Η Coinbase Συμφωνεί Διακανονισμό 100 εκατομμυρίων δολαρίων στη NYSD Financial Services

• Η ανταλλαγή διαπιστώθηκε ότι παραβιάζει τους νόμους κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
• Η Coinbase πρέπει επίσης να δαπανήσει 50 εκατομμύρια δολάρια σε ένα πρόγραμμα συμμόρφωσης.

Επετεύχθη συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Οικονομικών Υπηρεσιών της Πολιτείας της Νέας Υόρκης και Coinbase, μια δημόσια λίστα cryptocurrency ανταλλαγή με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες, για την καταβολή προστίμου 50 εκατομμυρίων δολαρίων. Η ανταλλαγή διαπιστώθηκε ότι παραβιάζει τους νόμους κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Όταν διαπιστώθηκε ότι νέοι χρήστες μπορούν να δημιουργήσουν λογαριασμούς χωρίς να ακολουθηθούν οι απαιτούμενες διαδικασίες επαλήθευσης.

Το ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων των ΗΠΑ πρέπει επίσης να δαπανήσει 50 εκατομμύρια δολάρια σε ένα πρόγραμμα συμμόρφωσης. Για να αποτρέψετε εγκληματίες, όπως διακινητές ναρκωτικών, παιδικές πορνογραφίες και άλλους από τη δημιουργία λογαριασμών. Υπουργείο Εξωτερικών της Νέας Υόρκης ανακοίνωσε διακανονισμό με την Coinbase την Τετάρτη, τους όρους της οποίας πρέπει να ακολουθήσει η Coinbase.

Δεν ήταν δυνατός ο χειρισμός της ταχείας επέκτασης

Οι ανησυχίες σχετικά με τη συμμόρφωση της Coinbase αποκαλύφθηκαν αρχικά το 2020 κατά τη διάρκεια μιας τακτικής επανεξέτασης, πολύ αφότου το χρηματιστήριο είχε κερδίσει την άδεια λειτουργίας του στην πολιτεία της Νέας Υόρκης το 2017. Ένα πρόβλημα με το χρηματιστήριο διαδικασίες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες αποκαλύφθηκε, με τις ρίζες του να φτάνουν μέχρι το 2018.

Για να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, οι οποίες ορίζουν ότι η εταιρεία πρέπει να γνωρίζει την ταυτότητα των πελατών της και να παρακολουθεί τις δραστηριότητές τους για να αναζητήσει οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα, η Coinbase συμφώνησε αρχικά να προσλάβει τις υπηρεσίες ενός εξωτερικού συμβούλου για να βοηθήσει στην αναδιοργάνωση των καθημερινών λειτουργιών της. Αλλά δεν μετριάστηκε τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η εταιρεία, έτσι το 2021, οι αρχές άρχισαν να εξετάζουν την κατάσταση πιο επίσημα.

Η επόπτρια χρηματοοικονομικών υπηρεσιών της Πολιτείας της Νέας Υόρκης Adrienne A. Harris έκανε ισχυρισμούς ότι το τμήμα συμμόρφωσης της Coinbase δεν είχε συμβαδίσει με τη γρήγορη επέκταση της εταιρείας.

Συνιστάται για εσένα:

Η Cathie Wood Led Ark Invest αγοράζει ξανά μετοχές της Coinbase εν μέσω πτώσης