Είναι το Tornado Cash συνένοχο στο ξέπλυμα κρυπτογράφησης; Είναι περίπλοκο, λέει ο πρώην πράκτορας

Με πολλούς τρόπους, Crypto.comΗ υπόθεση του hack έχει κλείσει. Τεχνικός γνωστοποιήθηκαν λεπτομέρειες για το χακάρισμα (το ποσό που κλάπηκε ενημερώθηκε σε 33 εκατομμύρια δολάρια) την Πέμπτη σε μια νεκροψία και οι 483 χρήστες που έκλεψαν τα χρήματά τους επιστράφηκαν από το χρηματιστήριο.

Αλλά στο το κέντρο του επεισοδίου είναι το Tornado Cash, ένα πρωτόκολλο ανάμειξης που κρύβει τις λεπτομέρειες των συναλλαγών στο blockchain προκειμένου να αποβάλει τους ερευνητές. Οι μίξερ, γνωστοί και ως ανατροπείς, δεν είναι νέοι. υπάρχουν σχεδόν όσο καιρό η ίδια η τεχνολογία blockchain. Σχεδόν καθολικά, η μοίρα των μίξερ ήταν η ίδια — κλείσιμο και συλλήψεις.

Στην περίπτωση της darknet υπηρεσίας ανάμειξης bitcoin Helix, ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας Brian Benczkowski έγραψε σε δήλωση Τύπου ανακοινώνοντας το κλείσιμο της υπηρεσίας και τη σύλληψη του χειριστή Λάρι Ντιν Χάρμον: «Αυτό το κατηγορητήριο υπογραμμίζει ότι η επιδίωξη απόκρυψης συναλλαγών σε εικονικά νομίσματα με αυτόν τον τρόπο είναι έγκλημα».

Εκείνη την εποχή, πολλοί πίστευαν ότι αυτό ήταν ένα ανησυχητικό προηγούμενο για τους μίξερ και την τεχνολογία πίσω από αυτούς. Αν και πρέπει να σημειωθεί ότι ο Harmon ομολόγησε την ενοχή του, επομένως η εισαγγελία δεν χρειάστηκε ποτέ να αποδείξει την υπόθεσή της ότι η Harmon ξέπλυνε χρήματα.

«Το Tornado Cash ξέπλυμα χρήματος; Σίγουρα το συσκοτίζουν. Αλλά θα ήμουν προσεκτικός με τον όρο ξέπλυμα χρήματος», δήλωσε στο CoinDesk ο Bill Callahan, συνταξιούχος πράκτορας της DEA και τώρα Διευθυντής Κυβερνητικών Υποθέσεων στο Blockchain Intelligence Group.

Το ξέπλυμα χρήματος απαιτεί τρία πράγματα: τοποθέτηση, τοποθέτηση σε στρώματα και ενσωμάτωση, είπε ο Κάλαχαν. Καθώς το κρυπτογράφηση είναι ήδη στο σύστημα, ο Κάλαχαν δεν πιστεύει ότι θα πληρούσε απαραίτητα τον παραδοσιακό ορισμό του ξεπλύματος χρήματος.

«Προσποιηθείτε ότι τρέχω από την αστυνομία με μια τσάντα μετρητά και πηδάω πάνω από φράχτες, προσπαθώντας να αποφύγω τη σύλληψη… αυτό δεν είναι ξέπλυμα μαύρου χρήματος», είπε. «Εάν η Tornado Cash γνωρίζει ποιος κατέθεσε τα χρήματα και ποιος τα έβγαλε, αυτό δεν είναι ξέπλυμα χρήματος».

Ο αυτοεκτελούμενος κώδικας αναμειγνύει κρυπτογράφηση

Μια άλλη βασική διαφορά μεταξύ του Tornado Cash και των προηγούμενων μίκτη είναι ότι το Tornado Cash είναι αυτόνομος, αποκεντρωμένος κώδικας χωρίς άδεια, παρόμοιος με τα πρωτόκολλα DeFi.

Όπως ακριβώς και η Terraform Labs μπορεί να διαφωνήσει ότι δεν ευθύνεται για παραβίαση της νομοθεσίας περί χρεογράφων επειδή δεν πουλά τίτλους, δημιουργεί μόνο αποκεντρωμένο λογισμικό ανοιχτού κώδικα που επιτρέπει σε άλλους να κάνουν την έκδοση, οι ιδρυτές της Tornado Cash μπορεί να ισχυριστούν ότι δεν φέρουν ευθύνη επειδή μόλις δημιούργησαν το πρωτόκολλο και δεν το φιλοξενούν. Ο αυτοεκτελούμενος κώδικας, μόλις κυκλοφορήσει είναι ακριβώς αυτό: κάτι αυτόνομο και πέρα ​​από τον έλεγχο του δημιουργού του.

Ο Roman Semenov, συνιδρυτής της Tornado Cash, δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο που εστάλη από το CoinDesk.

Terraform Labs' η υπόθεση βρίσκεται στα δικαστήρια, οπότε αυτό το επιχείρημα δεν έχει ακόμη δοκιμαστεί. Αλλά ο Κάλαχαν προσωπικά δεν το αγοράζει.

«Κάπου θα υπάρχει ένας ανθρώπινος δημιουργός πίσω από αυτό, που θα θεωρείται υπεύθυνος. Αυτό είναι ένα άλλο ερώτημα», είπε. «Τα έξυπνα συμβόλαια δεν είναι νομικά συμβόλαια».

Είναι χρήσιμα τα εργαλεία συμμόρφωσης του Tornado Cash;

Από την πλευρά της, η Tornado Cash λέει ότι προσφέρει εργαλεία συμμόρφωσης όπως μια κρυπτογραφική σημείωση που μπορεί να αποδείξει την προέλευση των κεφαλαίων.

