Ο Kraken συμβιβάζεται με το OFAC των ΗΠΑ σχετικά με τη συμμόρφωση με τις κυρώσεις του Ιράν

• Η OFAC ισχυρίζεται ότι ο Kraken δεν έλαβε εύλογες προφυλάξεις.
• Η Kraken θα διαθέσει επιπλέον 100,000 $ σε μηχανισμούς συμμόρφωσης με τις κυρώσεις.

Kraken, ένα ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες, μόλις επιλύθηκε με το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων του Υπουργείου Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών (OFAC) για εικαζόμενες παραβιάσεις των κυρώσεων κατά του Ιράν. Ο διακανονισμός είναι για $362,158.70.

Το πρακτορείο ανέφερε:

«Λόγω της αποτυχίας της Kraken να εφαρμόσει έγκαιρα τα κατάλληλα εργαλεία γεωεντοπισμού, συμπεριλαμβανομένου ενός αυτοματοποιημένου συστήματος αποκλεισμού διευθύνσεων πρωτοκόλλου Διαδικτύου (IP), η Kraken εξήγαγε υπηρεσίες σε χρήστες που φαινόταν να βρίσκονταν στο Ιράν όταν συμμετείχαν σε συναλλαγές εικονικού νομίσματος στην πλατφόρμα του Kraken».

Συμμόρφωση με τις κυρώσεις 

Η κυβέρνηση άρχισε να εξετάζει το Kraken τον Ιούλιο λόγω των ανησυχιών ότι παραβίαζε τους οικονομικούς περιορισμούς κατά του Ιράν. ο cryptocurrency Η ανταλλαγή φέρεται να επέτρεψε σε χρήστες από το Ιράν και άλλα κράτη που έχουν επιβληθεί κυρώσεις να χρησιμοποιήσουν την πλατφόρμα του, σύμφωνα με ανώνυμες πηγές που επικαλούνται οι New York Times.

Η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι μεταξύ 14 Οκτωβρίου 2015 και 29 Ιουνίου 2019. Ο Kraken ολοκλήρωσε 826 συναλλαγές για χρήστες που βρίσκονταν στο Ιράν, συνολικής αξίας περίπου 1,680,577.10 $ USD. Η OFAC ισχυρίζεται ότι η Kraken δεν έλαβε εύλογες προφυλάξεις ή προσοχή κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων της. Σχετίζεται με τη συμμόρφωση με τις κυρώσεις, ενώ γνωρίζουμε ότι το ανταλλακτήριο εξυπηρετούσε καταναλωτές από όλο τον κόσμο.

Παρά τον «λόγο να γνωρίζουμε» με βάση τις προσβάσιμες πληροφορίες διεύθυνσης IP ότι οι συναλλαγές φαίνεται να έχουν πραγματοποιηθεί από το Ιράν, η Kraken επέβαλε περιορισμούς γεωγραφικής θέσης αποκλειστικά κατά τη στιγμή της επιβίβασης και όχι σε σχέση με μελλοντικές συναλλακτικές δραστηριότητες, ισχυρίστηκε η υπηρεσία.

Για αποτυχία εγγραφής ως έμπορος προμηθειών μελλοντικής εκπλήρωσης και για «παράνομη προσφορά περιθωριοποιημένων συναλλαγών λιανικής σε ψηφιακά στοιχεία ενεργητικού», συμπεριλαμβανομένων Bitcoin, στον Kraken επιβλήθηκε πρόστιμο 1.25 εκατομμυρίων δολαρίων από την Επιτροπή Εμπορικών Συμβάσεων Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων πέρυσι. Η Kraken θα διαθέσει επιπλέον 100,000 $ σε μηχανισμούς συμμόρφωσης με τις κυρώσεις ως μέρος του διακανονισμού.

Συνιστάται για εσένα:

Το Coin Center μηνύει την OFAC για την κύρωση σε μετρητά Tornado