Η Pagcor ανακρίθηκε σχετικά με εγκλήματα του ελεγκτή POGOs

Η Pagcor ανακρίθηκε σχετικά με εγκλήματα του ελεγκτή POGOs

Χρονική σήμανση: 24 Ιανουαρίου 2023 12:25 μ.μ.
Κόμβος πηγής: 1916815

Υπεράκτιες εταιρείες τυχερών παιχνιδιών ΦιλιππίνωνΤα έσοδα έπρεπε να παρακολουθούνται από ο τρίτος ελεγκτής, και δεν είναι ασυνήθιστο – αλλά αυτό που προκαλεί έκπληξη είναι ότι ο τρίτος ελεγκτής δεν διαθέτει την επαγγελματική άδεια. Η εταιρεία είναι Παγκόσμιο ComRCI, να το συμβολαιο ήταν συνδεδεμένο 2017.

Η κυβέρνηση έδωσε τη δουλειά σε μια εταιρεία με εμπειρία επιθεώρηση των κερδών των διαδικτυακών καζίνο. Ωστόσο, ούτε η εταιρεία είναι τόσο ξεκάθαρη – δεν το κατείχε απαιτούμενη τεκμηρίωση, όπως μια επαγγελματική άδεια. 

Δεν είναι όλα όταν πρόκειται για τον τόπο του εγκλήματος: η εταιρεία είναι επίσης εμπλακεί με διάφορες δόλιες τράπεζες προκειμένου να αυξήσει τα κέρδη της στα χαρτιά.

Τι συνέβη στην ακρόαση: 

Η ακρόαση διεξήχθη στις Δευτέρα 23 Ιανουαρίου. Philippine Amusement and Gaming Corporation (Παγκόρ) έχει ανακριθεί από την επιτροπή της Γερουσίας και τον πρόεδρο Σέρβιν Γκατσαλιάν. Έχουν ψηθεί λόγω της συμφωνίας με α Συμβόλαιο συμβούλων P-6 δισεκατομμυρίων με την Global ComRCI, καθήκον της οποίας ήταν να παρακολουθεί όλα τα Φιλιππίνες υπεράκτιες εταιρείες τυχερών παιχνιδιών. Η Pagcor έπρεπε να εξετάσει προσεκτικά την τεκμηρίωση γιατί σοβαρές ασυνέπειες υπήρχαν στα έγγραφα της εταιρείας. 

Υπάρχουν περισσότερα να έρθουν όταν πρόκειται για τα ζητήματα και τα προβλήματα σε αυτήν την περίπτωση. Κατά τις προηγούμενες ακροάσεις, διαρροή φόρου βρέθηκε. Το Γραφείο Εσωτερικών Εσόδων, Pagcor, να ΠΟΓΟ ανέφερε διαρροή του P9.1 δισεκατομμύρια. Οι αρχές το κατάλαβαν λόγω των ασυνεπειών ακαθάριστα έσοδα από τυχερά παιχνίδια. 

Όπως ισχυρίστηκε ο Γκάτσαλιαν, η ερευνητική του ομάδα το είχε διαπιστώσει Soleil Chartered Bank είχε αναφέρει ότι η Global ComRCI κατείχε τουλάχιστον 25 εκατομμύρια δολάρια σε ταμεία. Πρόκειται για P1.3 δισεκατομμύρια, το οποίο είναι απαραίτητο γιατί όταν ξεκίνησε η προσφορά για τη θέση, η Pagcor απαιτούσε τουλάχιστον P1 δισεκατομμύριο στο κεφάλαιο τη στιγμή. 

Τα επιπλέον θέματα:

Το Κεντρικό Μπάνγκο Πιλιπίνας ισχυρίστηκε ότι ο Soleil δεν εγγράφηκε στη χώρα και ότι αυτό δεν επιτρεπόταν να λειτουργήσει in οι Φιλιππίνες. Υπάρχουν επίσης πολλές ιστορίες για διάφορες εγκληματικές δραστηριότητες που σχετίζονται με την τράπεζα. 

Παγκόσμιο ComRCI δεν έχει άδεια να δραστηριοποιούνται στην πόλη Makati, και η επαγγελματική τους διεύθυνση βρίσκεται εκεί. Ο Gatchalian είπε: «Με το πολύ προσωπικό της Pagcor, δεν ξέρω πώς εξαπατηθήκατε. Εκτός κι αν εξαπατήθηκες επίτηδες».

Roderick Consolacion, Αντιπρόεδρος της Pagcor για νομικές υποθέσεις, είπε ότι το οι κανόνες υποβολής προσφορών ήταν σαφείς και ότι όλα ήταν επιτρέπεται. Δεν σχολίασε περαιτέρω την έλλειψη εγγράφων του Global ComRCI. 

Όταν ο δικαστής τον ρώτησε για ο λόγος πίσω από τα ζητήματα με την εταιρεία τα τελευταία πέντε χρόνια, απάντησε απλώς: «Ναι, τιμή σου».

Παρά την πρόσκληση, οι υπεύθυνοι της Global ComRCI δεν εμφανίστηκε στην ακροαματική διαδικασία. 

Ο Γκάτσαλιαν είπε στους αξιωματούχους του Παγκόρ: «Ο τρίτος ελεγκτής δεν είναι αξιόπιστος, δεν είναι ικανός. Ο τρίτος ελεγκτής δεν είναι κατάλληλος, απλά πράγματα όπως η διεύθυνση και η επαγγελματική άδεια wala sila (δεν έχουν), οπότε πώς περιμένετε να πιστεύουμε ότι αυτά που μας παρέχουν, υπό μορφή πληροφοριών, είναι ακριβή ;"

Σφραγίδα ώρας:

Περισσότερα από Κατάλογος Παγκόσμιου Καζίνο