Αδύνατο για τη Ρωσία να αποφύγει τις κυρώσεις με κρυπτογράφηση, λέει ο εκπρόσωπος της FinCEN

Καθώς η σύγκρουση στην Ουκρανία συνεχίζει να κλιμακώνεται, οι νομοθέτες εξετάζουν πιο προσεκτικά τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν ή όχι να χρησιμοποιηθούν για τη διάπραξη εγκλημάτων. 

Η φοροδιαφυγή των ρωσικών κυρώσεων, η οποία ορισμένοι εικάζουν ότι θα μπορούσε να διευκολυνθεί με ψηφιακά στοιχεία, ήταν ένα βασικό θέμα συζήτησης κατά τη διάρκεια της Πέμπτης. Ακρόαση της Επιτροπής Τραπεζών της Γερουσίας, με τίτλο «κατανόηση του ρόλου των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων στην παράνομη χρηματοδότηση».

Όταν ρωτήθηκαν εάν ο Ρώσος Πρόεδρος Πούτιν ή άλλες οντότητες που υπόκεινται σε κυρώσεις θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν κρυπτονομίσματα για να επιλύσουν τους κανόνες, οι μάρτυρες συμφώνησαν ότι η πιθανότητα κάτι τέτοιο ήταν μικρή.

«Θα αναφέρω τον διάδοχό μου ως σύμβουλο του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, ο οποίος είπε πρόσφατα «δεν μπορείς να γυρίσεις διακόπτη εν μία νυκτί και να τρέξεις μια οικονομία της G20 με κρυπτονομίσματα, απλά δεν υπάρχει ρευστότητα»,» Michael Mosier, πρώην Ο αναπληρωτής διευθυντής και νυν αναπληρωτής διευθυντής και υπεύθυνος ψηφιακής καινοτομίας του Δικτύου Καταπολέμησης του Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), δήλωσε κατά τη διάρκεια της ακρόασης.

Ο Michael Chobanian, ιδρυτής του KUNA Exchange και πρόεδρος του Blockchain Association of Ukraine, συμφώνησε. 

«Είμαι το άτομο που βρίσκεται πίσω από όλους τους αριθμούς, ξέρω πώς συμβαίνει αυτό και είναι αδύνατο, φυσικά αδύνατο, να μεταφερθούν μεγάλα χρηματικά ποσά από τη fiat σε κρυπτογράφηση», είπε.  

Η γερουσιαστής Elizabeth Warren, D-Mass., αποκάλυψε επίσης ένα νέο νομοσχέδιο την Πέμπτη, το Digital Assets Sanctions Compliance Enhancement Act, με στόχο τον αποκλεισμό των εταιρειών κρυπτονομισμάτων από συναλλαγές με οντότητες που υπόκεινται σε κυρώσεις. 

«Η βιομηχανία κρυπτογράφησης ισχυρίζεται ότι οι Ρώσοι δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν κρυπτογράφηση για να κρύψουν τον πλούτο τους», είπε ο Warren κατά τη διάρκεια της ακρόασης. «Πρόκειται για ένα νομοσχέδιο που θα εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο να επιβάλλει κυρώσεις σε ξένες εταιρείες κρυπτονομισμάτων που συναλλάσσονται με ρωσικές οντότητες που έχουν υποστεί κυρώσεις και να εξουσιοδοτεί τον Υπουργό Οικονομικών να ενεργήσει».

Οι γερουσιαστές εξέφρασαν επίσης ανησυχίες σχετικά με την εξόρυξη κρυπτονομισμάτων, η οποία αυξάνεται στη Ρωσία μετά την ανανέωση της απαγόρευσης της Κίνας το 2021. 

«Επειδή το κύριο κόστος που σχετίζεται με την εξόρυξη κρυπτονομισμάτων είναι η ενέργεια, ανησυχώ ότι η ρωσική κυβέρνηση θα εξετάσει επίσης την εξόρυξη ως τρόπο αποφυγής κυρώσεων», δήλωσε ο γερουσιαστής Bob Menendez, DN.J.. Πρόσθεσε ότι η Ρωσία αντιπροσωπεύει το 13.6% της εξόρυξης bitcoin παγκοσμίως, επικαλούμενος στοιχεία από τον δείκτη κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας του Cambridge bitcoin. 

