Κανονισμοί κρυπτονομισμάτων: Γιατί το Legal Foundation είναι το κλειδί

Πολλοί γιορτάζουν cryptocurrencies για τις μοναδικές τους ιδιότητες στον χρηματοοικονομικό κόσμο. Το γεγονός ότι είναι αμετάβλητα, αποκεντρωμένα και μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε για να στείλετε οποιοδήποτε χρηματικό ποσό οπουδήποτε στον κόσμο με ελάχιστο χρόνο τα κάνει επιθυμητά.

Ωστόσο, πολλοί τους φοβήθηκαν για τους ίδιους λόγους, επειδή οι εγκληματίες μπορούν εύκολα να τις χρησιμοποιήσουν για τις άθλιες δραστηριότητές τους. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο περισσότερες κυβερνητικές αρχές επεμβαίνουν με κανονισμούς για να περιορίσουν αυτές τις δραστηριότητες.

Αυτό το άρθρο θα εξετάσει ορισμένα παραδείγματα ανταλλαγών που συμμορφώνονται με τις κατευθυντήριες γραμμές κανονισμών, ορισμένες χώρες που προχωρούν σε μεγάλο βαθμό στη ρύθμιση κρυπτογράφησης και μία εταιρεία που έχει επιτύχει ένα μοναδικό επίτευγμα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Παραδείγματα ρυθμιζόμενων ανταλλαγών κρυπτογράφησης

Πολλά από τα μεγάλα χρηματιστήρια έχουν αποκτήσει άδειες με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Οι περισσότερες από αυτές τις άδειες είναι σε προηγμένες χώρες που πρόσφατα ήταν στην πρώτη γραμμή των κανονισμών κρυπτογράφησης. Για παράδειγμα, η Binance δεν έχει καταχωρήσει το ανταλλακτήριό της στις ΗΠΑ, αλλά κυκλοφόρησε μια συγκεκριμένη παραλλαγή για τις ΗΠΑ που ονομάζεται Binance US το 2019.

Επίσης, το itBit, ένα ανταλλακτήριο υψηλής αξιοπιστίας που κυκλοφόρησε το 2013, ελέγχεται από το NFS (Υπουργείο Οικονομικών Υπηρεσιών της Νέας Υόρκης) και υπόκειται σε οικονομικούς κανόνες όπως ο νόμος περί απορρήτου της τράπεζας των ΗΠΑ και ο νόμος πατριωτών των ΗΠΑ, μεταξύ άλλων. Είναι ένα από τα θεαματικά παραδείγματα ρύθμισης κρυπτογράφησης στον σύγχρονο κόσμο.

Άλλα παραδείγματα ανταλλαγών κρυπτογράφησης που είναι συμβατά με κανονισμούς σε ορισμένες χώρες είναι:

• eToroX: Εγγεγραμμένος στη Γερμανική Ομοσπονδιακή Αρχή Χρηματοοικονομικής Εποπτείας.
• LMAX: Εγγεγραμμένο στην Αρχή Οικονομικής Συμπεριφοράς του Ηνωμένου Βασιλείου.
• Coinbase: Εγγεγραμμένος ως επιχείρηση παροχής χρημάτων στο πλαίσιο του Δικτύου Επιβολής Οικονομικών Εγκλημάτων των Ηνωμένων Πολιτειών (FinCEN) και της FCA του Ηνωμένου Βασιλείου
• Gemini: Εγγεγραμμένος στο Υπουργείο Οικονομικών της Πολιτείας της Νέας Υόρκης (NYSDFS).
• Kraken: Όντας ένα από τα παλαιότερα χρηματιστήρια, έχει άδειες σε πολλές χώρες, συγκεκριμένα
  • (FinCEN) Δίκτυο Καταπολέμησης Οικονομικών Εγκλημάτων στις ΗΠΑ
  • (FCA) Αρχή Οικονομικής Συμπεριφοράς στο Ηνωμένο Βασίλειο
  • (FSA) Οργανισμός Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών στην Ιαπωνία
  • (FINTRAC) Κέντρο Ανάλυσης Οικονομικών Συναλλαγών και Αναφορών στον Καναδά
  • (AUSTRAC) Κέντρο Ανάλυσης Οικονομικών Συναλλαγών και Αναφορών στην Αυστραλία

