Ενημέρωση για τις κυρώσεις Ρωσίας και Λευκορωσίας

Αναδημοσίευση από τον Πλάτωνα

Ακολουθούν: 0

Λέξεις-κλειδιά:

Το νέο εκτελεστικό διάταγμα απαγορεύει ορισμένες εισαγωγές και εξαγωγές και εξουσιοδοτεί το Υπουργείο Οικονομικών να επιβάλει σημαντικούς περιορισμούς στις επενδύσεις των ΗΠΑ στη Ρωσία
Πρόσθετο κύμα κυρώσεων με στόχο τις ρωσικές «ελίτ» κοντά στον Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν
Η καθοδήγηση του OFAC διευκρινίζει ότι οι απαγορεύσεις κυρώσεων που σχετίζονται με τη Ρωσία ισχύουν για συναλλαγές κρυπτονομισμάτων

___________________________________________________________________________

Στις 11 Μαρτίου 2022, ο Πρόεδρος Μπάιντεν υπέγραψε νέα Εκτελεστικό διάταγμα σχετικό με τη Ρωσία, Απαγόρευση ορισμένων εισαγωγών, εξαγωγών και νέων επενδύσεων σε σχέση με τη συνεχιζόμενη επιθετικότητα της Ρωσικής Ομοσπονδίας («11 Μαρτίου EO»).

Η ΕΟ της 11ης Μαρτίου περιλαμβάνει απαγορεύσεις εισαγωγής ψαριών, θαλασσινών και παρασκευασμάτων τους, αλκοολούχων ποτών και μη βιομηχανικών διαμαντιών από τη Ρωσία, καθώς και περιορισμούς στις εξαγωγές προϊόντων πολυτελείας από τις ΗΠΑ στη Ρωσία και τη Λευκορωσία. Το Γραφείο Βιομηχανίας και Ασφάλειας του Υπουργείου Εμπορίου δημοσίευσε α λίστα στοιχείων υπόκεινται στον περιορισμό εξαγωγής, ο οποίος περιλαμβάνει τόσο προϊόντα υψηλής ποιότητας, όπως πολύτιμους λίθους, αντίκες και γούνες, όσο και πιο τυπικά καταναλωτικά προϊόντα, όπως μακιγιάζ, χαλιά και κουβέρτες.

Εκτός από τον περιορισμό του εμπορίου, η EO της 11ης Μαρτίου επιβάλλει επίσης σημαντικούς περιορισμούς στις επενδύσεις των ΗΠΑ στη Ρωσία, απαγορεύοντας:

Νέες επενδύσεις σε οποιονδήποτε τομέα της οικονομίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας, όπως μπορεί να καθοριστεί από τον Υπουργό Οικονομικών, σε συνεννόηση με τον Υπουργό Εξωτερικών, από πρόσωπο των ΗΠΑ, όπου κι αν βρίσκεται.
Η εξαγωγή, επανεξαγωγή, πώληση ή προμήθεια, άμεσα ή έμμεσα, από τις ΗΠΑ ή από πρόσωπο των ΗΠΑ, όπου κι αν βρίσκεται, τραπεζογραμματίων σε δολάρια ΗΠΑ στην κυβέρνηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας ή σε οποιοδήποτε πρόσωπο που βρίσκεται στη Ρωσική Ομοσπονδία.
Οποιαδήποτε έγκριση, χρηματοδότηση, διευκόλυνση ή εγγύηση από πρόσωπο των Η.Π.Α., οπουδήποτε και αν βρίσκεται, μιας συναλλαγής από αλλοδαπό πρόσωπο, όπου η συναλλαγή από αυτό το αλλοδαπό πρόσωπο θα απαγορευόταν από αυτό το τμήμα εάν εκτελούνταν από άτομο των ΗΠΑ ή εντός των Η.Π.Α.

Την ίδια ημέρα, το Τμήμα Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων του Υπουργείου Οικονομικών ("OFAC") εξέδωσε πολλές νέες γενικές άδειες για την εξουσιοδότηση ορισμένων συναλλαγών που διαφορετικά απαγορεύονται από την ΕΟ της 11ης Μαρτίου Σημειώστε ότι οι παρακάτω γενικές άδειες δεν επιτρέπουν καμία συναλλαγή που απαγορεύεται διαφορετικά από ο Ρωσικοί κανονισμοί κυρώσεων για επιβλαβείς ξένες δραστηριότητες (31 CFR 587).

