Ο OFAC χαστουκίζει την Poloniex με βαρύ πρόστιμο για λάθος βήματα κυρώσεων

1. Η Poloniex επέβαλε πρόστιμο 7.6 εκατομμυρίων δολαρίων για παραβιάσεις των κυρώσεων
2. Τα πρωτόκολλα συμμόρφωσης δεν διέθεταν τα κατάλληλα μέτρα
3. Οι συναλλαγές ξεπέρασαν τα 15 εκατομμύρια δολάρια σε περιορισμένες περιοχές

Η ανταλλαγή κρυπτογράφησης Poloniex έχει παραγγελθεί από την Το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ (OFAC) θα πληρώσει τεράστιο πρόστιμο 7.6 εκατομμυρίων δολαρίων. Η εταιρεία είχε συνεργαστεί με περισσότερους από 200 πελάτες σε μια σειρά από περιοχές υπό κυρώσεις, παραβιάζοντας τους περιορισμούς των ΗΠΑ.

Μεταξύ Ιουλίου 2015 και Σεπτεμβρίου 2019, τα ανεπαρκή μέτρα συμμόρφωσης της Poloniex οδήγησαν σε σχεδόν 66,000 συναλλαγές που σχετίζονται με ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία από πελάτες σε περιοχές υπό κυρώσεις. Αυτές οι συναλλαγές, αξίας άνω των 15 εκατομμυρίων δολαρίων, αφορούσαν χώρες όπως η περιοχή της Κριμαίας της Ουκρανίας, η Κούβα, το Ιράν, το Σουδάν και η Συρία.

Παρά το γεγονός ότι γνωρίζει τις τοποθεσίες των πελατών, η Poloniex εξακολουθούσε να συναλλάσσεται με αυτούς τους πελάτες. Η OFAC σημείωσε ότι το πρόγραμμα συμμόρφωσης με τις κυρώσεις της εταιρείας, που θεσπίστηκε τον Μάιο του 2015, δεν κάλυπτε υπάρχοντες πελάτες σε περιοχές που υπόκεινται σε κυρώσεις.

Μόλις τον Ιούνιο του 2017 η Poloniex άρχισε να αποκλείει πελάτες από απαγορευμένες περιοχές. Επιπλέον, οι πελάτες στην Κριμαία δεν είχαν αποκλειστεί μέχρι τον Αύγουστο του 2017, οδηγώντας σε περισσότερες από 57,000 εμφανείς παραβιάσεις.

Παρά τις προσπάθειες περιορισμού της πρόσβασης από δικαιοδοσίες που υπόκεινται σε κυρώσεις, ορισμένοι πελάτες σε αυτές τις περιοχές παρέμειναν ξεμπλοκαρισμένοι, συνεχίζοντας να χρησιμοποιούν την πλατφόρμα. Η Circle Internet Financial Limited (CIFL) εξαγόρασε την Poloniex τον Φεβρουάριο του 2018 και εισήγαγε πρόσθετα μέτρα συμμόρφωσης. 

Ωστόσο, ορισμένες παραβιάσεις παρέμειναν μέχρι τον Νοέμβριο του 2019, όταν η Poloniex πουλήθηκε σε άλλο μέρος. Η πλατφόρμα αυτή τη στιγμή δεν έχει υπαλλήλους ή λειτουργίες.

Η OFAC καθόρισε το ποσό διακανονισμού με βάση τη ζημιά που προκάλεσε η Poloniex στην ακεραιότητα των διαφόρων προγραμμάτων κυρώσεων των ΗΠΑ. Η εταιρεία δεν αποκάλυψε οικειοθελώς τις παραβάσεις και οι περισσότερες συναλλαγές αφορούσαν μικρά χρηματικά ποσά.

Αυτή η υπόθεση τονίζει ότι οι διαδικτυακές εταιρείες ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, όπως όλοι οι πάροχοι χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, πρέπει να συμμορφώνονται με τις κυρώσεις της OFAC για να αποφύγουν τις κυρώσεις.

Διαβάστε επίσης:

Ετικέτες: Crypto αγοράcryptocurrency