Η Ιταλία καθορίζει τις νέες απαιτήσεις AML των εταιρειών κρυπτογράφησης

Η Ιταλία καθορίζει τις νέες απαιτήσεις AML των εταιρειών κρυπτογράφησης, καθώς και την εγγραφή και την υποβολή εκθέσεων για παρόχους υπηρεσιών εικονικών περιουσιακών στοιχείων, οπότε ας διαβάσουμε περαιτέρω στη σημερινή νέα κρυπτογράφηση.

Η Ιταλία δημοσίευσε έναν νέο κανόνα AML για εταιρείες κρυπτογράφησης σύμφωνα με τις αναφορές που εκδόθηκαν πρόσφατα. Οι κανόνες εγκρίθηκαν τον Ιανουάριο, αλλά οι απαιτήσεις ηλεκτρονικής εγγραφής και αναφοράς ήταν ξεκάθαρες στην αρχή για τους παρόχους υπηρεσιών εικονικών περιουσιακών στοιχείων που ευθυγραμμίζονται με την πέμπτη οδηγία της ΕΕ για την καταπολέμηση της λεκάνης καταστολής και Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης Κατευθυντήριες γραμμές. Η δημοσίευση στα επίσημα περιοδικά της Ιταλίας δείχνει ότι οι κανόνες είναι έτοιμοι να τεθούν σε ισχύ.

Το έγγραφο καθόριζε τι απαιτείται από το VASPS για να εγγραφεί σε ειδικό κατάλογο για εταιρείες κρυπτογράφησης και σύμφωνα με το έγγραφο, απαιτείται η εγγραφή στον κατάλογο που διατηρείται από τις εταιρείες κρυπτογράφησης για να προσφέρουν οποιεσδήποτε υπηρεσίες που σχετίζονται με ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία στη χώρα. Καθώς η Ιταλία καθορίζει τους κανόνες ειδήσεων, δημοσιεύτηκαν ακριβώς καθώς οι νομοθέτες της ΕΕ ετοιμάζονται να ξεκινήσουν συζητήσεις σχετικά με το προτεινόμενο ρυθμιστικό πακέτο για τα περιουσιακά στοιχεία κρυπτογράφησης. Οι αγορές στο πακέτο περιουσιακών στοιχείων κρυπτογράφησης επιδιώκουν να θέσουν πρότυπα και απαιτήσεις σε επίπεδο ΕΕ για τους εκδότες και τους παρόχους υπηρεσιών κρυπτογράφησης καθώς και για τους χρήστες.

Πιο συγκεκριμένα, επιδιώκει να δημιουργήσει μια άδεια με δυνατότητα διαβατηρίου για τις εταιρείες κρυπτογράφησης που θα επιτρέπει στις εταιρείες να δραστηριοποιούνται σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, εάν είναι πλήρως εγγεγραμμένα και συμμορφώνονται σε μία δικαιοδοσία της ΕΕ. Ωστόσο, οι νέοι κανόνες περιλαμβάνουν μια απαίτηση που δεν ευθυγραμμίζεται με τις φιλοδοξίες της ΕΕ για άδεια με δυνατότητα διαβατηρίου για VASPS. Για να πληρούν τις προϋποθέσεις εγγραφής στο ρόστερ για εγκεκριμένα VASPS στην Ιταλία, όλες οι οντότητες πρέπει να συμμορφώνονται με το άρθρο 17-bis της οδηγίας του 2008 που σχετίζεται με τις συμβάσεις πίστωσης. Σύμφωνα με το άρθρο, κάθε VASP από άλλη χώρα της ΕΕ θα έχει μόνιμη εγκατάσταση ή σταθερό οργανισμό στην Ιταλία για να μπορεί να εγγραφεί ως VASP. Μια αναφορά για τους νέους κανόνες από τη Lexia Avvocati είπε:

«Συνεπώς, οι VASP που έχουν ενσωματωθεί σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ θα πρέπει να ιδρύσουν ένα ιταλικό υποκατάστημα ή θυγατρική προκειμένου να λειτουργούν με Ιταλούς πελάτες. Οι VASP που είναι εγκατεστημένες σε τρίτες χώρες θα πρέπει να ενσωματώσουν μια ιταλική θυγατρική».

Εκτός από τις απαιτήσεις εγγραφής, το έγγραφο ανέφερε ότι η VASPS πρέπει να αναφέρει όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τους κανονισμούς AML στο Organismo Agenti e Mediator στο τέλος κάθε τριμήνου και το μητρώο VASP θα δημιουργείται σε 90 ημέρες από τη δημοσίευση του έγγραφο.

• Coinsmart. Το καλύτερο ανταλλακτήριο Bitcoin και Crypto στην Ευρώπη.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Ενισχύθηκε η γνώση. ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ.
• CryptoHawk. Ραντάρ Altcoin. Δωρεάν δοκιμή.
• Πηγή: https://www.dcforecasts.com/regulation/italy-lays-out-crypto-companies-new-aml-requirements/