Γενική Άδεια 17: έγκριση συναλλαγών έως τις 25 Μαρτίου 2022 που συνήθως συμβαίνουν και είναι απαραίτητες για την εισαγωγή στις ΗΠΑ ψαριών, θαλασσινών και παρασκευασμάτων τους· αλκοολούχα ποτά; ή μη βιομηχανικά διαμάντια καταγωγής Ρωσικής Ομοσπονδίας σύμφωνα με γραπτές συμβάσεις ή γραπτές συμφωνίες που έχουν συναφθεί πριν από τις 11 Μαρτίου 2022.
Γενική Άδεια 18: εξουσιοδότηση συναλλαγών που είναι συνήθως συμβατά και απαραίτητες για τη μεταφορά τραπεζογραμματίων σε δολάρια ΗΠΑ, μη εμπορικά, προσωπικά εμβάσματα από: (i) τις ΗΠΑ ή ένα πρόσωπο των ΗΠΑ, όπου κι αν βρίσκεται, σε άτομο που βρίσκεται στη Ρωσική Ομοσπονδία· ή (ii) πρόσωπο των ΗΠΑ που είναι φυσικό πρόσωπο που βρίσκεται στη Ρωσική Ομοσπονδία.
Γενική Άδεια 19: εξουσιοδότηση συναλλαγών που είναι συνήθως συμβατά και απαραίτητες για την προσωπική τους συντήρηση εντός της Ρωσικής Ομοσπονδίας, συμπεριλαμβανομένης της πληρωμής εξόδων στέγασης, απόκτησης αγαθών ή υπηρεσιών για προσωπική χρήση, πληρωμής φόρων ή τελών και αγοράς ή λήψης αδειών, αδειών ή δημοσίων υπηρεσίες κοινής ωφέλειας.

Επιπλέον, το OFAC δημοσίευσε Γενική Άδεια 23, το οποίο εξουσιοδοτεί μη κυβερνητικές οργανώσεις να συμμετέχουν σε ορισμένες ανθρωπιστικές, δημοκρατικές, εκπαιδευτικές, μη εμπορικές δραστηριότητες ανάπτυξης και περιβαλλοντικής προστασίας στις περιοχές της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντόνετσκ ή της Λαϊκής Δημοκρατίας του Λουχάνσκ της Ουκρανίας, οι οποίες διαφορετικά θα απαγορευόταν από Εκτελεστικό διάταγμα 14065 της 21ης Φεβρουαρίου 2022.

Την ίδια ημέρα με τις ενέργειες που σχετίζονται με το νέο εκτελεστικό διάταγμα, η OFAC ξεκίνησε επίσης μια πρόσθετο κύμα κυρώσεων στοχεύοντας ρωσικές «ελίτ του καθεστώτος και στελέχη επιχειρήσεων» σύμφωνα με Εκτελεστική εντολή 14024 («ΕΟ 14024»). Αυτοί που ορίζονται περιλαμβάνουν:

Τρία μέλη της οικογένειας του εκπροσώπου του Προέδρου Πούτιν, Ντμίτρι Σεργκέεβιτς Πεσκόφ, στον οποίο έχουν ήδη επιβληθεί κυρώσεις από τις ΗΠΑ, την Αυστραλία, τον Καναδά και την ΕΕ.
Ο Ρώσος μεγιστάνας και γνώστης του Κρεμλίνου Viktor Vekselberg, ο οποίος είχε οριστεί νωρίτερα σύμφωνα με Εκτελεστική εντολή 13662. Η OFAC εντόπισε επίσης δύο από τα πολυτελή περιουσιακά στοιχεία του Vekselberg —ένα αεροσκάφος με αριθμό ουράς P4-MIS και ένα γιοτ με τον τίτλο Tango— ως αποκλεισμένη ιδιοκτησία. Τόσο το P4-MIS όσο και το Tango αποτιμώνται σε περίπου 90 εκατομμύρια δολάρια το καθένα.
Δέκα άτομα που αποτελούν ολόκληρο το διοικητικό συμβούλιο της VTB Bank, η οποία είχε επιβληθεί νωρίτερα κυρώσεις σύμφωνα με την ΕΟ 14024.
Δώδεκα μέλη της Ρωσικής Κρατικής Δούμας (το νομοθετικό σώμα), συμπεριλαμβανομένου του Vyacheslav Victorovich Volodin, ο οποίος είναι επίσης μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας. Ο Volodin είχε προηγουμένως επιβληθεί κυρώσεις σύμφωνα με Εκτελεστική εντολή 13661. Και τα 12 άτομα είχαν προηγουμένως οριστεί από την ΕΕ και τον Καναδά, και τρία είχαν επίσης οριστεί από το Ηνωμένο Βασίλειο, συμπεριλαμβανομένου του Volodin.

