Ο αδερφός του υπαλλήλου της Coinbase είναι Ένοχος για εμπορικές συναλλαγές με εμπιστευτικές πληροφορίες

Οχι πολύ καιρό πριν, Ζωντανά νέα Bitcoin δημοσίευσε ένα άρθρο που μιλάει για το η πρώτη υπόθεση συναλλαγών κρυπτονομισμάτων στον κόσμο, η οποία συνέβη στα χέρια ενός πρώην υπαλλήλου του δημοφιλούς ανταλλακτηρίου ψηφιακών νομισμάτων Coinbase. Τώρα μοιάζει η υπόθεση αυτή έφτασε μια νέα κορυφή.

Πρώην Υπάλληλος της Coinbase ενδέχεται να διεξήγαγε εσωτερικές συναλλαγές

Η υπόθεση αφορά τον Ishan Wahi, πρώην διευθυντή προϊόντων της Coinbase. Κατηγορείται ότι έλαβε προσωπικές πληροφορίες σχετικά με τα νομίσματα που επρόκειτο να βάλει το χρηματιστήριο και στη συνέχεια τις μοιράστηκε με προσωπικούς του γνωστούς, ένας από τους οποίους ήταν ο αδελφός του Nikhil Wahi. Εικάζεται ότι ο Ishan είπε στον αδερφό του και σε έναν φίλο του ονόματι Sameer Ramani για τα νομίσματα, ωθώντας τους όλους να επενδύσουν λίγο από τις λίστες. Σύμφωνα με πληροφορίες, γνώριζαν ότι το Coinbase θα μπορούσε να προκαλέσει δυνητικά αύξηση των τιμών των νομισμάτων.

Από εκεί, θα ασχολούνταν με την πώληση των περιουσιακών στοιχείων για ένα κέρδος. Ο Nikhil παραδέχτηκε ότι οι συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν με βάση εμπιστευτικά δεδομένα που συγκεντρώθηκαν από την Coinbase. Στη συνέχεια ομολόγησε ένοχος για πολλές κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένης της κατηγορίας συνωμοσίας για απάτη μέσω εμβάσματος. Αυτή είναι πλέον η πρώτη περίπτωση αυτού του είδους στην αρένα των ψηφιακών νομισμάτων.

Τα δικαστικά έγγραφα υποδηλώνουν ότι η τριάδα είχε κέρδη έως και 1.5 εκατομμυρίων δολαρίων από το πρόγραμμα συναλλαγών εμπιστευτικών πληροφοριών. Τα πορτοφόλια Ethereum χρησιμοποιούνταν με συνέπεια για τη συγκέντρωση των περιουσιακών στοιχείων που επρόκειτο να ξεκινήσουν διαπραγμάτευση στο χρηματιστήριο και οι καταχωρίσεις έγιναν τον Ιούνιο του περασμένου έτους και τον Απρίλιο του 2022. Έως και 14 συναλλαγές βασισμένες σε κρυπτογράφηση πραγματοποιήθηκαν μεταξύ του ομίλου με βάση τα δεδομένα που συγκεντρώθηκε.

Κατά τη διάρκεια μιας ακρόασης, ο Nikhi εξέφρασε μεταμέλεια για τις πράξεις του, ισχυριζόμενος ότι ήξερε ότι έκανε λάθος. Δήλωσε:

Γνώριζα ότι ήταν λάθος να λαμβάνω τις εμπιστευτικές πληροφορίες της Coinbase και να πραγματοποιώ συναλλαγές με βάση αυτές τις εμπιστευτικές πληροφορίες.

Παρά τις συνέπειες, φαινομενικά ανέλαβε την ευθύνη των πράξεών του, λέγοντας ότι κατανοεί την ενοχή του ότι σημαίνει ότι θα «χάσει τα πάντα» για τα οποία έχει εργαστεί όλα αυτά τα χρόνια. Στις Ηνωμένες Πολιτείες με βίζα, αναγνώρισε ότι η συμμετοχή στα εν λόγω εγκλήματα και στη συνέχεια η παραδοχή της ενοχής πιθανότατα θα οδηγήσει στην απέλασή του.

Ο μόνος που αντιμετωπίζει τις πράξεις του

Ο Nikhil αρχικά ομολόγησε την ενοχή του τον Αύγουστο. Μετέτρεψε την ομολογία του από αθώος σε ένοχος αφού έλαβε συμφωνία από τους εισαγγελείς που επιβλέπουν την υπόθεση. Τώρα έχει προγραμματιστεί να καταδικαστεί τον Δεκέμβριο του τρέχοντος έτους. Ο αδερφός του Ishan έχει δηλώσει αθώος και θα παρουσιαστεί στο δικαστήριο τον Μάρτιο του 2023. Ο Ramani, το τρίτο μέρος, παραμένει ελεύθερος τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές.

Τα νέα είναι πιθανό να μειώσουν τη φήμη της Coinbase ακόμη πιο δύσκολα δεδομένου ότι έστρωσε πρόσφατα περίπου το 18% του προσωπικού της. Η ανταλλαγή έχει επίσης κατηγορηθεί ότι επιτρέπει στην κυβέρνηση πρακτορεία να κατασκοπεύουν δραστηριότητες διαφόρων χρηστών.

Ετικέτες: coinbase, εμπιστευτικές συναλλαγές, Nikhil Wahi