Ο διευθυντής του «Ether Trade Asia», Nishid Wasnik συνελήφθη για Crypto Scam

Χρονική σήμανση: 20 Φεβρουαρίου 2022 8:46 π.μ.
Κόμβος πηγής: 1612946

Οι αρχές επιβολής του νόμου στην Ινδία κατέστρεψαν μια οργανωμένη ομάδα κρυπτονομισμάτων που κατηγορείται για εξαπάτηση επενδυτών. Υπολογίζεται ότι οι φερόμενοι απατεώνες απάτησαν πάνω από 400 εκατομμύρια Rs.

Σύμφωνα με αναφορές, τα κεφάλαια μεταφέρθηκαν μέσω του «Ether Trade Asia», το οποίο ανήκε στους φερόμενους απατεώνες. Η επιδρομή πραγματοποιήθηκε στο Lonavala σε συνεργασία με την αγροτική αστυνομία της Πούνε.

Ο αρχηγός της αστυνομίας της πόλης Amitesh Kumar είπε ότι το ποσό μπορεί να είναι υψηλότερο από 400 εκατομμύρια Rs και ακόμη διερευνάται. Κατά την έφοδο οι αστυνομικοί κατέσχεσαν επίσης όπλα, 50 τόλα χρυσό (περίπου) και πολυτελή οχήματα.

Συνελήφθη ο Nishid Wasnik

Η αστυνομία κατάφερε να εντοπίσει 172 επενδυτές που έχασαν τα χρήματά τους από τον όμιλο, αλλά υποπτεύεται ότι ο αριθμός είναι μεγαλύτερος. Ο Nishid Wasnik, η σύζυγός του (Pragati), ο Gajanan Mungune και ο Sandesh Landjewar συνελήφθησαν στην επιδρομή.

Τουλάχιστον 1,500 – 2,000 Αιθέρες εντοπίστηκαν, αλλά καθώς χρησιμοποιήθηκαν και συναλλαγές σε μετρητά, το συνολικό ποσό είναι πιθανώς υψηλότερο. Ο Wasnik καταζητείται επίσης για τη δολοφονία του Madhav Pawar που έγινε πέρυσι. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς, ο Wasnik δολοφόνησε τον Pawar επειδή αρνήθηκε να δώσει τον κωδικό πρόσβασης για ένα από τα κρυπτογραφικά πορτοφόλια που περιείχαν τις συναλλαγές.

Η συμμορία φέρεται να εξαπατούσε επενδυτές από το 2017. Εκδήλωση έλαβε χώρα σε ξενοδοχείο στο Παχμάρι όπου προσκλήθηκαν επενδυτές. Για να επενδύσουν σε διάφορα έργα, ζητήθηκε από τους καλεσμένους να αγοράσουν    Ethereum  μέσω ZebPay και μεταφέρετε τα κρυπτονομίσματα στο Ether Trade Asia.

Οι γνώσεις των επενδυτών για    cryptocurrencies  ήταν πολύ περιορισμένη.. Ο κοινός παράγοντας σε παλαιότερες απάτες κρυπτογράφησης είναι η εγγύηση ημερήσιου ή μηνιαίου τόκου. Οι απατεώνες έχουν δελεάσει τους επενδυτές υποσχόμενοι 3% την ημέρα για παράδειγμα σε επενδύσεις κρυπτογράφησης.

Όταν ορισμένοι από τους επενδυτές επιχειρούν να αποσύρουν το κεφάλαιό τους, αντιμετωπίζουν «τεχνικά προβλήματα».

Οι ειδικοί στον κυβερνοχώρο κατάφεραν να παρακολουθήσουν τη δραστηριότητα των φερόμενων απατεώνων στο διαδίκτυο. Πέρυσι η συμμορία άλλαζε συνεχώς περιοχές μέχρι που τελικά εγκαταστάθηκαν στη Lonavala. Η επέμβαση διήρκεσε 90 λεπτά και ολοκληρώθηκε στις 5 το πρωί.

