Τα καταστήματα κρυπτογράφησης του Ντουμπάι βρίσκονται σε άνοδο

Τα Crypto Shops του Ντουμπάι ανεβαίνουν, όπως αποδεικνύει ένας θυρωρός στο λόμπι ενός ουρανοξύστη του Ντουμπάι, ο οποίος απαντά σε ερωτήσεις πελατών σχετικά με ένα κατάστημα κρυπτογράφησης που γίνεται όλο και πιο γνωστό και τους κατευθύνει στο γραφείο 501, το οποίο βρίσκεται στον πέμπτο όροφο.

Σύμφωνα με τραπεζίτες, δικηγόρους και στελέχη κρυπτονομισμάτων με γνώση της κατάστασης, αυτό το κατάστημα κρυπτογράφησης ονομάζεται Coinsfera, μια εξωχρηματιστηριακή ανταλλαγή.

Το Coinsfera γίνεται δημοφιλές στους Ρώσους, τους Ιρανούς και άλλους ανθρώπους που δυσκολεύονται να μεταφέρουν χρήματα μέσω τραπεζών λόγω των δυτικών κυρώσεων ή των τοπικών περιορισμών.

Οι πελάτες μπορούν να αγοράσουν περιουσιακά στοιχεία κρυπτονομισμάτων στις χώρες καταγωγής τους χρησιμοποιώντας τοπικό νόμισμα και στη συνέχεια να τα πουλήσουν σε μετρητά στο Ντουμπάι χάρη στη δομή OTC. Σύμφωνα με πελάτες και υπαλλήλους της Coinsfera, η διαδικασία διαρκεί λίγα λεπτά και περιλαμβάνει τον έλεγχο ενός εγγράφου ταυτότητας και την απάντηση σε μερικές ερωτήσεις.

Οι πελάτες περιλαμβάνουν τακτικά άτομα που εξερευνούν κρυπτονομίσματα ή πλοηγούνται σε περιορισμούς κεφαλαίου και ελέγχους που δεν ισχύουν για αυτούς, αλλά μπορούν να εμποδίσουν τις τραπεζικές συναλλαγές. Οι Ρώσοι που έχουν επιβληθεί κυρώσεις, ωστόσο, έχουν πετάξει στο Ντουμπάι για σημαντικές συναλλαγές OTC, σύμφωνα με πολλές πηγές.

Η λειτουργία του Coinsfera και άλλων καταστημάτων OTC δεν απαγορεύεται επειδή η Ρωσία δεν υπόκειται σε διεθνείς κυρώσεις και τα ΗΑΕ δεν έχουν επιβάλει τις δικές τους κυρώσεις σε αυτήν ή σε Ρώσους πολίτες που υπόκεινται σε άλλες κυρώσεις.

Δεν είναι σαφές πόσα χρήματα διακινούνται χρησιμοποιώντας κρυπτονομίσματα ως αγωγό ή ποιο ποσοστό από αυτά μπορεί να τραβήξει την προσοχή των ρυθμιστικών αρχών επειδή οι συναλλαγές βασίζονται σε μετρητά και δεν αναφέρονται δημόσια.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα τοποθετήθηκαν στη «γκρίζα λίστα» της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης τον Μάρτιο και τώρα το εμπόριο εξωχρηματιστηριακών συναλλαγών αυξάνει τον διεθνή έλεγχο σχετικά με πιθανές παράνομες ροές χρήματος μέσω αυτής της χώρας.

Σύμφωνα με έναν εκπρόσωπο, η Coinsfera έχει γραφεία στην Κωνσταντινούπολη και στο Ντουμπάι και ελέγχει διεξοδικά τους υποψήφιους πελάτες, επαληθεύοντας την ταυτότητά τους και τηρώντας τα πρωτόκολλα που αποσκοπούν να σταματήσουν τις παράνομες ροές.

Η εταιρεία χρησιμοποιεί επίσης ψηφιακό νόμισμα για να βοηθήσει τους πελάτες να αγοράσουν και να πουλήσουν ρολόγια πολυτελείας και ακίνητα, και ο εκπρόσωπος είπε ότι δεν υπήρξε ποτέ πρόβλημα ούτε με τους πελάτες ούτε με το νόμο.

Ένα πλαίσιο που διέπει τα εικονικά περιουσιακά στοιχεία ολοκληρώνεται, ενώ τα καταστήματα κρυπτογράφησης του Ντουμπάι εμφανίζονται παντού, δηλαδή αυξάνονται, σύμφωνα με εκπρόσωπο του εκτελεστικού γραφείου των ΗΑΕ που είναι υπεύθυνο για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (AML/CFT).

Διαβάστε περισσότερα για το τα τελευταία νέα της κρυπτογράφησης.