγκληματικές διευθύνσεις είχαν λάβει περισσότερα από 14 δισεκατομμύρια δολάρια το 2021, σημειώνοντας μια τεράστια αύξηση 79% σε σύγκριση με τα 7.8 εκατομμύρια δολάρια που παρατηρήθηκαν το 2020.
Η μερίδα του λέοντος αυτού του ποσού των 14 δισεκατομμυρίων δολαρίων πέρυσι αποδόθηκε στην απάτη, η οποία αυξήθηκε κατά 82% από έτος σε έτος, φτάνοντας τα 7.8 δισεκατομμύρια δολάρια. Ιδιαίτερα οι τραβέρσες κουβέρτες από την αποκεντρωμένη χρηματοδότηση (DeFi) επισημάνθηκαν ως βασική πηγή απάτης στα 2.8 δισεκατομμύρια δολάρια:
«Πρέπει να σημειώσουμε ότι περίπου το 90% της συνολικής αξίας που χάθηκε από τα χαλιά το 2021 μπορεί να αποδοθεί σε ένα δόλιο κεντρικό χρηματιστήριο, το Thodex, του οποίου ο Διευθύνων Σύμβουλος εξαφανίστηκε αμέσως αφού το χρηματιστήριο διέκοψε τη δυνατότητα των χρηστών να αποσύρουν χρήματα».
Η κλοπή αυξήθηκε επίσης κατά 516% για να αντιπροσωπεύει παράνομη δραστηριότητα συναλλαγών αξίας 3.2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με τον τομέα DeFi να αποτελεί για άλλη μια φορά μια περιοχή ανησυχίας.
Από τη θετική πλευρά, η Chainalysis επεσήμανε ότι όλος ο όγκος συναλλαγών σε αξία USD το 2021 ανήλθε συνολικά σε περίπου 15.8 τρισεκατομμύρια δολάρια, με τις παράνομες διευθύνσεις να αντιστοιχούν μόλις στο 0.15% αυτού του αριθμού, από 0.34% το προηγούμενο έτος.
«Το έγκλημα γίνεται όλο και μικρότερο μέρος του οικοσυστήματος των κρυπτονομισμάτων. Η ικανότητα των αρχών επιβολής του νόμου να καταπολεμούν το έγκλημα που βασίζεται σε κρυπτονομίσματα εξελίσσεται επίσης. Έχουμε δει πολλά παραδείγματα αυτού καθ' όλη τη διάρκεια του 2021, από την υποβολή μηνυμάτων από την CFTC για αρκετές επενδυτικές απάτες, την κατάργηση από το FBI του παραγωγικού στελέχους ransomware REvil, έως την επιβολή κυρώσεων από την OFAC για τη Suex και την Chatex», αναφέρει η έκθεση.
- Coinsmart. Το καλύτερο ανταλλακτήριο Bitcoin και Crypto στην Ευρώπη.
- Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Ενισχύθηκε η γνώση. ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ.
- CryptoHawk. Ραντάρ Altcoin. Δωρεάν δοκιμή.
- Πηγή: https://cointelegraph.com/news/4-of-crypto-whales-are-criminals-and-they-have-25b-between-them-chainalysis
- $ 2.8 δισ.
- 2020
- 2021
- 2022
- Λογαριασμός
- Λογιστήριο
- Όλα
- analytics
- ΠΕΡΙΟΧΗ
- γύρω
- είναι
- Μεγαλύτερη
- Δισεκατομμύριο
- blockchain
- κεντρική ανταλλαγή
- Διευθύνων Σύμβουλος
- CFTC
- αλυσίδα
- φορτία
- Cointelegraph
- σύγκριση
- Καλύπτει
- Έγκλημα
- εγκληματίας
- Εγκληματίες
- κρυπτο
- Φάλαινες Crypto
- cryptocurrency
- Darknet
- ημερομηνία
- Αποκεντρωμένη
- Αποκεντρωμένη Οικονομία
- αποκεντρωμένη χρηματοδότηση (DeFi)
- Defi
- defi τομέα
- κυριαρχούν
- κάτω
- Νωρίς
- οικοσύστημα
- ανταλλαγή
- Εικόνα
- χρηματοδότηση
- ευρήματα
- απάτη
- χρήματα
- Τόνισε
- HTTPS
- Αυξάνουν
- αυξημένη
- επένδυση
- Κλειδί
- Νόμος
- λιοντάρι
- malware
- αγορές
- εκατομμύριο
- περισσότερο
- πλέον
- NFT
- ιδιωτικός
- ransomware
- αναφέρουν
- Αποκαλυφθε'ντα
- Είπε
- απάτες
- τομέας
- Κοινοποίηση
- Σύντομα
- κλαπεί
- παντού
- Δεμένος
- Θέματα
- Οι έμποροι
- συναλλαγή
- USD
- αξία
- τόμος
- Πορτοφόλι
- Πορτοφόλια
- φάλαινες
- αξία
- έτος