Χώρες που έχουν μεγάλη σημασία στον κανονισμό κρυπτογράφησης

• Switzerland: Τα κρυπτονομίσματα και τα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων γενικά μπορούν να λειτουργούν πλήρως στη χώρα, εφόσον είναι εγγεγραμμένα, αδειοδοτημένα και ελέγχονται από την Ελβετική Εποπτική Αρχή Χρηματοοικονομικής Αγοράς (FINMA).
• Επίσης, τα χρηματιστήρια πρέπει να επιβάλλουν αυστηρούς κανονισμούς KYC σε συμμόρφωση με τις πράξεις κατά του ξεπλύματος χρήματος (AML) και CFF (Καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας).
• Λιχτενστάιν: Τα κρυπτονομίσματα είναι νόμιμα και στο Λιχτενστάιν, αλλά πρέπει να συμμορφώνονται με τους κανονισμούς AML και πρέπει να είναι εγγεγραμμένα στην Αρχή Οικονομικής Διαχείρισης (FMA)
• Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα: Τα κρυπτονομίσματα και τα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων πρέπει να εγγραφούν στη Γενική Αγορά του Άμπου Ντάμπι (ADGM), στο Διεθνές Οικονομικό Κέντρο του Ντουμπάι (DIFC) και στην Αρχή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών του Ντουμπάι (DFSA).

Για παράδειγμα, TRES OTC DMCC είναι μια εταιρεία που έλαβε την πρώτη άδεια στο Ντουμπάι των ΗΑΕ για την εκτέλεση εργασιών με κρυπτονομίσματα (αγορές και πωλήσεις). Η εταιρεία ανήκει στον όμιλο εταιρειών TRES, καθεμία από τις οποίες επιδιώκει να αναπτύξει τις δραστηριότητές της στη βιομηχανία κρυπτονομισμάτων με διαφάνεια και νόμιμο τρόπο, επιλέγοντας για αυτό τις βέλτιστες δικαιοδοσίες από την άποψη της ρύθμισης των κρυπτονομισμάτων. Αυτό περιλαμβάνει επίσης Αποθήκευση SIMBA, μια εταιρεία αποθήκευσης Bitcoin που πρόσφατα έλαβε άδεια αποθήκευσης στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, καθώς και αναπτύσσει τις δραστηριότητές της στην Ελβετία και το Λιχτενστάιν, όπου εργάζεται για την απόκτηση αδειών.

Η TRES DLT DMCC έχει επίσης λάβει άδεια για την ανάπτυξη του βοηθητικού προγράμματος token της εταιρείας, καθιστώντας έτσι δυνατή την προσέγγιση κάθε εταιρείας στον κλάδο των κρυπτονομισμάτων στον νομικό τομέα. Σε μια συναρπαστική τροπή των γεγονότων, ο όμιλος TRES μπόρεσε να κάνει αυτό που κανένα άλλο ίδρυμα δεν έχει κάνει πριν, κυριολεκτικά. Με ποιό τρόπο?

Στις 19 Ιουλίου 2021, το Dubai Multi Commodities Center (DMCC) ανακοίνωσε ότι είχε συμβεί ένα νέο γεγονός στον κόσμο των κρυπτογράφησης του Ντουμπάι. Ο όμιλος TRES διαθέτει άδειες για να πραγματοποιεί συναλλαγές OTC (Over counter) σε κρυπτονομίσματα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Αυτό το πρόσφατο επίτευγμα προήλθε από τη μακρόχρονη μάχη της χώρας ενάντια στα κρυπτονομίσματα και προανήγγειλε μια νέα αρχή για τον χρηματοοικονομικό της τομέα. Έτσι, το Ντουμπάι έχει ενταχθεί στον αυξανόμενο αριθμό χωρών που βρίσκονται σε ειρήνη με τα κρυπτονομίσματα. Αυτός ο τελευταίος κανονισμός είναι ένα σημαντικό επίτευγμα για τον όμιλο TRES και αποτελεί απόδειξη της αξιοπιστίας του στον διαδικτυακό κόσμο της κρυπτογράφησης. Με αυτό το τελευταίο επίτευγμα, άνοιξαν τον δρόμο για άλλα ανταλλακτήρια κρυπτογράφησης να λειτουργούν ελεύθερα στην εταιρεία, φυσικά υπό ρύθμιση.

Πηγή: https://coinquora.com/cryptocurrency-regulations-why-legal-foundation-is-key/