Australian Authorities Say Crypto Is Too Often Used For Money Laundering

Αναδημοσίευση από τον Πλάτωνα

Ακολουθούν: 0

Αυστραλιανοί πράκτορες επιβολής του νόμου ισχυρίζονται ότι crypto έχει γίνει ο αριθμός ένα χρήσιμο εργαλείο για όσους θέλουν να διαπράξουν ξέπλυμα χρήματος ή οικονομική απάτη.

Οι αυστραλιανές αρχές εκδίδουν προειδοποίηση κρυπτογράφησης

Ανώτατα στελέχη του Αυστραλιανού Κέντρου Αναφορών και Ανάλυσης Συναλλαγών (AUSTRAC) ισχυρίζονται κρυπτο έχει γίνει μέρος του «κιτ εργαλείων ξεπλύματος χρήματος» και ότι η χρήση τεχνολογίας ψηφιακών νομισμάτων για την κρυφή και απόκρυψη κεφαλαίων από τα αδιάκριτα μάτια έχει γίνει τυπική συμπεριφορά στον κόσμο της εγκληματικότητας. Ο Τζον Μος – επικεφαλής του αυστραλιανού πρακτορείου – ισχυρίστηκε σε πρόσφατη συνέντευξή του:

Βλέπουμε τώρα όλο και περισσότερο παραδοσιακό ξέπλυμα χρήματος να μετατοπίζεται σε κρυπτονομίσματα, ιδιαίτερα για την αποστολή χρημάτων offshore.

Πριν από λίγο καιρό, η Chainalysis – μια εταιρεία ανάλυσης blockchain – δήλωσε ότι περίπου 2.2 εκατομμύρια δολάρια σε κρυπτογράφηση έχουν σταλεί μόνο φέτος σε ρωσικές παραστρατιωτικές ομάδες και ότι τα χρήματα χρησιμοποιούνται για την αγορά όπλων και άλλων αντικειμένων για τη χρηματοδότηση και την ενίσχυση της πλευράς της Ρωσίας. ο πόλεμος. Ο Μος εξήγησε:

Αυτό δείχνει πόσο εύκολο είναι να χρησιμοποιήσετε το crypto ως πηγή συγκέντρωσης κεφαλαίων και όταν το συνδυάζετε με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποκτάτε μεγάλη απήχηση. Έχετε μια τεχνολογία που είναι εύκολη στη χρήση και αν είστε ευέλικτοι ως προς τον τύπο των κρυπτογράφησης που χρησιμοποιείτε, μπορείτε να τα καταφέρετε πολύ καλά.

Ο Michael Tink – ο εθνικός διευθυντής επιχειρήσεων πληροφοριών στην AUSTRAC – έριξε επίσης τα δύο σεντς του στο μείγμα, σχολιάζοντας:

Έχουμε δει στοιχεία από Αυστραλούς που στέλνουν χρήματα σε υπεράκτιους λογαριασμούς κρυπτονομισμάτων που συνδέονται με την Αλ Κάιντα [και] το ISIL, και αυτό είναι σε μεγάλο βαθμό οργανωτική υποστήριξη για ταξίδια, εκπαίδευση, μισθούς μαχητών και στολές. Δεν χρειάζονται πολλά χρήματα για να έχει αντίκτυπο σε μια τρομοκρατική οργάνωση σε μια ζώνη σύγκρουσης και μικρά χρηματικά ποσά μπορούν να αγοράσουν όπλα και να οδηγήσουν σε επιθέσεις, επομένως εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό κίνδυνο.

Επιπλέον, λέγεται ότι πολλοί από αυτούς τους εγκληματίες και πιθανούς πολεμοκάπηλους χρησιμοποιούν ΑΤΜ ψηφιακών νομισμάτων για να πάρουν χρήματα. Ο Μος ανησυχεί ότι αυτές οι μηχανές θα μπορούσαν τελικά να δώσουν τη θέση τους σε έναν ιστό εγκληματικότητας που εξαπλώνεται σε όλο τον κόσμο. Αυτός είπε:

Αυτά τα μηχανήματα δεν εμφανίζονται σε μέρη όπως το Ηνωμένο Βασίλειο. Όταν κοιτάτε τις αναφορές, βλέπετε πολλά θύματα απάτης. Πολύ ευάλωτοι άνθρωποι βάζουν μεγάλα ποσά μετρητών σε αυτά τα ΑΤΜ, τα οποία ουσιαστικά εξαφανίζονται αμέσως στα ανοικτά.

Τα ΑΤΜ αναζητούνται συχνά

Ο Tink είπε επίσης ότι τα ΑΤΜ είναι συχνά η πρώτη μέθοδος μετατροπής κρυπτογράφησης σε μετρητά, έτσι ώστε να μπορούν να γίνονται παράνομες αγορές και συμφωνίες. Ανέφερε:

Ένα από τα βασικά τρωτά σημεία για μια εγκληματική ομάδα που ξέπλυμα χρήματος είναι το στάδιο τοποθέτησης του κύκλου ξεπλύματος χρήματος, οπότε προσπαθεί να εισφέρει μετρητά σε κρυπτονομίσματα. [Αυτά τα ΑΤΜ] είναι ένας καλός τρόπος για να γίνει αυτό. Υπάρχει η αντίληψη ότι αν βάζετε χρήματα από μια τρύπα στον τοίχο ή από ένα κουτί σε ένα εμπορικό κέντρο, θα είναι πιο ανώνυμα.

Ετικέτες: Αυστραλός, Τζον Μος, Μάικλ Τινκ