Οι ιδρυτές της BitMEX πληρώνουν πρόστιμα 20 εκατομμυρίων δολαρίων αφού παραδέχθηκαν την ενοχή τους για παραβίαση του νόμου περί τραπεζικού απορρήτου.

Το Γραφείο Εισαγγελίας των ΗΠΑ για τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης ανακοίνωσε ότι ο Άρθουρ Χέις και ο Μπέντζαμιν Ντέλο, συνιδρυτές του ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων BitMEX, παρακαλώ ένοχος για παραβίαση του νόμου περί τραπεζικού απορρήτου (BSA) με την «εσκεμμένη αποτυχία δημιουργίας, εφαρμογής και διατήρησης ενός προγράμματος κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML) στη BitMEX». Οι συνιδρυτές του χρηματιστηρίου παραδέχτηκαν ότι χρησιμοποίησαν την πλατφόρμα τους ως μέσο αποφυγής των κανόνων για το ξέπλυμα χρήματος των ΗΠΑ.

Ο Hayes και ο Delo θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν ποινή φυλάκισης.

Ενώ οι Hayes και Delo θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν την πιθανότητα ποινής φυλάκισης πέντε ετών, οι Wall Street Journal ανέφερε ότι οι συμφωνίες στις οποίες κατέληξε το ζευγάρι επικαλούνται ποινές από έξι έως 12 μήνες. Ο πρώην Διευθύνων Σύμβουλος και ο πρώην Οικονομικός Διευθυντής της BitMEX θα έχουν επίσης την ευκαιρία να ζητήσουν μικρότερη ποινή όταν εμφανιστούν ενώπιον του περιφερειακού δικαστή των ΗΠΑ John G. Koeltl κατά την ακρόαση της ποινής τους (μη καθορισμένη ημερομηνία). Εν τω μεταξύ, κάθε άνδρας έχει συμφωνήσει να πληρώσει μια ποινή 10 εκατομμυρίων δολαρίων που αντιπροσωπεύει το «χρηματικό κέρδος που προέρχεται από το αδίκημα».

Άλλοι συνιδρυτές της BitMEX δεν έχουν ακόμη επιλύσει τις χρεώσεις τους. 

Άλλος κατηγορούμενος συνιδρυτής της BitMEX και πρώην CTO Sam Reed, μαζί με τον πρώην επικεφαλής των επιχειρήσεων της, Greg Dwyer, δεν έχουν ακόμη επιλύσει τις δικές τους κατηγορίες. Εάν αποτύχουν να καταλήξουν σε συμφωνία για ένσταση, το ζευγάρι έχει προγραμματιστεί να δικαστεί αργότερα φέτος. Και οι τέσσερις κατηγορούμενοι αντιμετώπισαν επιπλέον κατηγορίες για συνωμοσία για παραβίαση του νόμου περί τραπεζικού απορρήτου, ο οποίος επισύρει επίσης πιθανή μέγιστη ποινή φυλάκισης πέντε ετών. Οπως και αναφερθεί νωρίτερα, το ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης έφτασε στο παρελθόν σε διακανονισμό 100 εκατομμυρίων δολαρίων με το CFTC των ΗΠΑ και το Δίκτυο Επιβολής Οικονομικών Εγκλημάτων FinCEN. Ο ιστότοπος αντιμετωπίζει επίσης μια σειρά από αστικές αγωγές από θιγμένους πελάτες που κατηγορούν την BitMEX για χειραγώγηση της αγοράς εναντίον των δικών τους πελατών.

Ένας εκπρόσωπος του Ben Delo δήλωσε: «Ο Ben Delo έχει επιλύσει τους ισχυρισμούς του νόμου περί τραπεζικού απορρήτου με το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ μέσω μιας διευθέτησης μέσω διαπραγματεύσεων. Λυπάται που η BitMEX, η πλατφόρμα παραγώγων κρυπτονομισμάτων που συνίδρυσε, δεν είχε ένα κατάλληλο πρόγραμμα αναγνώρισης πελατών. Ο Μπεν εμφανίστηκε οικειοθελώς στις ΗΠΑ για να αντιμετωπίσει αυτές τις κατηγορίες. Μαζί με τη συμφωνία της BitMEX με την CFTC και τη FinCEN πέρυσι, όλα τα οικονομικά οφέλη από τη δραστηριότητα στις ΗΠΑ έχουν καταβληθεί στις αρχές των ΗΠΑ. Αυτό χαράζει σταθερά μια γραμμή κάτω από το θέμα. Ο Μπεν ανυπομονεί να επικεντρώσει τον χρόνο και την ενέργειά του στη φιλανθρωπία του – κάτι που του επιτρέπει αυτή η συμφωνία – και είναι ευγνώμων στους φίλους και την οικογένειά του για τη συνεχή υποστήριξή τους».