Αναδρομικά: Το 2014, οι ξυριστικές μηχανές Trendon χρεώθηκαν πρόστιμο 40 εκατομμυρίων δολαρίων για μία από τις πρώτες απάτες μεγάλης κλίμακας Bitcoin

Το 2014 καλύψαμε μία από τις μεγαλύτερες απάτες κρυπτογράφησης μέχρι σήμερα. Διαβάστε το άρθρο μας για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το ιστορικό απάτης bitcoin:

Ο ιδρυτής του πλαστού «Bitcoin Savings and Trust» (BTCST) έχει χτυπηθεί – σκληρά. Η Trendon Shavers έχει επιβληθεί πρόστιμο 40 εκατομμυρίων δολαρίων για τη λειτουργία ενός προγράμματος Ponzi στο σύμπαν του Bitcoin.

Σύμφωνα με την καταγγελία που υποβλήθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC), τον Ιούλιο του περασμένου έτους, «Τουλάχιστον από τον Σεπτέμβριο του 2011 έως τον Σεπτέμβριο του 2012, οι ξυριστικές μηχανές, που λειτουργούσαν με την επωνυμία Διαδικτύου «pirateat40», πρόσφεραν και πούλησαν επενδύσεις BTCST μέσω Διαδικτύου , συγκεντρώνοντας περισσότερες από 700,000 BTC σε κύριες επενδύσεις από επενδυτές BTCST, ή περισσότερα από 4.5 εκατομμύρια δολάρια με βάση την ημερήσια μέση τιμή του BTC όταν οι επενδυτές BTCST αγόρασαν τις επενδύσεις τους BTCST.

Οι ξυριστικές μηχανές ξεγέλασαν τους ανθρώπους υποσχόμενοι «στους επενδυτές με επιτόκιο έως και 7% εβδομαδιαία βάσει της υποτιθέμενης δραστηριότητας αρμπιτράζ αγοράς BTC της BTCST».

Ωστόσο, αυτό που έκανε ο Shavers ήταν να πάρει το bitcoin από κάποιον που είχε πρόσφατα επενδύσει και να το δώσει στους επενδυτές που είχαν αγοράσει νωρίτερα, καθώς και να πάρει μερικά για τον εαυτό του. Ένα κλασικό σχέδιο Ponzi.

«Η ξυριστική μηχανή χρησιμοποίησε το νέο BTC επενδυτών BTCST για να πληρώσει τις υποσχεθείσες αποδόσεις σε εκκρεμείς επενδύσεις BTCST και υπεξαίρεσε το BTC των επενδυτών BTCST για προσωπική του χρήση», ανέφερε η καταγγελία.

Οι ξυριστικές μηχανές ξεκίνησαν την απάτη σε ένα φόρουμ bitcoin με ένα νήμα με τίτλο, «Ψάχνοντας για δανειστές». Αναζητώντας ελάχιστες επενδύσεις 50 bitcoin, ισχυρίστηκε ότι ασχολείται με την «πώληση BTC σε μια ομάδα ντόπιων». Υποσχέθηκε 1% ημερήσιο επιτόκιο έως ότου ένας χρήστης είτε να αποσύρει τα χρήματά του είτε να μην είναι πλέον κερδοφόρος.

Το πρόγραμμα συνεχίστηκε μέχρι τον Αύγουστο του 2012. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο Shavers είχε αυξήσει την ελάχιστη επένδυση σε 100 BTC, αύξησε ολόκληρο το πρόγραμμα Ponzi σε πάνω από 700,000 BTC και είχε υπεξαιρέσει 147,102 $ από τα χρήματα των πελατών για δική του χρήση, τα οποία περιλάμβανε η καταγγελία της SEC «Ενοικίαση, έξοδα που σχετίζονται με αυτοκίνητο, υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, αγορές λιανικής, καζίνο και γεύματα».

Ο δικαστής των ΗΠΑ Amos L. Mazzant έκρινε ένοχους τόσο την Bitcoin Savings and Trust όσο και την Shavers και επέβαλε το πρόστιμο των 40 εκατομμυρίων δολαρίων. Προς το παρόν, είναι αβέβαιο εάν ο δικαστής θα καταδικάσει επίσης τον Shavers σε φυλάκιση.

Διαβάστε περισσότερα:

Πώς να αγοράσετε με ασφάλεια Bitcoin

Πηγή: https://insidebitcoins.com/news/retrospective-in-2014-trendon-shavers-was-charged-40-million-fine-for-one-of-the-first-largescale-bitcoin-frauds