Η πλατφόρμα δεδομένων που βασίζεται σε blockchain – Chainalysis – υπολόγισε ότι η συνολική αξία κρυπτονομισμάτων που ξεπλύθηκε το 2021 ήταν 8.6 δισεκατομμύρια δολάρια – 30% περισσότερο από το 2020. Σύμφωνα με την εταιρεία, ωστόσο, μια τέτοια αύξηση είναι κάπως αναμενόμενη δεδομένης της σημαντικής αύξησης της κατηγορίας περιουσιακών στοιχείων σε το περασμένο έτος.
Το κρυπτο ξέπλυμα χρήματος είναι σε άνοδο
Στο πιο πρόσφατο αναφέρουν, η Chainalysis ενημέρωσε ότι οι εγκληματίες του κυβερνοχώρου που ασχολούνται με κρυπτονομίσματα μοιράζονται έναν κοινό στόχο: να μεταφέρουν τα «παράνομα κεφάλαιά τους σε μια υπηρεσία όπου μπορούν να διατηρηθούν ασφαλή από τις αρχές και τελικά να μετατραπούν σε μετρητά».
Σύμφωνα με την ταχεία επέκταση του κλάδου το 2021, οι παράνομες δραστηριότητες που αφορούν το bitcoin και τα altcoins έχουν επίσης αυξηθεί, σημείωσε η εταιρεία. Ενώ το 2020, κακοί ηθοποιοί ξεπλύθηκαν ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία αξίας 6.6 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ο αριθμός αυξήθηκε σε 8.6 δισεκατομμύρια δολάρια το 2021.
Σχεδόν το 17% των 8.6 δισεκατομμυρίων δολαρίων μεταφέρθηκαν σε εφαρμογές Αποκεντρωμένης Χρηματοδότησης, από 2% το 2020. Η έκθεση προσέθεσε ότι οι πισίνες εξόρυξης, τα ανταλλακτήρια υψηλού κινδύνου και οι μίκτες παρουσίασαν επίσης σημαντική αύξηση στην αξία που ελήφθη από παράνομες διευθύνσεις.
Η Chainalysis εξήγησε ότι αυτοί οι αριθμοί αντιστοιχούν μόνο σε κεφάλαια που προέρχονται από «εγκλήματα εγγενών κρυπτονομισμάτων», συμπεριλαμβανομένων των πωλήσεων στην αγορά σκοτεινού δικτύου ή των επιθέσεων ransomware.
«Είναι πιο δύσκολο να μετρηθεί πόσο νόμισμα fiat που προέρχεται από το έγκλημα εκτός σύνδεσης – παραδοσιακή διακίνηση ναρκωτικών, για παράδειγμα – μετατρέπεται σε κρυπτονομίσματα για ξέπλυμα. Ωστόσο, ξέρουμε ανέκδοτα ότι αυτό συμβαίνει», κατέληξε η εταιρεία.
Εγκλήματα που βασίζονται σε κρυπτογράφηση το 2021
Η κλοπή και οι απάτες παρέμειναν ο κύριος τύπος εγκλημάτων κρυπτονομισμάτων τον περασμένο χρόνο. Τα πορτοφόλια που σχετίζονται με κλοπή έστειλαν σχεδόν τα μισά από τα κλεμμένα κεφάλαιά τους σε εφαρμογές DeFi – συνολικά ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία αξίας άνω των 750 εκατομμυρίων δολαρίων.
Αυτό μπορεί να σχετίζεται με το γεγονός ότι περισσότερα κρυπτονομίσματα κλάπηκαν από τέτοια πρωτόκολλα από οποιοδήποτε άλλο είδος πλατφορμών πέρυσι. Από την άλλη πλευρά, οι απατεώνες στέλνουν το μεγαλύτερο μέρος των κεφαλαίων τους σε διευθύνσεις σε κεντρικά χρηματιστήρια.
Η αγορά Darknet, η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και το ransomware ήταν μεταξύ των άλλων κορυφαίων μορφών εγκλημάτων το 2021. Παρόμοια με τους απατεώνες, οι εγκληματίες που δραστηριοποιούνται σε αυτούς τους τομείς έστελναν το μεγαλύτερο μέρος των κεφαλαίων τους σε πορτοφόλια σε κεντρικούς χώρους συναλλαγών.
Αξίζει να σημειωθεί ότι λόγω κανονισμών όπως ο Κανόνας Ταξιδίων, οι επιχειρήσεις ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων σε πολλές χώρες έπρεπε να διενεργούν πρόσθετους ελέγχους συμμόρφωσης και να αναφέρουν συναλλαγές αξίας άνω των 1,000 $. Όπως ήταν αναμενόμενο, οι παράνομες διευθύνσεις στέλνουν έναν δυσανάλογο αριθμό μεταφορών σε ανταλλακτήρια λίγο κάτω από αυτό το όριο του 1 $.
- 000
- 2020
- Σύμφωνα με
- Λογαριασμός
- Πρόσθετος
- Altcoins
- μεταξύ των
- εφαρμογές
- προσόν
- Ενεργητικό
- Δισεκατομμύριο
- Bitcoin
- βασισμένο στο blockchain
- επιχειρήσεις
- Μετρητά
- αλυσίδα
- έλεγχοι
- Κοινός
- εταίρα
- Συμμόρφωση
- Έγκλημα
- Εγκλήματα
- Εγκληματίες
- κρυπτο
- cryptocurrencies
- cryptocurrency
- Νόμισμα
- εγκληματίες του κυβερνοχώρου
- Darknet
- ημερομηνία
- μοιρασιά
- Αποκεντρωμένη
- Αποκεντρωμένη Οικονομία
- Defi
- ψηφιακό
- Ψηφιακή περιουσία
- Ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία
- φάρμακο
- παράδειγμα
- Χρηματιστήρια
- επέκταση
- αναμένεται
- Διάταγμα
- Fiat νόμισμα
- χρηματοδότηση
- μορφές
- χρήματα
- γκολ
- Ανάπτυξη
- υψηλού κινδύνου
- Πως
- HTTPS
- παράνομος
- Συμπεριλαμβανομένου
- Αυξάνουν
- αυξημένη
- που οδηγεί
- γραμμή
- Η πλειοψηφία
- αγορά
- μέτρο
- εκατομμύριο
- Εξόρυξη
- Εξορυκτικές δεξαμενές
- πλέον
- μετακινήσετε
- αριθμοί
- λειτουργίας
- λειτουργίες
- ΑΛΛΑ
- πλατφόρμες
- Πλατφόρμες
- Πισίνες
- ransomware
- Επιθέσεις Ransomware
- κανονισμοί
- αναφέρουν
- ένα ασφαλές
- εμπορικός
- Απατεώνες
- απάτες
- Τομείς
- Κοινοποίηση
- σημαντικός
- παρόμοιες
- κλαπεί
- Τρομοκρατία
- κλοπή
- Διαπραγμάτευσης
- παραδοσιακός
- Συναλλαγές
- ταξίδι
- Κανόνας ταξιδιού
- αξία
- Πορτοφόλια
- αξία
- έτος