Ο συνιδρυτής της Crypto Capital Reggie Fowler θα αντιμετωπίσει τη δίκη τον Φεβρουάριο του 2022

Η δικαστική δίκη του Reginald ‘Reggie’ Fowler, ενός από τους συνιδρυτές του Crypto Capital, θα ξεκινήσει τον ερχόμενο Φεβρουάριο για διάφορες καταγγελίες που περιλαμβάνουν τη συμμετοχή του σε δραστηριότητες «σκιώδους τραπεζικής».

Σύμφωνα με τα τελευταία δικαστικά έγγραφα που κατατέθηκαν την Τετάρτη, ένας δικαστής της Νέας Υόρκης έχει ορίσει την ημερομηνία της δίκης του Φάουλερ για τις 14 Φεβρουαρίου 2022, αλλά η ημερομηνία μπορεί να αλλάξει εάν χρειαστεί λόγω μελλοντικών περιορισμών πανδημίας.

Οι εισαγγελείς των ΗΠΑ κατηγόρησαν τον Fowler για τη λειτουργία μιας επιχείρησης μετάδοσης χρημάτων χωρίς άδεια και την παροχή υπηρεσιών σε εταιρείες κρυπτογράφησης. Κατηγορήθηκε επιπλέον για τραπεζική απάτη και συνωμοσία για τη διάπραξη τραπεζικής απάτης και για ξέπλυμα χρημάτων για τους βαρόνους των ναρκωτικών της Κολομβίας.

Ως προθεσμία για τις προανακριτικές προτάσεις του έχει οριστεί η 1η Οκτωβρίου 2021 και η εισαγγελία θα έχει προθεσμία έως τις 22 Οκτωβρίου για να απαντήσει στην πρόταση. Οι νόμιμοι εκπρόσωποι του Fowler μπορούν να απαντήσουν ξανά έως τις 5 Νοεμβρίου.

Διακυβεύονται εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια

Ο Φάουλερ, ο οποίος είναι επίσης πρώην ιδιοκτήτης της ομάδας της Εθνικής Football League, παρέμεινε στο επίκεντρο της διαμάχης δύο θυγατρικών iFinex, της Tether και της Bitfinex. Η ανταλλαγή κρυπτογράφησης υπέστη α απώλεια 850 εκατομμυρίων δολαρίων με τις συναλλαγές της με την Crypto Capital και αργότερα κατηγορήθηκε ότι κάλυψε τις ζημίες με ένα ακάλυπτο δάνειο που έλαβε από την Tether. 

Οι εισαγγελείς της πολιτείας της Νέας Υόρκης διευθέτησαν τις κατηγορίες εναντίον της Bitfinex και της Tether νωρίτερα τον Φεβρουάριο, επιβάλλοντας αστική ποινή ύψους 18.5 εκατομμυρίων δολαρίων στις εταιρείες. Επιπλέον, τους δόθηκε εντολή να κλείσουν όλες τις επιχειρήσεις στη Νέα Υόρκη.

Ωστόσο, ο Φάουλερ αρνήθηκε να δηλώσει την ενοχή του με τους εισαγγελείς. Αυτός και ο φυγάς σύντροφός του, Ravid Yosef, πιστεύεται ότι κατέχουν 345 εκατομμύρια δολάρια σε 60 διαφορετικούς τραπεζικούς λογαριασμούς. Μερικοί από τους λογαριασμούς άνοιξαν με την επωνυμία Global Trading Solutions LLC, μια οντότητα που δημιουργήθηκε από την Crypto Capital.

Μια δήλωση ενοχής του Φάουλερ θα τον ανάγκαζε να χάσει όλα αυτά τα χρήματα, τα οποία ισχυρίζεται ότι είναι δικά του χρήματα.