Πάνω από 28.6 εκατομμύρια δολάρια σε Bitcoin και άλλα κρυπτάκια που κατασχέθηκαν από τις ολλανδικές αρχές

Οι ολλανδικές αρχές κατέσχεσαν περισσότερα από 25 εκατομμύρια ευρώ (28.6 $) σε Bitcoin, Ethereum και άλλα κρυπτονομίσματα λόγω εικαζόμενης εγκληματικής δραστηριότητας.

A Chainalysis 2021 αναφέρουν αποκάλυψε ότι το 2019 ο όγκος της παράνομης δραστηριότητας κρυπτογράφησης αντιπροσώπευε ένα μικρό 2.1% όλων των συναλλαγών και το 2020 ο όγκος αυτός μειώθηκε κατά 0.34%, αλλά οι προσδοκίες τους για το 2021 ήταν «να αυξηθεί η εγκληματική χρήση του DeFi στον κυβερνοχώρο για ξέπλυμα χρήματος».

 Όπως η βιομηχανία των κρυπτονομισμάτων εξελίσσεται πάντα, έτσι και οι κακοί παράγοντες που διαπράττουν εγκλήματα που σχετίζονται με τα κρυπτονομίσματα.

Η Υπηρεσία Δημοσιονομικών Πληροφοριών και Ερευνών (FIOD), το Εθνικό Τμήμα Εγκληματικών Ερευνών (DLR) και η Υπηρεσία Δημόσιας Εισαγγελίας (OM) συνεργάστηκαν σε ένα μείγμα ερευνών με σκοπό την κατάσχεση κρυπτογραφικών πορτοφολιών που συνδέονται με εγκληματικές δραστηριότητες.

Οι αρχές ισχυρίστηκαν σε α δημόσια ανακοίνωση ότι «συναντούν ολοένα και περισσότερο κρυπτονομίσματα σε μορφές εγκληματικότητας όπως η εμπορία ναρκωτικών και ανθρώπων, η απάτη και η φοροδιαφυγή».

Πάνω από 25 εκατομμύρια ευρώ σε κρυπτονομίσματα που αντιστοιχούν σε bitcoin και ethereum έχουν κατασχεθεί από δεκάδες υπόπτους.

Σχετική ανάγνωση | Εδώ είναι τι συμβαίνει σε όλα τα περιουσιακά στοιχεία κρυπτογράφησης που αρπάζει η IRS

Η Εισαγγελία σχολίασε περαιτέρω την άποψή της σχετικά με το γιατί τα κρυπτονομίσματα χρησιμοποιούνται για εγκληματικές δραστηριότητες:

Η κατοχή και η χρήση κρυπτονομισμάτων είναι εξουσιοδοτημένη αλλά επιπρόσθετα συνηθισμένη μεταξύ των εγκληματιών. Ο λόγος είναι ότι οι εγκληματίες αντιλαμβάνονται τα κρυπτονομίσματα ως ανώνυμα και συχνά μεταφέρονται παγκοσμίως σύντομα. Τα κρυπτονομίσματα οφείλονται σε αυτό το γεγονός ότι χρησιμοποιούνται ευρέως ως μέθοδος κόστους για πολλά είδη εγκλημάτων.

Οι ανταλλαγές κρυπτογράφησης βοήθησαν στην κατάσχεση των νομισμάτων

Ολλανδικά και ξένα ανταλλακτήρια κρυπτογράφησης φέρεται να βοήθησαν το FIOD και το OM στη λειτουργία μετά τις αντίστοιχες νομικές ενέργειες.

Το OM εξηγεί ότι αυτές οι εταιρείες είναι «υποχρεωμένες να αναλάβουν δράση σύμφωνα με την ολλανδική νομοθεσία», προσθέτοντας ότι η συνεργασία τους κατέστησε δυνατή την πρόσβαση στα «κρυπτογραφικά πορτοφόλια που διαχειρίζονται εγκληματίες» και την ανάκτηση των 28.6 εκατομμυρίων δολαρίων σε κρυπτονομίσματα. Η αξία αναμένεται να μεταφερθεί τελικά στο δημόσιο ταμείο.

Η έρευνα αποκάλυψε επιπλέον ότι οι εγκληματίες αντιμετωπίζουν ανεπιθύμητες εναλλακτικές χρεώσεις αλλάζοντας τα κρυπτονομίσματα στα λεγόμενα «stablecoins» που αντιστοιχούν στο USDT. Αυτά είναι κρυπτονομίσματα των οποίων η αξία συνδέεται με το αμερικανικό νόμισμα,

Καθώς ορισμένοι ύποπτοι βρίσκονται εκτός της Ολλανδίας, οι αρχές ζήτησαν από ξένους ομολόγους να συνεργαστούν και να τους στείλουν στη χώρα αμέσως μετά την ταυτοποίησή τους.

Το 2013 έγινε η πρώτη κατάσχεση κρυπτονομισμάτων στην Ολλανδία. Στη συνέχεια, το OM πιστεύει ότι οι έρευνες έχουν βελτιωθεί, έχουν γίνει καλύτερες και ταχύτερες. Οι υπηρεσίες έρευνας έμαθαν να συλλέγουν αποδεικτικά στοιχεία μέσω ιχνών που άφησαν υπόπτοι για παράνομες δραστηριότητες που αφορούν κρυπτογράφηση. Αυτό επέτρεψε στις αρχές να τους εντοπίσουν και να κατασχέσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία.

Σχετική ανάγνωση | Μεγαλύτερη κατάσχεση κρυπτογράφησης στην Αυστραλία: Η αστυνομία κατασχέθηκε 6 εκατομμύρια δολάρια αξίας ψηφιακού νομίσματος

Μια εικόνα κρυπτογράφησης μέσα στην Ολλανδία

Μια χονδρική εκτίμηση 700,000 Ολλανδών επενδύουν σε bitcoin μέσω του Bitcoin Meesters, του μεγαλύτερου χρηματιστηρίου κρυπτογράφησης στην Ολλανδία, αλλά ο συνολικός αριθμός των επενδυτών στη χώρα παραμένει ασαφής.

Η ολλανδική κεντρική τράπεζα (DNB) έχει εγγράψει περίπου 20 παρόχους υπηρεσιών κρυπτονομισμάτων, αλλά ένας εκπρόσωπος σχολίασε: «Σημαίνει μόνο ότι οι πάροχοι δεν εμπλέκονται σε εγκληματικές δραστηριότητες, αλλά αυτό ισχύει για την παρακολούθηση».

Ανεξάρτητα από τις αξιοσημείωτες επιδόσεις του Bitcoin κατά τη διάρκεια του έτους και ο κόσμος αργά αλλά αναπόφευκτα προσαρμόζεται στα κρυπτονομίσματα, η Ολλανδική Ένωση επενδυτών (VEB) και η DNB έχουν πολεμήσει γύρω από το Bitcoin και δεν είναι πεπεισμένοι για τη χρησιμότητα του, ο τελευταίος εξέφρασε ότι η τράπεζα είναι «Δεν συμβουλεύουμε υπέρ ή κατά των επενδύσεων, αλλά έχουμε μια γνώμη», η οποία δεν είναι φιλική.

Πηγή: https://www.newsbtc.com/news/bitcoin/over-28-6m-in-bitcoin-and-other-cryptos-seized-by-dutch-authorities/