Περισσότερες από 4,000 «εγκληματίες φάλαινες» κατέχουν κρυπτογράφηση αξίας 25 δισεκατομμυρίων δολαρίων: Έκθεση

Χρονική σήμανση: 16 Φεβρουαρίου 2022 3:40 μ.μ.
Κόμβος πηγής: 1610639

Νέα δεδομένα Chainalysis έχει βρει ότι 4,068 «εγκληματικές φάλαινες» κατέχουν κρυπτονομίσματα αξίας 25 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η εταιρεία ορίζει τις εγκληματικές κρυπτοφάλαινες ως κάθε ιδιωτικό πορτοφόλι που κατέχει 1 εκατομμύριο δολάρια ή περισσότερα κρυπτονομίσματα και έχει λάβει το 10% ή περισσότερα από αυτά τα κεφάλαια μέσω παράνομων διευθύνσεων. (Με άλλα λόγια, δεν είναι όλα αυτά τα 25 δισεκατομμύρια δολάρια παράνομα.)

Τα δεδομένα κυκλοφόρησαν σε μια προεπισκόπηση της επερχόμενης Έκθεσης Crypto Crime του 2022 της Chainalysis και ακολουθούν παρόμοιες, πρόσφατες αναφορές για ransomware, Απάτη NFT, ξέπλυμα χρήματος και κακόβουλο λογισμικό. 

Δύο ευρήματα σε αυτήν την έκθεση βρίσκονται στο επίκεντρο: η άνοδος των υπολοίπων κρυπτογράφησης που προέρχονται από το έγκλημα και οι λόγοι για αυτήν την άνοδο.

At the end of 2021, illicit balances—that is, funds that came from illicit sources—came in at $11 billion, up massively from 3 δισεκατομμύρια δολάρια στο τέλος του 2020.

Αυτή η άνοδος οφείλεται στην άνοδο των τιμών των κρυπτονομισμάτων το 2021, αλλά και στην «έκταση του αριθμού των hacks που σημειώθηκαν φέτος, η οποία συνέβαλε επίσης στο ποσό των κεφαλαίων που κατείχαν οι χάκερ μετά από μια εκδήλωση hacking». είπε ο Kim Grauer, επικεφαλής της έρευνας στο Chainalysis Αποκρυπτογράφηση.

Από τα 11 δισεκατομμύρια δολάρια σε παράνομα υπόλοιπα στο τέλος του 2021, τα κλεμμένα κεφάλαια αντιπροσώπευαν το 93% ή 9.8 δισεκατομμύρια δολάρια. Τα κεφάλαια της αγοράς Darknet ακολουθούν με 448 εκατομμύρια δολάρια, ακολουθούμενα από απάτες με 192 εκατομμύρια δολάρια, καταστήματα απάτης με 66 εκατομμύρια δολάρια και ransomware στα 30 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με την έκθεση.

Φυσικά, η seizure last week of $3.6 billion in Bitcoin from the 2016 Bitfinex hack means that the $11 billion in illicit balances at the end of 2021 is already far lower for the moment.

Εγκληματικές κρυπτοφάλαινες το 2021

Εκτός από την αύξηση των εγκληματικών υπολοίπων το 2021 - και τον βαθμό στον οποίο τα κλεμμένα κεφάλαια εμφανίστηκαν πέρα ​​από άλλες μετρήσεις - η Chainalysis διαπίστωσε ότι τα εγκληματικά υπόλοιπα επίσης κυμάνθηκαν καθ 'όλη τη διάρκεια του έτους.

Τον Ιούλιο, έφτασαν στο ιστορικό χαμηλό των 6.6 δισεκατομμυρίων δολαρίων. τον Οκτώβριο, κορυφώθηκαν στα 14.8 δισεκατομμύρια δολάρια. Αυτά τα στοιχεία, αναφέρει η Chainalysis, επαναλαμβάνουν τη σημασία των ερευνών που σχετίζονται με κρυπτονομίσματα που διεξάγονται γρήγορα. 

«Οι διακυμάνσεις υπενθυμίζουν τη σημασία της ταχύτητας στις έρευνες κρυπτονομισμάτων, καθώς τα εγκληματικά κεφάλαια που έχουν εντοπιστεί με επιτυχία στο blockchain μπορούν να ρευστοποιηθούν γρήγορα», δήλωσε η εταιρεία ανάλυσης. 

Φυσικά, μπορεί να ισχύει και το αντίθετο. Η Heather Morgan και ο Ilya Lichtenstein — που και οι δύο φέρεται να ξέπλυνε Bitcoin κλάπηκαν κατά τη διάρκεια της εισβολής του Bitfinex το 2016—συνελήφθησαν μόνο στις αρχές αυτού του μήνα. 

Την εποχή της εισβολής του Bitfinex, το εν λόγω κλεμμένο Bitcoin ήταν αξίας 71 εκατομμυρίων δολαρίων. Μέχρι τη στιγμή των συλλήψεων, η αξία του ήταν 3.6 δισεκατομμύρια δολάρια. 

Πόσες εγκληματικές κρυπτοφάλαινες υπάρχουν; 

Η ανάλυση διαπίστωσε επίσης ότι το 3.7% όλων των φαλαινών κρυπτονομισμάτων είναι εγκληματικές κρυπτοφάλαινες. Κυρίως, αυτές οι φάλαινες είναι πηγές από παράνομα κεφάλαια που προέρχονται από αγορές σκοτεινού δικτύου. 

Άλλες πηγές εσόδων για αυτές τις εγκληματικές φάλαινες περιλαμβάνουν τις απάτες —που έρχεται σε δεύτερη μοίρα— και τις απάτες. 

Είναι ενδιαφέρον ότι το Chainalysis προσέγγισε επίσης την τοποθεσία αυτών των εγκληματιών φαλαινών ανά ζώνη ώρας. Η εταιρεία αναλύσεων διαπίστωσε ότι οι ζώνες ώρας που περιείχαν τις πιο εγκληματικές φάλαινες κάλυπταν μεγάλες ρωσικές πόλεις όπως η Μόσχα και η Αγία Πετρούπολη, καθώς και χώρες όπως η Νότια Αφρική, το Ιράν και η Σαουδική Αραβία. 

«Η ικανότητα αποτελεσματικής παρακολούθησης των εγκληματιών φαλαινών και ποσοτικοποίησης των περιουσιακών στοιχείων τους από ένα δημόσιο σύνολο δεδομένων είναι μια σημαντική διαφορά μεταξύ του εγκλήματος που βασίζεται σε κρυπτονομίσματα και του εγκλήματος που βασίζεται σε αδικήματα», πρόσθεσε η Chainalysis. 

«Στο fiat, οι εγκληματίες με την υψηλότερη καθαρή αξία έχουν θολά δίκτυα ξένων τραπεζών και εταιρειών κέλυφος για να συσκοτίζουν τις συμμετοχές τους. Αλλά στα κρυπτονομίσματα, οι συναλλαγές αποθηκεύονται στο blockchain για να το δουν όλοι», κατέληξε η εταιρεία.

https://decrypt.co/92995/over-4000-criminal-whales-hold-25-billion-worth-crypto-report

Εγγραφείτε στα ενημερωτικά δελτία Decrypt!

Λάβετε τις κορυφαίες ιστορίες που επιμελούνται καθημερινά, εβδομαδιαίες συγκεντρώσεις και βαθιές καταδύσεις κατευθείαν στα εισερχόμενά σας.

Σφραγίδα ώρας:

Περισσότερα από Αποκρυπτογράφηση