Απάτη FTX: Περισσότερες αποκαλύψεις βόμβας στη νέα κατάθεση πτώχευσης

Ψέματα, υπεξαίρεση, ανικανότητα και πολλές περιπτώσεις απάτης είναι μερικά από τα θέματα που συζητούνται στη νέα κατάθεση. 

«Πλήρης αποτυχία των εταιρικών ελέγχων»

Τα πράγματα πάνε από το κακό στο χειρότερο για τον πρώην CEO της FTX, Sam Bankman-Fried και τους συνεργούς του. 

Μια Πέμπτη κατάθεση πτώχευσης από τον νέο διευθύνοντα σύμβουλο της FTX, John J. Ray III, έριξε νέο φως στις άθλιες δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στο πλέον χρεοκοπημένο χρηματιστήριο κρυπτογράφησης υπό τον προηγούμενο CEO του, Sam Bankman-Fried. Ο Ρέι είναι ένας 40χρονος βετεράνος της επιχείρησης αναδιάρθρωσης πτώχευσης με βιογραφικό που περιλαμβάνει την επίβλεψη της διάλυσης της Enron το 2001.

Στο έγγραφο 30 σελίδων, ο Ray αποκαλύπτει πολλές περιπτώσεις κακής τήρησης αρχείων, απάτης και κακής πρακτικής στο FTX. Στην εναρκτήρια δήλωσή του, σχολίασε τη συνολική κατάσταση της εταιρείας με ασυμβίβαστους όρους, δηλώνοντας: «Ποτέ στην καριέρα μου δεν έχω δει τέτοια πλήρη αποτυχία εταιρικής ελέγχους και τέτοια πλήρη απουσία αξιόπιστων οικονομικών πληροφοριών όπως συνέβη εδώ.» 

Ο Ray ανέλαβε τη διοίκηση της Bankman-Fried μετά την FTX και τις θυγατρικές της εταιρείες υπέβαλε αίτηση για εκούσια πτώχευση του Κεφαλαίου 11 στις 11 Νοεμβρίου. Παρά την εμπειρία του, ο Ray κατέστησε σαφές ότι δεν είχε δει ποτέ μια εταιρεία σε τόσο κακή κατάσταση όπως η FTX. «Από την ακεραιότητα των συστημάτων και την ελαττωματική ρυθμιστική εποπτεία στο εξωτερικό, μέχρι τη συγκέντρωση του ελέγχου στα χέρια μιας πολύ μικρής ομάδας άπειρων, μη εξειδικευμένων και δυνητικά παραβιασμένων ατόμων, αυτή η κατάσταση είναι άνευ προηγουμένου», έγραψε.  

Μία από τις πιο καταδικαστικές αποκαλύψεις από το έγγραφο αφορά τα δάνεια που δόθηκαν στους Bankman-Fried και ανώτερα στελέχη της FTX Nishad Singh και Ryan Salame. Σύμφωνα με τον Ray, η εμπορική εταιρεία Alameda Research που είναι συνδεδεμένη με το FTX κατέβαλε συνολικά 3.3 δισεκατομμύρια δολάρια στον Bankman-Fried και την εταιρεία κελύφους του Paper Bird Inc. μαζί με 543 εκατομμύρια δολάρια στον Singh και 55 εκατομμύρια δολάρια στον Salame. 

Άλλες αποκαλύψεις βόμβας περιλαμβάνουν την αμελή προσέγγιση της FTX για την τήρηση βιβλίων. Το έγγραφο υποστηρίζει ότι η FTX απέτυχε να κρατήσει τα κατάλληλα αρχεία λογαριασμών και τις διαδικασίες ασφαλείας για τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, γεγονός που οδήγησε τελικά σε χακάρισμα των καταθέσεων χρηστών στο χρηματιστήριο για 372 εκατομμύρια δολάρια λίγο μετά την κήρυξη της πτώχευσης.

Αξιοσημείωτη είναι επίσης η διαφορά στην αξία των διαθεσίμων κρυπτογράφησης της FTX. ΕΝΑ Financial Times άρθρο από τις 12 Νοεμβρίου ανέφερε ότι ένας ισολογισμός της FTX που διέρρευσε ανέφερε την αξία των κρυπτογραφικών περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας σε περίπου 5.5 δισεκατομμύρια δολάρια. Από την άλλη πλευρά, ο Ray προσάρτησε την «εύλογη αξία» των διαθεσίμων κρυπτογράφησης της εταιρείας σε μόλις 659,000 δολάρια. Άλλες απαράδεκτες πρακτικές διαχείρισης περιελάμβαναν τη χρήση ενός μη ασφαλούς ομαδικού λογαριασμού email για πρόσβαση σε εμπιστευτικά ιδιωτικά κλειδιά και εξαιρετικά ευαίσθητα δεδομένα.

Ο Ray αποκάλυψε επίσης ότι η FTX δεν είχε πλήρη λίστα με όλους τους υπαλλήλους που εργάζονταν για την FTX και τις θυγατρικές της. Αποκάλυψε επίσης ότι ένας λόγος για την κακή τήρηση αρχείων της εταιρείας ήταν ότι οι περισσότερες προσωπικές επικοινωνίες πραγματοποιήθηκαν σε εφαρμογές που είχαν ρυθμιστεί για αυτόματη διαγραφή μηνυμάτων μετά από σύντομο χρονικό διάστημα, μια πρακτική που σύμφωνα με πληροφορίες ενθάρρυνε ο Bankman-Fried. 

Αλλού, ο Ray ανέφερε ότι τα εταιρικά κεφάλαια του Ομίλου FTX χρησιμοποιούνταν συχνά για την αγορά κατοικιών και άλλων προσωπικών αντικειμένων για υπαλλήλους και συμβούλους και ότι η FTX απαλλάσσει κρυφά την Alameda Research από τη ρευστοποίηση στο FTX πολύ πέρα ​​από το σημείο όπου ένας κανονικός χρήστης θα έκλεινε τη θέση του . Αυτή η αδιαφορία για τη διαχείριση κινδύνου μπορεί εν μέρει να εξηγήσει πώς η Alameda έχασε τόσα πολλά χρήματα στις στρατηγικές συναλλαγών της.  

Η σημερινή κατάθεση πτώχευσης έχει αποκαλύψει πολλές περιπτώσεις κακής πρακτικής εντός της FTX, αλλά πιθανότατα δεν είναι εξαντλητική. Καθώς προχωρά η υπόθεση πτώχευσης της FTX, πιθανότατα θα εμφανιστούν περισσότερες πληροφορίες που καλύπτουν τις απρόβλεπτες συναλλαγές της εταιρείας. Επιπλέον, καθώς ο Ray ζήτησε μια «περιεκτική, διαφανή και σκόπιμη έρευνα για αξιώσεις κατά του κ. Samuel Bankman-Fried», είναι πιθανό ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της FTX να αντιμετωπίσει τη δική του δικαστική μάχη στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον. 

Αποκάλυψη: Κατά τη στιγμή της συγγραφής αυτού του κομματιού, ο συγγραφέας κατείχε ETH, BTC και πολλά άλλα περιουσιακά στοιχεία κρυπτογράφησης.