Τα παραπάνω έχουν προστεθεί από την OFAC στη Λίστα Ειδικών Υπηκόων και Αποκλεισμένων Προσώπων («Λίστα SDN»). Γενικά απαγορεύεται στα άτομα των ΗΠΑ να συμμετέχουν στις περισσότερες συναλλαγές με SDN, απουσία ειδικής ή γενικής άδειας, και όλα τα περιουσιακά στοιχεία των SDN στις ΗΠΑ είναι «μπλοκαρισμένα» και πρέπει να αναφέρονται στην OFAC. Τα καθορισμένα φυσικά πρόσωπα υπόκεινται επίσης σε απαγόρευση ταξιδιού και όλες οι οντότητες που ανήκουν κατά 50% ή περισσότερο σε ένα SDN αντιμετωπίζονται γενικά σαν να ήταν επίσης στη λίστα SDN (γνωστός ως "Κανόνας 50%").

Επιπλέον, οποιοδήποτε άτομο, συμπεριλαμβανομένου ενός ατόμου εκτός ΗΠΑ, μπορεί να οριστεί για υλική βοήθεια, χορηγία ή παροχή οικονομικής, υλικής ή τεχνολογικής υποστήριξης ή αγαθών ή υπηρεσιών σε ή για υποστήριξη αυτών των SDN.

Η OFAC διευκρίνισε επίσης νέα καθοδήγηση ότι όλες οι κυρώσεις που επιβάλλονται σύμφωνα με την EO 14024 ισχύουν ανεξάρτητα από το αν μια συναλλαγή πραγματοποιείται με χρήση παραδοσιακού νομίσματος ή εικονικού νομίσματος, συμπεριλαμβανομένου του κρυπτονομίσματος. Σε αυτήν την οδηγία, η OFAC προειδοποιεί ότι «τα άτομα των ΗΠΑ, όπου κι αν βρίσκονται, συμπεριλαμβανομένων των εταιρειών που επεξεργάζονται συναλλαγές σε εικονικό νόμισμα, πρέπει να είναι σε επαγρύπνηση έναντι προσπαθειών παράκαμψης των κανονισμών του OFAC και πρέπει να λαμβάνουν μέτρα βάσει κινδύνου για να διασφαλίσουν ότι δεν εμπλέκονται σε απαγορευμένες συναλλαγές». Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη συμμόρφωση με τις κυρώσεις και το εικονικό νόμισμα, ανατρέξτε Οδηγίες συμμόρφωσης της OFAC με τις κυρώσεις για τη βιομηχανία εικονικών νομισμάτων και του Foley Hoag Ειδοποίηση πελάτη.

Ο Foley Hoag θα συνεχίσει να παρέχει ενημερώσεις καθώς εξελίσσεται η κατάσταση σε σχέση με την Ουκρανία. Οι εταιρείες με ερωτήσεις σχετικά με αυτές τις ενέργειες ή πώς να διασφαλίσουν τη συμμόρφωση με τις κυρώσεις των ΗΠΑ και τους κανονισμούς ελέγχου των εξαγωγών θα πρέπει να επικοινωνήσουν με ένα μέλος του Foley Hoag's Πρακτική εμπορικών κυρώσεων και ελέγχων εξαγωγών. Για πληροφορίες σχετικά με παλαιότερες ενέργειες που σχετίζονται με τη Ρωσία, ανατρέξτε στις προηγούμενες ειδοποιήσεις πελατών που εκδόθηκαν στις Μάρτιος 11, Μάρτιος 7, Μάρτιος 1, Φεβρουάριος 28, να Φεβρουάριος 17.