Χρήστες του Binance στην Κίνα, αλλού, αποφεύγουν τους ελέγχους KYC με τη βοήθεια των "Angels": CNBC

Οι χρήστες στην Κίνα και σε άλλες χώρες βοηθούνται από το προσωπικό της Binance καθώς και από εκπαιδευμένους «εθελόντες» προκειμένου να παρακάμψουν τους κανόνες Know Your Customer (KYC) που επιβάλλονται από την Binance, όπως αναφέρεται σε έκθεση που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη από το CNBC . Η αναφορά περιλάμβανε αποσπάσματα γραμμένα στα κινέζικα από συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν σε μια ομάδα Telegram και έναν διακομιστή Discord που διαχειριζόταν και η Binance.

Σύμφωνα με τη μελέτη, τα μέλη της ομάδας συνομιλίας που καλούνται ως «Άγγελοι» κοινοποιούν πληροφορίες σχετικά με μεθόδους που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι χρήστες για να ξεπεράσουν τους ελέγχους και να αποκτήσουν μια χρεωστική κάρτα Binance. Αυτοί οι άνθρωποι μοιράζονται αυτή τη γνώση μεταξύ τους. Μεταξύ αυτών των τεχνικών είναι η κατασκευή διευθύνσεων και τραπεζικών εγγράφων καθώς και η απόκρυψη του τόπου καταγωγής του χρήστη.

Η Κίνα πήρε την απόφαση να απαγορεύσει τις ανταλλαγές bitcoin το 2017 και στη συνέχεια το 2018, η χώρα πήρε την απόφαση να απαγορεύσει τα κρυπτονομίσματα στο σύνολό τους.

Σύμφωνα με μια δήλωση που δόθηκε στο CNBC από έναν εκπρόσωπο του ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων Binance, «Το προσωπικό της Binance απαγορεύεται αυστηρά να προωθεί ή να βοηθά τους πελάτες να αποφεύγουν τους τοπικούς νόμους και τα ρυθμιστικά τους πρότυπα». Εάν μπορούσε να αποδειχτεί ότι οι εργαζόμενοι της Binance είχαν παραβιάσει τέτοιες πολιτικές, τότε αυτοί οι υπάλληλοι θα απολύονταν γρήγορα ή θα υπόκεινταν σε έλεγχο.