Η Insigneo διορίζει πρώην στέλεχος της HSBC ως το νέο παγκόσμιο αξιωματικό της AML

Η Insigneo, ανεξάρτητος μεσίτης-έμπορος και εγγεγραμμένη συμβουλευτική εταιρεία επενδύσεων με έδρα το Μαϊάμι, προσέλαβε τον Carlos Carreño ως Global AML Officer - έναν ολοκαίνουργιο ρόλο στην εταιρεία που επιδιώκει να επιβλέπει τις διαδικασίες κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML). Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το πρώην στέλεχος της HSBC θα ηγηθεί της ομάδας AML της υπάρχουσας εταιρείας.

Πριν ενταχθεί στο Insigneo, ο Carreño πέρασε μέρος της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας σε ανώτερους ρόλους σε ομάδες συμμόρφωσης με κανονιστικά και οικονομικά εγκλήματα, όπως ο Περιφερειακός Διευθυντής Συμμόρφωσης στην HSBC Επίσης, είχε ένα υπόβαθρο στο να εργάζεται ως Global AML Advisory Managing Director στην IPB Citibank, Senior Regional Managing Director της IWM SunTrust Bank και Associate Managing Director στην Kroll Inc του Μαϊάμι.

Σύμφωνα με τον Προφίλ LinkedIn, η τριετής θητεία του στην HSBC αναπτύχθηκε κυρίως στους ακόλουθους τομείς:

«Βασικός στρατηγικός ρόλος διαχείρισης εκτελεστικών κινδύνων με ευρεία αρμοδιότητα και ευθύνες για την παροχή εποπτείας και διαχείρισης όλων των πτυχών της συμμόρφωσης με το χρηματοοικονομικό έγκλημα στη Λατινική Αμερική, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης επιπτώσεων των ρυθμιστικών αλλαγών, του συντονισμού και της εκτέλεσης των διαφόρων ροών εργασιών συμμόρφωσης με το χρηματοοικονομικό έγκλημα ευθυγράμμιση με τα παγκόσμια πρότυπα. Κορυφαίοι τέσσερις κλάδοι αποτελούνται από τη συμμόρφωση χρηματοοικονομικού εγκλήματος, τη χρηματοοικονομική εγκληματική διαβεβαίωση, τον μετριασμό απειλών χρηματοοικονομικού εγκλήματος και τον οικονομικό κίνδυνο εγκληματικού κινδύνου. "

Πρώην στέλεχος Barclays Capital

«Χαίρομαι που συμπεριέλαβα τον Carlos στην αναπτυσσόμενη ομάδα ταλαντούχων και έμπειρων επαγγελματιών που εργάζονται στο Insigneo. Όλοι πιστεύουμε ότι θα έχει εξαιρετική εξυπηρέτηση στους μεσίτες, τους συμβούλους και την κοινότητά μας στο να οδηγεί στο Insigneo τη σύνθετη πειθαρχία κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες », σχολίασε ο George Arnett, Γενικός Σύμβουλος του Insigneo.

Ο Carreño έχει επίσης εμπειρογνωμοσύνη στο χειρισμό του πλαισίου συμμόρφωσης και ρυθμιστικές υποθέσεις επτά μεγάλων αγορών Latam, όπως η καταπολέμηση της τρομοκρατίας, της δωροδοκίας και της διαφθοράς. Αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο της Κεντρικής Φλόριντα με πτυχίο στις Φιλελεύθερες Τέχνες. Επί του παρόντος, η Carreño λειτουργεί ως μέλος του εκτελεστικού συμβουλίου της International Bankers Association της Φλόριντα.

Επιπλέον, ο νέος Global AML Officer της συμβουλευτικής εταιρείας διετέλεσε υπεύθυνος συμμόρφωσης VP για το περιφερειακό γραφείο της Barclays PLC της Λατινικής Αμερικής για πάνω από επτά χρόνια το 1994.