Οι χρήστες και τα ανταλλακτήρια κρυπτογράφησης πρέπει τώρα να αναφέρουν συναλλαγές στην Κολομβία

Χρονική σήμανση: 6 Φεβρουαρίου 2022 3:00 μ.μ.
Κόμβος πηγής: 1167071

Κολομβία

Η κυβέρνηση της Κολομβίας έχει εκδώσει νέους κανονισμούς που αναγκάζουν τα χρηματιστήρια και τα άτομα να αναφέρουν συναλλαγές κρυπτονομισμάτων στην UIAF, τον επιτηρητή κατά του ξεπλύματος χρήματος στην Κολομβία. Οι συναλλαγές πρέπει να αναφέρονται μέσω ενός διαδικτυακού συστήματος αναφοράς και οι ανταλλαγές θα πρέπει να εκδίδουν περιοδικές αναφορές ύποπτων συναλλαγών που πραγματοποιούνται από χρήστες.

Η Κολομβία ενισχύει τους ελέγχους AML

Στην Κολομβία εγκρίθηκαν νέοι κανονισμοί που κατευθύνουν τους χρήστες και τα ανταλλακτήρια να αναφέρουν συναλλαγές κρυπτονομισμάτων για ένα συγκεκριμένο ποσό. Ψήφισμα 314 καθιερώνει ότι οι συναλλαγές κρυπτονομισμάτων άνω των 150 $ ή οι συναλλαγές κρυπτονομισμάτων που πραγματοποιούνται με πολλαπλά μάρκες των οποίων η αξία ξεπερνά τα 450 $, θα πρέπει να αναφέρονται στην UIAF, τον επιτηρητή κατά του ξεπλύματος χρήματος στην Κολομβία.

Αυτός ο νέος κανονισμός, ο οποίος θα τεθεί σε ισχύ την 1η Απριλίου, επιδιώκει να επιφέρει μεγαλύτερο έλεγχο στο τι συμβαίνει με τα περιουσιακά στοιχεία κρυπτονομισμάτων στη χώρα και να σταματήσει πιθανές δραστηριότητες νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν αυτά τα περιουσιακά στοιχεία να περάσουν απαρατήρητα. Σχετικά, το ψήφισμα αναφέρει:

Τα εικονικά περιουσιακά στοιχεία έχουν δημιουργήσει μια κατάσταση που αξίζει την παρέμβαση της UIAF, στο βαθμό που, αν και πρόκειται για πράξεις που στην Κολομβία δεν είναι παράνομες από μόνες τους, μπορούν να προσφερθούν σε παράνομες δραστηριότητες, λόγω της ανωνυμίας ή της ψευδωνυμίας στις συναλλαγές που χρησιμοποιούν τους.

Τα χρηματιστήρια θα πρέπει επίσης να εκδώσουν μια αναφορά ύποπτων συναλλαγών που θα παρέδιδαν στην UIAF μια λεπτομερή λίστα με τις πράξεις που θεωρούνται ασυνήθιστες και τους χρήστες που τις πραγματοποίησαν.

Ποινές και κανονιστικές προκαταβολές

Ο νόμος προβλέπει επίσης κυρώσεις για ανταλλαγές και άτομα που δεν συμμορφώνονται με αυτές τις οδηγίες. Εάν εντοπιστεί ξέπλυμα μαύρου χρήματος σε αυτές τις δραστηριότητες, οι μη συμμορφούμενοι χρήστες θα πρέπει να πληρώσουν μεταξύ 100 και 400 κατώτατους μηνιαίους μισθούς, με άλλα πρόστιμα που απορρέουν από αυτά τα εγκλήματα.

Το ψήφισμα 314 αναφέρει ότι το 2019, η εθνική αγορά bitcoin κατέγραψε συναλλαγές για 124 εκατομμύρια δολάρια, σχεδόν 1.7 φορές το ποσό που καταγράφηκε το 2018. Αυτή η αύξηση προκάλεσε ανησυχία στην κυβέρνηση σχετικά με τη χρήση αυτών των περιουσιακών στοιχείων για παράνομους σκοπούς λόγω της νέας ρευστότητας σε αυτές τις αγορές .

Ωστόσο, η επίβλεψη κρυπτογράφησης των ιδρυμάτων στην Κολομβία έχει φτάσει και στο φορολογικό περιβάλλον. Η DIAN, η οποία είναι η φορολογική ρυθμιστική αρχή της χώρας, ανακοίνωσε πρόσφατα λάμβανε μέτρα για τον εντοπισμό φοροδιαφυγής σχετικά με τη χρήση κρυπτονομισμάτων για συναλλαγές ή συναλλαγές.

Ετικέτες σε αυτήν την ιστορία

Τι πιστεύετε για τις νέες απαιτήσεις που αντιμετωπίζουν οι χρήστες και τα ανταλλακτήρια κρυπτογράφησης στην Κολομβία; Πείτε μας στην παρακάτω ενότητα σχολίων.

sergio@bitcoin.com'
Σέρχιο Γκοσένκο

Ο Sergio είναι δημοσιογράφος κρυπτονομισμάτων με έδρα τη Βενεζουέλα. Περιγράφει τον εαυτό του ως καθυστερημένο στο παιχνίδι, εισερχόμενος στην κρυπτόσφαιρα όταν η άνοδος της τιμής συνέβη τον Δεκέμβριο του 2017. Έχοντας ένα υπόβαθρο μηχανικής υπολογιστών, ζώντας στη Βενεζουέλα και επηρεασμένος από την έκρηξη των κρυπτονομισμάτων σε κοινωνικό επίπεδο, προσφέρει μια διαφορετική άποψη σχετικά με την επιτυχία των κρυπτογράφησης και πώς βοηθά τους μη τραπεζικούς και υποεξυπηρετούμενους.

Εικόνες Credits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

Αποποίηση ευθυνών: Αυτό το άρθρο προορίζεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Δεν είναι μια άμεση προσφορά ή πρόσκληση μιας προσφοράς για αγορά ή πώληση, ή μια σύσταση ή έγκριση οποιωνδήποτε προϊόντων, υπηρεσιών ή εταιρειών. Bitcoin.com δεν παρέχει επενδυτικές, φορολογικές, νομικές ή λογιστικές συμβουλές. Ούτε η εταιρεία ούτε ο δημιουργός ευθύνονται, άμεσα ή έμμεσα, για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια που προκλήθηκε ή φέρεται ότι προκλήθηκε από ή σε σχέση με τη χρήση ή την εξάρτηση από οποιοδήποτε περιεχόμενο, αγαθά ή υπηρεσίες που αναφέρονται στο παρόν άρθρο.

Διάβασε άρνηση

Σφραγίδα ώρας:

Περισσότερα από Bitcoin.com