Πρώην διευθυντής της Coinbase κατηγορήθηκε για σκάνδαλο διαπραγμάτευσης κρυπτογράφησης Insider

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) των Ηνωμένων Πολιτειών κατηγόρησε τον Ishan Wahi, έναν πρώην διαχειριστή προϊόντων της Coinbase, τον αδερφό του και τον φίλο του για παραβίαση της εμπιστευτικότητας, η οποία τους απέφερε πάνω από 1 εκατομμύριο δολάρια σε παράνομο κέρδος.

SEC που αναφέρεται στο α δήλωση δημοσιεύτηκε πρόσφατα ότι η τριάδα διέπραξε ένα σχέδιο συναλλαγών πριν από πολλαπλές ανακοινώσεις σχετικά με ορισμένα περιουσιακά στοιχεία κρυπτογράφησης που θα εισαχθούν στη λίστα στην πλατφόρμα Coinbase.

Ενώ ο Wahi εργαζόταν στην Coinbase, συντόνιζε τις δημόσιες ανακοινώσεις καταχώρισης της πλατφόρμας, συμπεριλαμβανομένων των κρυπτονομισμάτων που θα ήταν διαθέσιμα για διαπραγμάτευση. Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες της, αυτές οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές και η Coinbase προειδοποίησε τους υπαλλήλους της να μην πραγματοποιούν συναλλαγές βάσει αυτών των πληροφοριών ή να μην δίνουν συμβουλές σε άλλους.

Ωστόσο, από τον Ιούνιο του 2021 έως τον Απρίλιο του 2022, ο Wahi παραβίασε τα καθήκοντά του και ενημέρωσε επανειλημμένα τον χρόνο και το περιεχόμενο των επερχόμενων ανακοινώσεων καταχώρισης στον αδελφό του, Nikhil Wahi, και στον φίλο του, Sameer Ramani.

Πριν από αυτές τις ανακοινώσεις, οι οποίες συνήθως αύξαναν τις τιμές των περιουσιακών στοιχείων, ο Nikhil Wahi και ο Ramani φέρεται να αγόρασαν τουλάχιστον 25 περιουσιακά στοιχεία κρυπτογράφησης και στη συνέχεια τα πούλησαν λίγο μετά τις ανακοινώσεις για κέρδος. Το μακροχρόνιο σύστημα συναλλαγών εμπιστευτικών πληροφοριών απέφερε παράνομα κέρδη συνολικού ύψους άνω του 1.5 εκατομμυρίου δολαρίων.

Η SEC έχει κατηγορήσει τον Wahi για δύο κατηγορίες συνωμοσίας και δύο κατηγορίες για απάτη μέσω συρμάτων. Ο καθένας φέρει πιθανή φυλάκιση 20 ετών. Η καταγγελία της SEC κατέθεσε την υπόθεσή τους στο ομοσπονδιακό περιφερειακό δικαστήριο στο Σιάτλ της Ουάσιγκτον. Σε παράλληλη ενέργεια, το Γραφείο του Εισαγγελέα των ΗΠΑ για τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης ανακοίνωσε ποινικές διώξεις εναντίον και των τριών ατόμων.