Η NFTs βλέπει αύξηση στις πρακτικές χειραγώγησης συναλλαγών: Chainalysis

Τα μη ανταλλάξιμα μάρκες (NFT) έχουν μάρτυρες αύξηση των αθέμιτων πρακτικών καθώς ο τομέας γίνεται όλο και πιο ασταθής, ανέφερε η πλατφόρμα ανάλυσης blockchain Chainalysis.

Η πλατφόρμα δημοσίευσε ένα αναφέρουν πρόσφατα ότι οι NFT έχουν δει έναν αυξανόμενο αριθμό περιπτώσεων σε υπερβολικές τιμές, ρευστότητα και το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, ειδικά μέσω του πλυσίματος.

Η έκθεση προσέθεσε ότι οι συναλλαγές πλυσίματος και το ξέπλυμα χρήματος έχουν συμβεί μέσω αμφισβητήσιμων ροών που διέρχονται από εξαιρετικά καυτά NFT, έναν υποτομέα της αναπτυσσόμενης αγοράς κρυπτονομισμάτων.

Εν τω μεταξύ, το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ανησυχεί επίσης για τις δυνατότητες κίνδυνος ξέπλυμα χρήματος μέσω δημοπρασιών ή συναλλαγών NFT.

Σύμφωνα με την Investopedia, «το πλύσιμο συναλλαγών είναι η παράνομη διαδικασία αγοράς μετοχών μιας εταιρείας μέσω ενός μεσίτη ενώ πωλούνται μετοχές μέσω διαφορετικού μεσίτη» - αλλιώς γνωστή ως μια πρακτική κατά την οποία οι έμποροι λαμβάνουν και τις δύο πλευρές μιας πώλησης για να διογκώσουν την αξία της.

Οι αμφιβολίες για τη νομιμότητα της συνολικής αγοράς NFT έχουν αυξηθεί καθώς η OpenSea –η μεγαλύτερη αγορά για αγορές και πωλήσεις NFT– σημείωσε τον καλύτερο μήνα της τον Ιανουάριο με 4.9 δισεκατομμύρια δολάρια σε αξία συναλλαγής.

Οι συναλλαγές πλύσης και το ξέπλυμα χρήματος αποδεικνύονται «εξαιρετικά εύκολο να εντοπιστούν στο blockchain», καθώς η πρακτική μπορεί να είναι διάχυτη στις αγορές κρυπτογράφησης, σύμφωνα με τον διευθυντή έρευνας της Chainalysis, Kim Grauer.

Οι συναλλαγές πλύσης γενικά περιλαμβάνουν διευθύνσεις πορτοφολιού που μπορούν να δημιουργηθούν εύκολα με εικονικά ονόματα δωρεάν και συχνά ενισχύουν τη ζήτηση και την υποκείμενη τιμή ενός περιουσιακού στοιχείου.

Αν και η διαπραγμάτευση πλυσίματος είναι παράνομη για συμβατικούς τίτλους και συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, η έλλειψη κανονισμών και χαρακτηριστικών ασφαλείας στον τομέα NFT το έχει καταστήσει εύκολο.

Σύμφωνα με την έκθεση του περασμένου μήνα από την Decrypt, η πλατφόρμα NFT LooksRare είδε μια τεράστια αναταραχή συναλλαγών λόγω των συναλλαγών πλύσης, η οποία περιελάμβανε ένα Meebits NFT που πωλήθηκε για όγκο συναλλαγών αξίας 100 εκατομμυρίων δολαρίων σε μόλις δύο συναλλαγές.

Σύμφωνα με προηγούμενη έκθεση του Αλυσίδα, Η εταιρεία είπε ότι σημειώθηκε αύξηση 30% στο έγκλημα στον κυβερνοχώρο που σχετίζεται με κρυπτονομίσματα πέρυσι από το 2020.

Σε μια έκθεση, η Chainalysis δήλωσε ότι οι εγκληματίες στον κυβερνοχώρο ξεπλύθηκαν 8.6 δισεκατομμύρια δολάρια cryptocurrencies πέρυσι, και συνολικά έχουν ξεπλύνει κρυπτονομίσματα αξίας άνω των 33 δισεκατομμυρίων δολαρίων από το 2017.

Η έκθεση της Chainalysis ανέφερε επίσης ότι οι χάκερ έκλεβαν ενεργά μικρότερες ποσότητες κρυπτονομισμάτων από μεμονωμένους χρήστες χρησιμοποιώντας κακόβουλο λογισμικό διαθέσιμο στο διαδίκτυο ή στο darknet τα τελευταία χρόνια.

Πηγή εικόνας: Shutterstock

• Coinsmart. Το καλύτερο ανταλλακτήριο Bitcoin και Crypto στην Ευρώπη.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Ενισχύθηκε η γνώση. ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ.
• CryptoHawk. Ραντάρ Altcoin. Δωρεάν δοκιμή.
• Πηγή: https://Blockchain.News/research/nfts-saw-increase-in-manipulative-trading-practices-chainalysis