Η ανάλυση Blockchain δεν μπορεί να αποτρέψει παράνομα σχήματα σε επίπεδο FTX

Η διαφάνεια δεδομένων ήταν ένα κομβικό σημείο για τη βιομηχανία κρυπτογράφησης, αλλά το φιάσκο FTX έδειξε ότι οι κεντρικές ανταλλαγές (CEX) δεν είναι αρκετά διαφανείς. Μέχρι στιγμής, οι εταιρείες ανάλυσης κρυπτογράφησης προφανώς δεν είναι σε θέση να παρακολουθούν συναλλαγές για να αποτρέψουν καταρρεύσεις όπως το FTX.

Όλα τα Bitcoin (BTC) οι συναλλαγές είναι διαθέσιμες δημόσια στην αλυσίδα, γεγονός που επιτρέπει την παρακολούθηση τέτοιων συναλλαγών κατά την αποστολή κρυπτογράφησης από τη μια διεύθυνση στην άλλη. Ωστόσο, αυτό δεν συμβαίνει όταν πρόκειται για αλληλεπίδραση με ένα κεντρικό ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης.

Η Cointelegraph μίλησε με στελέχη σε εταιρείες πληροφοριών blockchain, συμπεριλαμβανομένων των Chainalysis, Nansen και Whale Alert, για να μάθει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την παρακολούθηση παράνομων συναλλαγών CEX στην αλυσίδα.

Σύμφωνα με την Chainalysis, μια μεγάλη πλατφόρμα δεδομένων blockchain που συνεργάζεται με πολλές κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο, δεν υπάρχει επί του παρόντος εργαλείο παρακολούθησης εντός της αλυσίδας που θα μπορούσε να εντοπίσει κεφάλαια μέσω ενός CEX.

«Το Chainalysis — ή οποιοδήποτε άλλο εργαλείο ανάλυσης blockchain — δεν μπορεί να εντοπίσει κεφάλαια μέσω μιας κεντρικής υπηρεσίας, επειδή ο τρόπος με τον οποίο αυτές οι υπηρεσίες αποθηκεύουν και διαχειρίζονται τα κεφάλαια που κατατίθενται από τους χρήστες καθιστά εγγενώς ανακριβή την περαιτέρω ανίχνευση», δήλωσε στην Cointelegraph εκπρόσωπος της Chainalysis.

«Ακόμη και αν μπορούσατε να εντοπίσετε μέσω μιας κεντρικής ανταλλαγής, η ανάλυση on-chain από μόνη της δεν μπορεί να αποκαλύψει δόλια πρόθεση πίσω από τις συναλλαγές», σημείωσε ο εκπρόσωπος της Chainalysis. Ο εκπρόσωπος τόνισε ότι Ο ισολογισμός της Alameda που διέρρευσε εκτός αλυσίδας ήταν το πρώτο πράγμα που αποκάλυψε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά.

Ενώ η ανάλυση blockchain μπορεί να παρακολουθεί τις καταθέσεις σε CEX, δεν υπάρχει καμία πιθανότητα πρόσβασης στις υποχρεώσεις τους, σύμφωνα με τον αναλυτή Nansen Andrew Thurman. «Η FTX σταμάτησε τις αναλήψεις όταν εξακολουθούσε να έχει πάνω από ένα δισεκατομμύριο σε διάφορα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία. Τώρα γνωρίζουμε ότι είχαν πολύ μεγαλύτερο ποσό σε υποχρεώσεις», είπε.

Ο Thurman υποστήριξε επίσης ότι ένα μοντέλο proof-of-reserves (PoR) — το ολοένα και πιο δημοφιλής προσπάθεια των CEX για να αποδείξει τη διαφάνεια — είναι «μόνο ένα μισό μέτρο, αλλά είναι καλό».

Παρά το γεγονός ότι η ανάλυση blockchain έχει περιορισμένες ευκαιρίες για την παρακολούθηση παράνομων συναλλαγών από CEX μέχρι στιγμής, ορισμένες υπηρεσίες παρακολούθησης εξακολουθούν να προσπαθούν να αποδείξουν ότι ο κλάδος έχει πιθανότητες να αποτρέψει ζητήματα όπως η κατάρρευση του FTX μια μέρα.

"Πραγματοποιούμε ελέγχους ιστορικού υπολοίπου στις γνωστές μας διευθύνσεις FTX - καταθέσεις και άλλες σχετικές διευθύνσεις - για να προσδιορίσουμε εάν αυτό θα μπορούσε να είχε εντοπιστεί νωρίτερα", δήλωσε στην Cointelegraph ο συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Whale Alert, Frank van Weert, τον Νοέμβριο.

Το Whale Alert αναγκάστηκε έκτοτε να εγκαταλείψει το έργο επειδή η πλατφόρμα δεν είχε αρκετούς πόρους για να κάνει σωστά τη σάρωση περίπου δύο ετών δεδομένων. «Χρειάζεται αρκετή υπολογιστική ισχύ που δεν είχαμε διαθέσιμη», είπε ο Διευθύνων Σύμβουλος.

Ο Weert σημείωσε επίσης ότι "είναι δυνατή η παρακολούθηση ανταλλαγών", αλλά πλατφόρμες όπως το Coinbase και το FTX καθιστούν λίγο πιο περίπλοκη την παρακολούθηση των εισερχόμενων νομισμάτων καθώς δεν χρησιμοποιούν ζεστά πορτοφόλια. Πρόσθεσε ότι οι ανταλλαγές είναι «εξαιρετικά απρόθυμες να συνεργαστούν», με πολλούς από αυτούς να αρνούνται να σχολιάσουν τα ευρήματα του Whale Alert για λόγους «ασφάλειας».

Συγγενεύων: Τι μπορεί και τι δεν μπορεί να κάνει η ανάλυση blockchain για να βρει τα κεφάλαια που λείπουν από την FTX: Διευθύνων Σύμβουλος του Blockchain.com

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Whale Alert τόνισε ότι ολόκληρη η βιομηχανία κρυπτογράφησης είναι υπεύθυνη για την κατάρρευση του FTX, δηλώνοντας:

«Μέχρι στιγμής η εστίαση του κλάδου ήταν στο κέρδος και όχι στις σωστές υποδομές. Ο μόνος τρόπος για να ανακάμψετε από το χάος είναι να κερδίσετε ξανά την εμπιστοσύνη του κοινού με βάση την κατάλληλη διαφάνεια, η οποία δεν προέρχεται από τους ελέγχους της Merkle Tree».

Σύμφωνα με ορισμένα στελέχη του κλάδου, οι πλατφόρμες ανάλυσης blockchain δεν ενδιαφέρονται να πιάσουν παράνομους παίκτες στην αλυσίδα.

«Πρώτον, η ανάλυση blockchain δεν κάνει πραγματικά τίποτα, και δεύτερον, δεν επικεντρώνεται σε απάτες και ύποπτες συναλλαγές σε επίπεδο ανταλλαγής. Οι πελάτες τους είναι τα χρηματιστήρια και δεν δαγκώνεις το χέρι που σε ταΐζει», είπε στην Cointelegraph ο υποστηρικτής του Bitcoin, Samson Mow.

• SEO Powered Content & PR Distribution. Ενισχύστε σήμερα.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Ενισχύθηκε η γνώση. Πρόσβαση εδώ.
• πηγή: https://cointelegraph.com/news/blockchain-analytics-unable-to-prevent-ftx-level-illicit-schemes