Οι αρχές επιβολής του νόμου στην Ινδία κατέστρεψαν μια οργανωμένη ομάδα κρυπτονομισμάτων που κατηγορείται για εξαπάτηση επενδυτών. Υπολογίζεται ότι οι φερόμενοι απατεώνες απάτησαν πάνω από 400 εκατομμύρια Rs.

Σύμφωνα με αναφορές, τα κεφάλαια μεταφέρθηκαν μέσω του «Ether Trade Asia», το οποίο ανήκε στους φερόμενους απατεώνες. Η επιδρομή πραγματοποιήθηκε στο Lonavala σε συνεργασία με την αγροτική αστυνομία της Πούνε.

Ο αρχηγός της αστυνομίας της πόλης Amitesh Kumar είπε ότι το ποσό μπορεί να είναι υψηλότερο από 400 εκατομμύρια Rs και ακόμη διερευνάται. Κατά την έφοδο οι αστυνομικοί κατέσχεσαν επίσης όπλα, 50 τόλα χρυσό (περίπου) και πολυτελή οχήματα.

Συνελήφθη ο Nishid Wasnik

Η αστυνομία κατάφερε να εντοπίσει 172 επενδυτές που έχασαν τα χρήματά τους από τον όμιλο, αλλά υποπτεύεται ότι ο αριθμός είναι μεγαλύτερος. Ο Nishid Wasnik, η σύζυγός του (Pragati), ο Gajanan Mungune και ο Sandesh Landjewar συνελήφθησαν στην επιδρομή.

Τουλάχιστον 1,500 – 2,000 Αιθέρες εντοπίστηκαν, αλλά καθώς χρησιμοποιήθηκαν και συναλλαγές σε μετρητά, το συνολικό ποσό είναι πιθανώς υψηλότερο. Ο Wasnik καταζητείται επίσης για τη δολοφονία του Madhav Pawar που έγινε πέρυσι. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς, ο Wasnik δολοφόνησε τον Pawar επειδή αρνήθηκε να δώσει τον κωδικό πρόσβασης για ένα από τα κρυπτογραφικά πορτοφόλια που περιείχαν τις συναλλαγές.

Η συμμορία φέρεται να εξαπατούσε επενδυτές από το 2017. Εκδήλωση έλαβε χώρα σε ξενοδοχείο στο Παχμάρι όπου προσκλήθηκαν επενδυτές. Για να επενδύσουν σε διάφορα έργα, ζητήθηκε από τους καλεσμένους να αγοράσουν    Ethereum  μέσω ZebPay και μεταφέρετε τα κρυπτονομίσματα στο Ether Trade Asia.

Οι γνώσεις των επενδυτών για    cryptocurrencies  ήταν πολύ περιορισμένη.. Ο κοινός παράγοντας σε παλαιότερες απάτες κρυπτογράφησης είναι η εγγύηση ημερήσιου ή μηνιαίου τόκου. Οι απατεώνες έχουν δελεάσει τους επενδυτές υποσχόμενοι 3% την ημέρα για παράδειγμα σε επενδύσεις κρυπτογράφησης.

Όταν ορισμένοι από τους επενδυτές επιχειρούν να αποσύρουν το κεφάλαιό τους, αντιμετωπίζουν «τεχνικά προβλήματα».

Οι ειδικοί στον κυβερνοχώρο κατάφεραν να παρακολουθήσουν τη δραστηριότητα των φερόμενων απατεώνων στο διαδίκτυο. Πέρυσι η συμμορία άλλαζε συνεχώς περιοχές μέχρι που τελικά εγκαταστάθηκαν στη Lonavala. Η επέμβαση διήρκεσε 90 λεπτά και ολοκληρώθηκε στις 5 το πρωί.

Σφραγίδα ώρας:

Περισσότερα από Οικονομικά μεγεθύνει