Η JPMorgan αντιμετωπίζει κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος και δωροδοκία για μαζική αγορά λαδιού

Η τράπεζα JPMorgan Chase βρίσκεται υπό έρευνα από τις βραζιλιάνικες αρχές για φερόμενο σχέδιο ξεπλύματος χρήματος και δωροδοκίας που αφορούσε 300,000 βαρέλια καυσίμων.

Οι ερευνητές λένε ότι το σχέδιο χρονολογείται από το 2011 και αποτελεί μέρος μιας συνεχιζόμενης έρευνας για τις συναλλαγές του τραπεζικού γίγαντα με την κρατική εταιρεία πετρελαίου Petrobras.

Reuters εκθέσεις,

«Η έρευνα, η οποία βρίσκεται σε προκαταρκτικά στάδια, αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης έρευνας από τις βραζιλιάνικες αρχές που εξετάζουν παρανομίες σε ολόκληρο τον κλάδο εμπορίας εμπορευμάτων εδώ και χρόνια.

Οι αρχές εργάζονται για να προσδιορίσουν εάν η φερόμενη δωροδοκία συνεχίστηκε και τα επόμενα χρόνια.

Ως μία από τις μεγαλύτερες τράπεζες στον κόσμο, η JPMorgan θα αντιπροσώπευε τον μεγαλύτερο στόχο μέχρι τώρα στην έρευνα».

Μέχρι στιγμής, η JPMorgan δεν έχει απαντήσει στα αιτήματα να σχολιάσει τους ισχυρισμούς.

Ενώ το Bitcoin (BTC) και άλλα κρυπτονομίσματα είναι συχνά στις ειδήσεις σχετικά με ανησυχίες σχετικά με παράνομη δραστηριότητα, μερικά από τα κορυφαία χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στον κόσμο βρίσκονται σε ζεστό νερό για χρόνια και διέταξε να πληρώσει δισεκατομμύρια δολάρια σε πρόστιμα ως αποζημίωση.

Το ακριβές ποσό που το Bitcoin και τα περιουσιακά στοιχεία κρυπτογράφησης χρησιμοποιούνται για παράνομη δραστηριότητα είναι αντικείμενο πολλών συζητήσεων. Πλατφόρμα δεδομένων Blockchain Chainalysis Σημειώνεται μείωση της ετήσιας έκθεσής του για εγκληματικές συναλλαγές στον χώρο των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.

«Το 2020, το εγκληματικό μερίδιο όλης της δραστηριότητας κρυπτονομισμάτων μειώθηκε σε μόλις 0.34%, ή 10.0 δισεκατομμύρια δολάρια σε όγκο συναλλαγών».

Μόλις αυτή την εβδομάδα, η κυβέρνηση Μπάιντεν ραγισμένα στο ανταλλακτήριο Suex, το οποίο φέρεται να διεξήγαγε εκστρατείες ransomware από τη Ρωσία και την Τσεχική Δημοκρατία.

Η Chainalysis βλέπει την κίνηση του Γραφείου Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ (OFAC) ως ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση.

Η Suex είναι μια από τις πιο παραγωγικές υπηρεσίες κρυπτογράφησης για ξέπλυμα χρήματος, επομένως οι σημερινές κυρώσεις αντιπροσωπεύουν ένα θετικό βήμα στην καταπολέμηση του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο. Συγχαίρουμε την OFAC για αυτόν τον χαρακτηρισμό και είμαστε περήφανοι που βοήθησαμε στην έρευνα. https://t.co/0qT1gJJCLP

- Αλυσίδα (@chainalysis) Σεπτέμβριος 21, 2021

Μην χάσετε ένα Beat - Εγγραφείτε για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κρυπτογράφησης απευθείας στα εισερχόμενά σας

Ακολουθήστε μας στο Twitter, Facebook και Telegram

Surf Το Daily Hodl Mix

Ελέγξτε τα τελευταία νέα των ειδήσεων

Αποποίηση: Οι απόψεις που εκφράζονται στο The Daily Hodl δεν είναι επενδυτικές συμβουλές. Οι επενδυτές θα πρέπει να κάνουν τη δέουσα επιμέλεια πριν προβούν σε επενδύσεις υψηλού κινδύνου σε Bitcoin, κρυπτογράφηση ή ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία. Λάβετε υπόψη σας ότι οι μεταφορές και οι συναλλαγές σας είναι με δική σας ευθύνη και τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστούν είναι ευθύνη σας. Το Daily Hodl δεν συνιστά την αγορά ή πώληση τυχόν κρυπτογραφημάτων ή ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων ούτε το The Daily Hodl ως σύμβουλος επενδύσεων. Παρακαλώ σημειώστε ότι το The Daily Hodl συμμετέχει στο μάρκετινγκ θυγατρικών.

Επιλεγμένη εικόνα: Shutterstock/Dusan Petkovic

Πηγή: https://dailyhodl.com/2021/09/23/jpmorgan-facing-money-laundering-and-bribery-allegations-over-massive-oil-purchase/