«Το Ιράν εξόρυξε με επιτυχία κρυπτονομίσματα προς όφελός του», είπε ο Shane Stansbury, διακεκριμένος συνεργάτης του Robinson Everett στο Κέντρο Δικαίου, Ηθικής και Εθνικής Ασφάλειας και ανώτερος καθηγητής στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Duke. «Υπάρχουν επίσης πολλές αναφορές για τη Βόρεια Κορέα, ότι έχει στραφεί σε κρυπτονομίσματα για να χρηματοδοτήσει το καθεστώς της… είναι τεράστιο πρόβλημα».

Ο Chobanian διαφώνησε, υποστηρίζοντας ότι οι Ρώσοι ανθρακωρύχοι είναι «κοινοί άνθρωποι» που εξορύσσουν για να κερδίσουν χρήματα και να ασχοληθούν με την τεχνολογία. 

«Αλλά και πάλι, όταν μιλάτε για κυρώσεις σε κυβερνητικό επίπεδο, για τι είδους ποσά μιλάμε;» είπε ο Chobanian. «Είναι αδύνατο να αντικαταστήσετε το bitcoin ή οποιοδήποτε άλλο κρυπτονόμισμα με δολάρια ΗΠΑ σε κυβερνητικό επίπεδο. Δεν μπορείτε να μεταφέρετε δύο δισεκατομμύρια δολάρια χωρίς να το προσέξει κανείς σε φυσικό επίπεδο».

Όταν πρόκειται για την παρακολούθηση οικονομικών εγκλημάτων και τον εντοπισμό της οικονομικής δραστηριότητας, τα κρυπτονομίσματα παρέχουν ένα σημαντικό πλεονέκτημα, πρόσθεσε ο Jonathan Levin, συνιδρυτής και επικεφαλής στρατηγικής της Chainalysis. 

«Συχνά γίνεται αντιληπτό ότι το κρυπτονόμισμα δεν είναι τόσο διαφανές όσο είναι στην πραγματικότητα», είπε. «Το γεγονός ότι όλος ο κλάδος και όλες οι αρχές επιβολής του νόμου και οι ρυθμιστικές αρχές μπορούν όλοι να έχουν πρόσβαση στις ίδιες πληροφορίες σχετικά με το ποιες υπηρεσίες και ποιες οντότητες κρύβονται πίσω από αυτές τις συναλλαγές, αυτό μας επιτρέπει να λάβουμε πρωτοφανή βήματα για να μπορέσουμε να συνεργαστούμε για την εξάλειψη για παράνομη δραστηριότητα». 

Η ακρόαση έρχεται καθώς η ομοσπονδιακή κυβέρνηση προσπαθεί να αυξήσει την εποπτεία της στον κλάδο των κρυπτονομισμάτων. Το πρόσφατο της κυβέρνησης Μπάιντεν εκτελεστικό διάταγμα Η περιγραφή των επόμενων βημάτων για την έρευνα και τη ρύθμιση γύρω από τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία εγκωμιάστηκε σε μεγάλο βαθμό από μέλη του κλάδου, τα οποία έχουν από καιρό τονίσει τη σημασία σαφών νομικών κατευθυντήριων γραμμών. 

«Ο εσφαλμένος χαρακτηρισμός ότι η κρυπτογράφηση είναι η άγρια ​​δύση της παράνομης χρηματοδότησης… Θα ήθελα να δω ότι χρησιμοποιείται με τρόπο για να ανοίξει η πόρτα για να ρίξουμε ένα βούρκο ρυθμίσεων σε έναν κλάδο που προσφέρει τόσες πολλές δυνατότητες για την Αμερική και για το ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα », είπε ο γερουσιαστής Bill Hagerty, R-Tenn.

Λάβετε τα κορυφαία νέα και πληροφορίες για τα κρυπτονομίσματα της ημέρας που παραδίδονται στα εισερχόμενά σας κάθε απόγευμα. Εγγραφείτε στο δωρεάν ενημερωτικό δελτίο της Blockworks τώρα.

Ο ορθοστάτης Αδύνατο για τη Ρωσία να αποφύγει τις κυρώσεις με κρυπτογράφηση, λέει ο εκπρόσωπος της FinCEN εμφανίστηκε για πρώτη φορά σε Τεμάχια.

• Coinsmart. Το καλύτερο ανταλλακτήριο Bitcoin και Crypto στην Ευρώπη.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Ενισχύθηκε η γνώση. ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ.
• CryptoHawk. Ραντάρ Altcoin. Δωρεάν δοκιμή.
• Πηγή: https://blockworks.co/impossible-for-russia-to-evade-sanctions-with-crypto-fincen-rep-says/