Η FinCEN εκδίδει «κόκκινες σημαίες» σχετικά με πιθανή φοροδιαφυγή κυρώσεων με χρήση κρυπτονομισμάτων

Χρονική σήμανση: 8 Μαρτίου 2022 6:30 μ.μ.
Κόμβος πηγής: 1206245

Η FinCEN δημοσιεύει «κόκκινες σημαίες» σχετικά με πιθανές απόπειρες διαφυγής κυρώσεων στη Ρωσία με χρήση κρυπτονομισμάτων

Το Δίκτυο Καταπολέμησης Χρηματοοικονομικών Εγκλημάτων (FinCEN) εξέδωσε μια συμβουλή σχετικά με τις προσπάθειες της Ρωσίας να αποφύγει τις κυρώσεις, η οποία περιλαμβάνει μια σειρά από κόκκινες σημαίες που σχετίζονται με κρυπτογράφηση. Ωστόσο, το γραφείο παραδέχτηκε ότι δεν έχει δει «ευρεία διαφυγή» των κυρώσεων με χρήση κρυπτονομισμάτων.

Η FinCEN προειδοποιεί για την αποφυγή κυρώσεων

Το Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), ένα γραφείο του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ, εξέδωσε συμβουλευτική τη Δευτέρα παρέχοντας στα ρυθμιζόμενα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα «κόκκινες σημαίες για πιθανές απόπειρες αποφυγής κυρώσεων από τη Ρωσία».

Ο Χιμ Ντας, αναπληρωτής διευθυντής της FinCEN, δήλωσε: «Είναι ζωτικής σημασίας για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα των ΗΠΑ να επαγρυπνούν σχετικά με πιθανή φοροδιαφυγή των ρωσικών κυρώσεων, μεταξύ άλλων και από κρατικούς παράγοντες και από ολιγάρχες». Σημείωσε περαιτέρω:

Παρόλο που δεν έχουμε δει εκτεταμένη αποφυγή των κυρώσεων μας χρησιμοποιώντας μεθόδους όπως τα κρυπτονομίσματα, η έγκαιρη αναφορά ύποπτης δραστηριότητας συμβάλλει στην εθνική μας ασφάλεια και στις προσπάθειές μας να υποστηρίξουμε την Ουκρανία και τον λαό της.

Η ειδοποίηση εξηγεί ότι η φοροδιαφυγή μεγάλης κλίμακας κυρώσεων με χρήση κρυπτονομισμάτων από μια κυβέρνηση όπως η Ρωσική Ομοσπονδία «δεν είναι απαραίτητα εφικτή». Ωστόσο, η ρυθμιστική αρχή σημείωσε ότι ενδέχεται να υπάρχουν συναλλαγές που συνδέονται με πορτοφόλια κρυπτογράφησης ή άλλες δραστηριότητες κρυπτογράφησης που σχετίζονται με ρωσικά, Λευκορωσικά και άλλα συνδεδεμένα πρόσωπα που υπόκεινται σε κυρώσεις.

Επιπλέον, το FinCEN υπενθυμίζει στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα τους κινδύνους που ενέχουν οι εκστρατείες ransomware που σχετίζονται με τη Ρωσία.

Η κόκκινες σημαίες που ισχύουν για συναλλαγές κρυπτογράφησης που περιγράφονται από το FinCEN περιλαμβάνουν έναν πελάτη που ξεκινά μια μεταφορά κεφαλαίων που περιλαμβάνει μια υπηρεσία μείκτη κρυπτογράφησης ή έναν πελάτη που λαμβάνει μια συναλλαγή "που προσδιορίζεται από το λογισμικό εντοπισμού αλυσίδας μπλοκ ως σχετίζεται με ransomware".

Μια άλλη κόκκινη σημαία είναι όταν ένας πελάτης λαμβάνει μετατρέψιμο εικονικό νόμισμα (CVC) «από ένα εξωτερικό πορτοφόλι και ξεκινά αμέσως πολλαπλές, γρήγορες συναλλαγές μεταξύ πολλαπλών CVC χωρίς προφανή σχετικό σκοπό, ακολουθούμενη από μια συναλλαγή εκτός πλατφόρμας». Η FinCEN περιέγραψε:

Αυτό μπορεί να είναι ενδεικτικό των προσπαθειών διάρρηξης της αλυσίδας φύλαξης στις αντίστοιχες αλυσίδες μπλοκ ή περαιτέρω συσκότισης της συναλλαγής.

Συμπερασματικά, η ρυθμιστική αρχή τόνισε ότι όλα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων των ανταλλακτηρίων κρυπτονομισμάτων, «θα πρέπει να εντοπίζουν και να αναφέρουν ύποπτη δραστηριότητα που σχετίζεται με πιθανή φοροδιαφυγή κυρώσεων γρήγορα και να διεξάγουν κατάλληλη δέουσα επιμέλεια πελατών βάσει κινδύνου ή ενισχυμένη δέουσα επιμέλεια όπου απαιτείται».

Τι πιστεύετε για τις συμβουλές της FinCEN; Ενημερώστε μας στην παρακάτω ενότητα σχολίων.

Σφραγίδα ώρας:

Περισσότερα από Bitcoin.com