Συνελήφθη στο Μαϊάμι ο Ρώσος Crypto Executive Anatoly Legkodymov

Ο Ρώσος υπήκοος Anatoly Legkodymov – ο ιδρυτής ενός ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων με έδρα την Κίνα, ο οποίος πιστεύεται ότι ζούσε στην Κίνα τα τελευταία χρόνια – συνελήφθη πρόσφατα ενώ που κατοικεί στο Μαϊάμι της Φλόριντα. Κατηγορήθηκε για τη διεύθυνση μιας μη αδειοδοτημένης εταιρείας διαβίβασης χρημάτων.

Ο Anatoly Legkodymov συνελήφθη στο Μαϊάμι

Η εν λόγω επιχείρηση είναι η Bizlato Ltd. Εικάζεται ότι η εταιρεία δεν εφάρμοσε τις απαραίτητες απαιτήσεις για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που ορίστηκαν από τις ρυθμιστικές αρχές της περιοχής. Ενώ συλλέχθηκαν στοιχεία ταυτότητας από χρήστες της εταιρείας, η εταιρεία δεν προχώρησε αρκετά για να διασφαλίσει ότι υπήρχαν πρωτόκολλα KYC (γνωρίστε τον πελάτη σας). Η εταιρεία φέρεται επίσης να έχει εξυπηρετήσει χρήστες που δημιούργησαν ψεύτικους λογαριασμούς ή που δεν λειτουργούσαν με τα δικά τους ονόματα.

Ο Legkodymov ήταν ο πλειοψηφικός ιδιοκτήτης της εταιρείας. Λέγεται ότι - μαζί με άλλα στελέχη της Bizlato - συμμετείχε σε παράνομες μεταφορές χρημάτων αξίας άνω των 700 εκατομμυρίων δολαρίων με τη βοήθεια εταιρειών όπως η Hydra Market, μια σκοτεινή αρένα για παράνομα προϊόντα όπως πλαστές ταυτότητες, ναρκωτικά και πυροβόλα όπλα. Η αναπληρώτρια γενική εισαγγελέας Λίζα Μονακό εξήγησε σε συνέδριο:

Η λειτουργία offshore ή η μετακίνηση των διακομιστών σας έξω από τις ηπειρωτικές ΗΠΑ δεν θα σας θωρακίσει, και είτε παραβιάζετε τους νόμους μας από την Κίνα ή την Ευρώπη, είτε κάνετε κατάχρηση του χρηματοοικονομικού μας συστήματος από ένα τροπικό νησί, μπορείτε να περιμένετε να λογοδοτήσετε για τα εγκλήματά σας μέσα σε μια αίθουσα δικαστηρίου των Ηνωμένων Πολιτειών .

Η αναφορά σε ένα τροπικό νησί θα μπορούσε να αφορά τις Μπαχάμες, στις οποίες στεγαζόταν το διαβόητο πλέον και ανενεργό χρηματιστήριο FTX. Το FTX που θεωρούνταν από καιρό το χρυσό παιδί της βιομηχανίας, κατέρρευσε σε ένα σωρό καταθέσεις πτώχευσης και υποτιθέμενη απάτη, με το ανώτατο στέλεχος της Sam Bankman-Fried τώρα αντιμετωπίζει δίκη. Πιστεύεται ότι η SBF πήρε κεφάλαια χρηστών και εξόφλησε δάνεια για την άλλη εταιρεία του Alameda Research με τα χρήματα. Υποτίθεται επίσης ότι αγόρασε ακίνητα από τις Μπαχάμες.

Ο Legkodymov θα μπορούσε να περάσει τα επόμενα πέντε χρόνια της ζωής του πίσω από τα κάγκελα για να διευθύνει την εταιρεία. Σε ηλικία 40 ετών, ο Legkodymov συνελήφθη στα τέλη Ιανουαρίου και δεν φαίνεται να έχει λάβει τις υπηρεσίες δικηγόρου μέχρι τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές. Πιστεύεται επίσης ότι ο Bizlato βοήθησε διάφορα πρόσωπα στη Ρωσία να αποφύγουν τις κυρώσεις μετά την εισβολή στην Ουκρανία στις αρχές του 2022, αν και τα στοιχεία που υποδηλώνουν ότι αυτό είναι περιορισμένο. Αντίθετα, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Wally Adeyemo εξήγησε:

Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι η Ρωσία έχει δημιουργήσει ένα οικοσύστημα που είναι ανεκτικό για τους εγκληματίες του κυβερνοχώρου.

Είναι η Ρωσία καταφύγιο κρυπτοεγκλήματος;

Breon Peace – εισαγγελέας των ΗΠΑ για την ανατολική περιφέρεια της Νέας Υόρκης – σχολίασε:

Τα ιδρύματα που εμπορεύονται κρυπτονομίσματα δεν είναι υπεράνω του νόμου και οι ιδιοκτήτες τους δεν είναι πέρα ​​από τις δυνατότητές μας. Όπως υποστηρίζεται, ο Bitzlato πούλησε τον εαυτό του σε εγκληματίες ως ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων χωρίς ερωτήσεις και ως αποτέλεσμα καρπώθηκε από καταθέσεις αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων.

Ετικέτες: Ανατόλι Λεγκοντίμοφ, Μπιτζλάτο, FTX

• SEO Powered Content & PR Distribution. Ενισχύστε σήμερα.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Ενισχύθηκε η γνώση. Πρόσβαση εδώ.
• πηγή: https://www.livebitcoinnews.com/russian-crypto-executive-anatoly-legkodymov-arrested-in-miami/