Crypto Exchange Wazir X Κατηγορείται για ξέπλυμα χρήματος

Το Wazir X – ένα μεγάλο και δημοφιλές ανταλλακτήριο ψηφιακών νομισμάτων που εδρεύει στην Ινδία – είναι επί του παρόντος το θέμα μιας οικονομικής έρευνας με την οποία στελέχη λένε ότι συνεργάζονται. Την ώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές, τα τραπεζικά υπόλοιπα της εταιρείας έχουν παγώσει από τη Διεύθυνση Επιβολής (ΔΕ).

Ο Wazir X ανακρίνεται

Ένας εκπρόσωπος της ανταλλαγής δήλωσε πρόσφατα σε συνέντευξή του:

Συνεργαζόμαστε πλήρως με τη Διεύθυνση Επιβολής (ΔΕ) εδώ και αρκετές ημέρες και έχουμε απαντήσει σε όλα τα ερωτήματά τους πλήρως και με διαφάνεια.

Την ίδια στιγμή, η εταιρεία δήλωσε ότι δεν συμφωνεί με τις κατηγορίες που της απαγγέλλονται και στελέχη δηλώνουν ότι θα καταπολεμήσουν τις κατηγορίες με ό,τι έχουν. Αναφέρουν:

Δεν συμφωνούμε με τους ισχυρισμούς στο δελτίο τύπου των ΕΔ. Αξιολογούμε το περαιτέρω σχέδιο δράσης μας.

Η ΕΔ πιστεύει ότι ο Wazir X έχει εμπλακεί σε τακτικές ξεπλύματος χρήματος. Πριν από μερικές εβδομάδες, πράκτορες των οργανώσεων έψαξαν σε ακίνητο που ανήκει σε έναν από τους διευθυντές της εταιρείας. Σε ανακοίνωσή τους, στελέχη της ΕΔ σχολίασαν:

Η Zanmai Labs Pvt Ltd, η εταιρεία στην οποία ανήκει το Wazir X, έχει δημιουργήσει έναν ιστό συμφωνιών με την Crowd Fire Inc. ΗΠΑ, την Binance (Νησιά Κέιμαν), [και] τη Zettai Pte Ltd Σιγκαπούρη για να κρύψει την ιδιοκτησία του ανταλλακτηρίου κρυπτογράφησης. Νωρίτερα, ο διευθύνων σύμβουλός τους Nischal Shetty ισχυρίστηκε ότι το Wazir X είναι ένα ινδικό ανταλλακτήριο που ελέγχει όλες τις συναλλαγές κρυπτογράφησης και INR-crypto και έχει μόνο IP και προνομιακή συμφωνία με την Binance, αλλά τώρα, ο Zanmai ισχυρίζεται ότι εμπλέκονται μόνο σε INR- οι συναλλαγές κρυπτογράφησης και όλες οι άλλες συναλλαγές γίνονται από την Binance στο Wazir X. Δίνουν αντιφατικές και διφορούμενες απαντήσεις για να αποφύγουν την εποπτεία από ινδικούς ρυθμιστικούς φορείς.

Το Wazir X είναι μόνο ένα από τα πολλά ανταλλακτήρια κρυπτογράφησης στη χώρα Ινδία που ήταν υποφέρει τον τελευταίο καιρό. Η συντριβή κρυπτονομισμάτων οδήγησε τελικά τους πάντες, αλλά φαίνεται ότι η Ινδία υποφέρει περισσότερο στα χέρια μιας από τις μεγαλύτερες bear markets στην ιστορία του διαστήματος. Αρκετά χρηματιστήρια είδαν τον όγκο των συναλλαγών τους να μειώνεται καθώς οι έμποροι προσπαθούν να βγάλουν τα χρήματά τους από ριψοκίνδυνα περιουσιακά στοιχεία, και αρκετά μάλιστα αναγκάστηκαν να ρευστοποιήσουν ή/και να υποβάλουν αίτηση πτώχευσης.

Το Wazir X είναι μόνο ένα από τα λίγα χρηματιστήρια κρυπτογράφησης που έχουν καταφέρει να επιβιώσουν από την αναταραχή, αλλά με τόσους πολλούς πράκτορες να σέρνονται στην πλάτη του, είναι δύσκολο να πούμε τι επιφυλάσσει το μέλλον για τη δημοφιλή πλατφόρμα συναλλαγών.

Μικτά μηνύματα;

Ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος του χρηματιστηρίου δήλωσε πρόσφατα:

Η Zanmai Labs είναι μια ινδική οντότητα που ανήκει σε εμένα και τους συνιδρυτές μου. Η Zanmai Labs έχει άδεια από την Binance για τη λειτουργία ζευγών κρυπτογράφησης INR στο Wazir X. Η Binance εκμεταλλεύεται ζεύγη κρυπτογράφησης σε κρυπτογράφηση και επεξεργάζεται αναλήψεις κρυπτογράφησης. Μπορείτε να ελέγξετε αυτό το γεγονός μεταβαίνοντας στους TOS του Wazir X.

Ετικέτες: ED, Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος, Βαζιράρ Χ