Δέκα ανταλλαγές κρυπτογράφησης που διερευνήθηκαν από την Ινδία για ξέπλυμα χρήματος

Δέκα ανταλλαγές κρυπτογράφησης διερευνώνται από τη Διεύθυνση Επιβολής της Ινδίας για φερόμενο ξέπλυμα πάνω από 1 δισεκατομμύριο ρουπίες ή περισσότερα από 125 εκατομμύρια δολάρια σε ψηφιακό χρήμα.

Σύμφωνα με τους The Economics Times, πολλοί οργανισμοί που κατηγορούνται για ξέπλυμα χρήματος χρησιμοποίησαν τα χρηματιστήρια για να αγοράσουν κρυπτονομίσματα αξίας άνω των 100 εκατομμυρίων ρουπιών, τα οποία στη συνέχεια μεταφέρθηκαν σε άλλα ξένα πορτοφόλια, τα περισσότερα από τα οποία συνδέονταν με την ηπειρωτική Κίνα, όπως ισχυρίστηκε η Διεύθυνση Επιβολής.

Η δραστηριότητα των χρηστών παρακολουθούνταν ανεπαρκώς από τα δέκα ανταλλακτήρια κρυπτογράφησης

Οι πηγές πρόσθεσαν ότι οι παρακολουθούμενοι λογαριασμοί ανήκαν σε άτομα που ζούσαν σε απομακρυσμένα μέρη χωρίς σύνδεση με τις συναλλαγές και ότι τα ανταλλακτήρια απέκτησαν δεδομένα KYC αμφίβολης προέλευσης.

Τα ανταλλακτήρια, αν και δεν δημιούργησαν αναφορές ύποπτων συναλλαγών (STR) που θα μπορούσαν να αποκάλυπταν πληροφορίες σχετικά με υποτιθέμενη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ισχυρίστηκαν ότι ήταν σύμφωνες με τους νόμους της KYC.

Σύμφωνα με άτομα που είναι εξοικειωμένα με την έρευνα, αυτό κατέστησε πιο δύσκολο να εντοπιστεί ο λογαριασμός, ο οποίος αφού ενημερώθηκε για την έρευνα, προχώρησε σε ανάληψη των κεφαλαίων του και αποσύνδεση.

«Μόλις αυτές οι εταιρείες έμαθαν ότι ήταν κάτω από το σαρωτή, έκλεισαν το κατάστημα και χρησιμοποίησαν τη διαδρομή της κρυπτογράφησης για να ρίξουν τα κεφάλαια στο εξωτερικό. Η αδιαφανής φύση του οικοσυστήματος κρυπτογράφησης και ο κλάδος που δεν υπόκειται σε ρύθμιση παρείχαν την απαιτούμενη κάλυψη σε αυτές τις εταιρείες για να σταθμεύσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία στις υπεράκτιες περιοχές».

Εξαιτίας αυτού, τώρα οι ανταλλαγές κρυπτονομισμάτων διερευνώνται από τους κρατικούς φορείς της Ινδίας.

Το Binance και το WazirX Crypto Exchange επιδιώκονται από την Ινδία

Η ΕΔ στοχεύει Binance και WazirX μετά πολλαπλών Το Twitter τσακώνεται μεταξύ των Διευθύνων Συμβούλων των δύο εταιρειών σχετικά με την ιδιοκτησία και τη ρυθμιστική μη συμμόρφωση της WazirX.

Μετά τη σύγκρουση μεταξύ των δύο επιχειρήσεων, η ΕΔ μπλόκαρε τους τραπεζικούς λογαριασμούς της WazirX, οι οποίοι διατηρούσαν περισσότερα από 8 εκατομμύρια δολάρια, με την αιτιολογία ότι το χρηματιστήριο είχε βοηθήσει «ενεργά» περισσότερες από 15 εταιρείες fintech στο ξέπλυμα χρήματος.

Σε απάντηση, η Binance δήλωσε ότι αναμένουν ότι η WazirX θα αναλάβει την πλήρη ευθύνη για τις λειτουργίες της και τα μετρητά των χρηστών, τονίζοντας το γεγονός ότι το WazirX δεν έχει καμία σύνδεση με τις λειτουργίες των μεγάλων ανταλλακτηρίων κρυπτονομισμάτων.

Σύμφωνα με στέλεχος του κλάδου που μίλησε στους Economic Times, οι ανταλλαγές είναι το δεύτερο σημείο αποτυχίας σε αυτά τα εγκλήματα, επειδή τα χρήματα μπαινοβγαίνουν κυρίως από παραδοσιακές τράπεζες, οι οποίες επίσης δεν έκαναν τίποτα για να εντοπίσουν τα κεφάλαια, γι' αυτό « δεν πιάστηκε σε τραπεζικό επίπεδο», παρά το γεγονός ότι η ΕΔ εξετάζει πολλά ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων για ξέπλυμα χρήματος.