Η FinCEN αναφέρει το Crypto στη νέα προειδοποίηση για τις κυρώσεις στη Ρωσία

Το Financial Crime Enforcement Network (FinCEN) ανέφερε κρυπτονομίσματα στην τελευταία του ειδοποιεί για τις ρωσικές κυρώσεις.

Το FinCEN συμβούλεψε όλα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να είναι «επαγρυπνία έναντι πιθανών προσπαθειών αποφυγής των επεκτατικών κυρώσεων και άλλων περιορισμών που επιβλήθηκαν από τις ΗΠΑ σε σχέση με την περαιτέρω εισβολή της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Ουκρανία».

Ο οργανισμός υπενθυμίζει στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ότι έχουν υποχρέωση βάσει του νόμου περί τραπεζικού απορρήτου να αναφέρουν όλες τις κόκκινες σημαίες και να βοηθήσουν στον εντοπισμό ύποπτων πράξεων διαφυγής κυρώσεων, συμπεριλαμβανομένης της ύποπτης χρήσης κρυπτονομισμάτων.

«Εν όψει της αυξανόμενης οικονομικής πίεσης στη Ρωσία, είναι ζωτικής σημασίας για τα αμερικανικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να επαγρυπνούν για πιθανή αποφυγή ρωσικών κυρώσεων, συμπεριλαμβανομένων τόσο από κρατικούς παράγοντες όσο και από ολιγάρχες», δήλωσε ο αναπληρωτής διευθυντής Him Das.

«Αν και δεν έχουμε δει εκτεταμένη αποφυγή των κυρώσεων μας χρησιμοποιώντας μεθόδους όπως τα κρυπτονομίσματα, η έγκαιρη αναφορά ύποπτης δραστηριότητας συμβάλλει στην εθνική μας ασφάλεια και στις προσπάθειές μας να υποστηρίξουμε την Ουκρανία και τον λαό της».

Η FinCEN παραδέχεται ότι το «μετατρέψιμο εικονικό νόμισμα (CVC)» δεν είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για τη Ρωσική Ομοσπονδία να αποφύγει τις κυρώσεις, αλλά τα ανταλλακτήρια CVC και οι διαχειριστές, καθώς και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα «μπορεί να παρατηρήσουν απόπειρες ή ολοκληρωμένες συναλλαγές που συνδέονται με πορτοφόλια CVC ή άλλη δραστηριότητα CVC που σχετίζεται με Ρωσικά, Λευκορωσικά και άλλα συνδεδεμένα πρόσωπα που υπόκεινται σε κυρώσεις.»

Εικόνα μέσω Shutterstock

«Όλα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα - συμπεριλαμβανομένων εκείνων που έχουν ορατότητα σε ροές κρυπτονομισμάτων ή CVC, όπως οι ανταλλακτές CVC και οι διαχειριστές - θα πρέπει να εντοπίζουν και να αναφέρουν ύποπτη δραστηριότητα που σχετίζεται με πιθανή φοροδιαφυγή κυρώσεων γρήγορα και να διεξάγουν κατάλληλη, βάσει κινδύνου δέουσα επιμέλεια πελατών ή ενισχυμένη δέουσα επιμέλεια όπου απαιτείται », είπε η FinCEN.

"Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ενθαρρύνονται επίσης να κάνουν πλήρη χρήση των αρχών ανταλλαγής πληροφοριών που παρέχονται από την Ενότητα 314(β) του νόμου USA PATRIOT".

Η προειδοποίηση από το FinCEN έρχεται καθώς ο Πρόεδρος Μπάιντεν ετοιμάζεται να υπογράψει ένα νέο εκτελεστικό διάταγμα που δίνει εντολή σε διάφορες κυβερνητικές υπηρεσίες να μελετήσουν τις επιπτώσεις του κρυπτονομίσματος και ενός ψηφιακού νομίσματος κεντρικής τράπεζας που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ (CBDC).

Ο ενισχυμένος έλεγχος στα περιουσιακά στοιχεία κρυπτογράφησης ανάγκασε τα μεγαλύτερα χρηματιστήρια του κλάδου να κάνουν το δικό τους μέρος για να βοηθήσουν την κυβέρνηση των ΗΠΑ στον νέο ψυχρό πόλεμο με τη Ρωσία. Coinbase είπε είχε μπλοκάρει περισσότερες από 25,000 διευθύνσεις από τη Ρωσία και είχε δώσει δευτερεύουσες πληροφορίες για τους λογαριασμούς στις αρχές και η Binance δεσμεύτηκε επίσης να αποκλείσει τυχόν πορτοφόλια ή διευθύνσεις από τη Ρωσία που υπόκεινται σε κυρώσεις. Μη εύφλεκτο διακριτικό (NFT) η αγορά που έχει το Opensea σύμφωνα με πληροφορίες άρχισε να αποκλείει χρήστες από το Ιράν και άλλες χώρες που έχουν επιβληθεί κυρώσεις, αν και δεν είναι σαφές εάν αυτό έχει μετατραπεί σε γενική απαγόρευση ή όχι.

Ο ορθοστάτης Η FinCEN αναφέρει το Crypto στη νέα προειδοποίηση για τις κυρώσεις στη Ρωσία εμφανίστηκε για πρώτη φορά σε Γραφείο νομισμάτων.

• Coinsmart. Το καλύτερο ανταλλακτήριο Bitcoin και Crypto στην Ευρώπη.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Ενισχύθηκε η γνώση. ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ.
• CryptoHawk. Ραντάρ Altcoin. Δωρεάν δοκιμή.
• Πηγή: https://www.coinbureau.com/news/fincen-mentions-crypto-in-new-warning-on-russia-sanctions/