Αλλά ο Stephen Sargent, Αναπληρωτής Διευθυντής Καταπολέμησης του Ξεπλύματος Χρήματος της Bitfinex αμφισβητεί τη χρησιμότητα του.

"Το εργαλείο συμμόρφωσης που διαθέτει το Tornado Cash δεν βοηθά τις αρχές επιβολής του νόμου εκτός εάν οι αρχές επιβολής του νόμου αλληλεπιδρούν με το άτομο που έκλεψε τα χρήματα", είπε σε συνέντευξή του στο CoinDesk. «Το κάνουν έτσι ώστε οι αρχές επιβολής του νόμου να μπορούν να προσεγγίσουν ένα άτομο που έχει αλληλεπιδράσει με το Tornado Cash και μπορούν να δώσουν στις αρχές επιβολής του νόμου μια βαθιά βουτιά σε όλες τις συναλλαγές τους».

Έτσι, εάν οι αρχές επιβολής του νόμου έχουν χρήστες του Tornado Cash υπό την κράτηση τους, το εργαλείο είναι χρήσιμο στη διαδικασία αποδείξεων. Αλλά αν δεν το κάνουν, δεν βοηθάει πολύ.

Ο Sargent σημειώνει ότι το Tornado Cash όντως συμμορφώνεται με το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων λίστα γνωστών πορτοφολιών κρυπτογράφησης συνδέονται με ειδικά καθορισμένους υπηκόους — άτομα στα οποία έχουν επιβληθεί κυρώσεις. Εάν δεν το έκανε αυτό, ο OFAC θα άρχιζε να στοχεύει τους μίκτες, οι οποίοι με τη σειρά τους θα έπαιρναν μάρκες, όπως το Tornado Cash's, που θα αφαιρούσαν από τα χρηματιστήρια, σκοτώνοντας τη ρευστότητά του σε μια νύχτα.

Η άλλη κόκκινη γραμμή για τους μίξερ, λέει ο Sargent, είναι η εμπλοκή στην κλοπή μετρητών από επιθέσεις ransomware όπως αυτό που συνέβη πέρυσι με Αποικιακός αγωγός. Το να αγγίξουμε τα έσοδα από επιθέσεις ransomware θα αντιμετωπιστεί με την ίδια σοβαρότητα με το να αγγίξουμε τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας τα χρόνια μετά την 9η Σεπτεμβρίου. Οποιοδήποτε είδος επιχειρημάτων σχετικά με την αποκέντρωση δεν πρόκειται να αντέξει στη φωτιά και την οργή οι αρχές επιβολής του νόμου και οι εισαγγελείς θα καταρρίψουν, είπε.

Παρόλο που θα μπορούσε να υπάρξει νόμιμη χρήση του Tornado Cash σε μια εποχή υπερ-πολιτικού διχασμού και αποπλατφόρμας, ο Sargent θεωρεί το Tornado Cash ως ύποπτο, «Δεν νομίζω ότι υπάρχουν τόσοι πολλοί άνθρωποι που έχουν επίγνωση της ιδιωτικής ζωής που μπορούν να πληρώσουν 10 $ δισεκατομμύρια σε όγκο σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα», είπε.

Φυσικά ύποπτο

Ως υπάλληλος AML στην Bitfinex, ο Sargent είπε ότι σίγουρα θα αμφισβητούσε τυχόν κεφάλαια που προέρχονται από το Tornado Cash και πρέπει να δει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πηγή κεφαλαίων. Η προσπάθεια φόρτωσης μεγάλου ποσού κεφαλαίου που μετακινείται μέσω του Tornado Cash σε ένα χρηματιστήριο θα ισοδυναμούσε με το να μπεις σε μια τράπεζα με μια τσάντα γεμάτη μετρητά.

Σύμφωνα με τον Sargent, υπάρχει σχεδόν πάντα μια σύνδεση με το Binance και Huobi, δύο ανταλλαγές που διερευνώνται για να παίζετε γρήγορα και χαλαρά με το KYC και είναι γνωστό ότι είναι σπίτι σε πολλούς nλογαριασμοί (Binance έχει αναγνώρισε ότι έχει πρόβλημα φωλιάς).

Αλλά και άλλες ανταλλαγές έχουν επίσης το ίδιο πρόβλημα, σε μικρότερο βαθμό, και θα ήταν δύσκολο να ισχυριστεί κανείς ότι οποιοσδήποτε επωφελείται σκόπιμα από παράνομη δραστηριότητα - ακόμα και το ίδιο το Token Tornado Cash - όπως Το 3% του συνόλου του όγκου κρυπτογράφησης προέρχεται από παράνομες δραστηριότητες.

«Είναι δύσκολο να πούμε ότι αποκομίζουν κέρδος από παράνομη δραστηριότητα…κάθε πάροχος υπηρεσιών έχει ένα ορισμένο ποσό παράνομης δραστηριότητας», είπε.

Το Tornado Cash μειώνεται κατά 9% την ημέρα και αυτή τη στιγμή διαπραγματεύεται στα 27.64 $, σύμφωνα με το CoinGecko.

Ο ορθοστάτης Είναι το Tornado Cash συνένοχο στο ξέπλυμα κρυπτογράφησης; Είναι περίπλοκο, λέει ο πρώην πράκτορας εμφανίστηκε για πρώτη φορά σε Εργαλείο εξόρυξης ειδήσεων Bitcoin.

Πηγή: https://www.bitcoinnewsminer.com/is-tornado-cash-complicit-in-laundering-crypto-its-complicated-says-former-agent/