Το Binance, ένα από τα μεγαλύτερα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων στον κόσμο, απάντησε σε επιστολή Αμερικανών γερουσιαστών που εστάλη στις 2 Μαρτίου, η οποία εξέφρασε ανησυχίες για τις δραστηριότητες του χρηματιστηρίου και ζητούσε οικονομικά στοιχεία. Οι γερουσιαστές, με επικεφαλής την Ελίζαμπεθ Γουόρεν, ισχυρίστηκαν ότι υπάρχουν στοιχεία ότι η Binance και ο αμερικανικός βραχίονάς της προσπάθησαν να αποφύγουν τις ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ, να αποφύγουν τις κυρώσεις και να διευκόλυναν το ξέπλυμα τουλάχιστον 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ζήτησαν «όλους τους ισολογισμούς των θυγατρικών Binance και Binance από το 2017 έως σήμερα», καθώς και πολιτικές για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και παρόμοιες πολιτικές, καθώς και έγγραφα σχετικά με τη σχέση μεταξύ της Binance και της Binance.US.
Η απάντηση της Binance, η οποία φέρεται να στάλθηκε στις ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ, αλλά δεν περιελάμβανε τα οικονομικά στοιχεία που ζήτησαν οι γερουσιαστές, ήταν ένα έγγραφο 14 σελίδων που τόνιζε τις προσπάθειες συμμόρφωσης του χρηματιστηρίου και αναγνώριζε λάθη του παρελθόντος. Ο επικεφαλής στρατηγικής της Binance, Patrick Hillman, σημείωσε στην επιστολή ότι το χρηματιστήριο έχει δημιουργήσει σταθερές πολιτικές Know Your Customer και κατά του ξεπλύματος χρημάτων τα τελευταία χρόνια και αξιοποιεί τόσο εσωτερικά εργαλεία όσο και εργαλεία από καθιερωμένους τρίτους προμηθευτές για τη σάρωση συναλλαγών και προφίλ χρηστών σε πραγματικός χρόνος. Η Hillman δήλωσε επίσης ότι μεταξύ Αυγούστου 2021 και Νοεμβρίου 2022, η Binance διέκοψε περισσότερες από 54,000 συναλλαγές ως αποτέλεσμα ειδοποιήσεων παρακολούθησης συναλλαγών.
Παρά την έμφαση που έδωσε η Binance στη συμμόρφωση, η απάντηση της ανταλλαγής απέτυχε να αντιμετωπίσει τις ανησυχίες των γερουσιαστών σχετικά με τη διαφάνεια. Οι γερουσιαστές είχαν υποστηρίξει ότι «όσες λίγες πληροφορίες σχετικά με τα οικονομικά της Binance είναι διαθέσιμες στο κοινό υποδηλώνουν ότι η ανταλλαγή αποτελεί εστία παράνομης οικονομικής δραστηριότητας». Η Binance έχει δηλώσει προηγουμένως ότι το Binance και το Binance.US είναι ξεχωριστές οντότητες με ανεξάρτητη διαχείριση και λειτουργίες.
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) ξεκίνησε έρευνα στο Binance.US τον Φεβρουάριο σχετικά με εταιρείες διαπραγμάτευσης που φέρεται να συνδέονται με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Binance, Changpeng Zhao. Μια ερευνητική έκθεση υποδηλώνει ότι η Binance βρισκόταν πίσω από μια μεταφορά κεφαλαίων περίπου 400 εκατομμυρίων δολαρίων από έναν λογαριασμό Binance.US σε μια εμπορική εταιρεία που διαχειρίζεται η Zhao. Το χρηματιστήριο έχει επίσης αντιμετωπίσει ρυθμιστικό έλεγχο σε άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιαπωνίας.
[mailpoet_form id=”1″]
Η Binance ανταποκρίνεται στο αίτημα των Αμερικανών γερουσιαστών Αναδημοσίευση από Πηγή https://blockchain.news/news/binance-responds-to-us-senators-request μέσω https://blockchain.news/RSS/
Si al principi no tens èxit, aleshores el paracaigudisme no és per a tu.
->
Si al principi no tens èxit, aleshores el paracaigudisme no és per a tu.
->
- SEO Powered Content & PR Distribution. Ενισχύστε σήμερα.
- Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Ενισχύθηκε η γνώση. Πρόσβαση εδώ.
- πηγή: https://blockchainconsultants.io/binance-responds-to-us-senators-request/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=binance-responds-to-us-senators-request
- :είναι
- $ 400 εκατ.
- 000
- 2017
- 2021
- 2022
- a
- Σχετικά
- Λογαριασμός
- δραστηριοτήτων
- δραστηριότητα
- διεύθυνση
- υποτιθεμένος
- Αμερικανικη
- και
- καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
- ΕΙΝΑΙ
- ARM
- AS
- At
- προσπάθεια
- Αύγουστος
- διαθέσιμος
- Υπόλοιπο
- ισολογισμοί
- BE
- πίσω
- μεταξύ
- Δισεκατομμύριο
- Binance
- Διευθύνων Σύμβουλος της Binance
- Διευθύνων Σύμβουλος της binance changpeng zhao
- BINANCE.US
- χτισμένο
- by
- Διευθύνων Σύμβουλος
- Τσανγκμπένγκ
- Changpeng Zhao
- αρχηγός
- ισχυρίστηκε
- παραπομπής σας
- Συμμόρφωση
- Πιθανά ερωτήματα
- συνδεδεμένος
- χώρες
- cryptocurrency
- Κρυπτοεπιλογές
- πελάτης
- ημερομηνία
- dc
- περιγραφή
- DID
- έγγραφο
- έγγραφα
- προσπάθειες
- Elizabeth Warren
- έμφαση
- τόνισε
- οντότητες
- εγκατεστημένος
- απόδειξη
- ανταλλαγή
- Χρηματιστήρια
- αντιμετωπίζουν
- διευκολύνθηκε
- Απέτυχε
- Φεβρουάριος
- Οικονομικά
- οικονομικός
- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
- Εταιρεία
- επιχειρήσεις
- από
- χρήματα
- http
- HTTPS
- παράνομος
- in
- Σε άλλες
- περιλαμβάνουν
- Συμπεριλαμβανομένου
- ανεξάρτητος
- πληροφορίες
- εσωτερικός
- διερευνητική
- ΤΟΥ
- Ιαπωνία
- jpg
- Ξέρω
- Γνωρίστε τον πελάτη σας
- μεγαλύτερη
- ξεκίνησε
- Το ξέπλυμα
- Led
- επιστολή
- μόχλευσης
- λίγο
- διαχειρίζεται
- διαχείριση
- Μάρτιος
- εκατομμύριο
- λάθη
- παρακολούθηση
- Σημειώνεται
- Νοέμβριος
- of
- Αξιωματικός
- on
- ONE
- λειτουργίες
- ΑΛΛΑ
- Το παρελθόν
- Πλάτων
- Πληροφορία δεδομένων Plato
- Πλάτωνα δεδομένα
- Πολιτικές
- παρόν
- προηγουμένως
- καθετήρας
- προφίλ
- δημόσιο
- εγείρει
- πραγματικός
- σε πραγματικό χρόνο
- πρόσφατος
- αναγνωρισμένος
- σχετικά με
- Ρυθμιστικών Αρχών
- ρυθμιστές
- σχέση
- αναφέρουν
- ζητήσει
- ζητείται
- απάντησης
- αποτέλεσμα
- περίπου
- κυρώσεις
- σάρωση
- SEC
- Χρεόγραφα
- Securities and Exchange Commission
- Γερουσιαστές
- ξεχωριστό
- παρόμοιες
- στέρεο
- Πηγή
- δήλωσε
- σταμάτησε
- Στρατηγική
- θυγατρική
- Προτείνει
- ότι
- Η
- το Ηνωμένο Βασίλειο
- τρίτους
- ώρα
- προς την
- εργαλεία
- Διαπραγμάτευσης
- συναλλαγή
- Συναλλαγές
- μεταφορά
- Διαφάνεια
- Uk
- us
- λογαριασμός ΗΠΑ
- Ρυθμιστές των ΗΠΑ
- Αμερικανοί γερουσιαστές
- Χρήστες
- πωλητές
- μέσω
- W3
- λαβύρινθος
- ΛΟΙΠΌΝ
- Ποιό
- με
- του κόσμου
- χρόνια
- Σας
- zephyrnet
- Τζάο