Ο Brett Harrison, Διευθύνων Σύμβουλος της FTX US, είπε ότι οι πρόσφατοι δημόσιοι ισχυρισμοί ότι η κρυπτογράφηση είναι ένα αποτελεσματικό μέσο αποφυγής κυρώσεων δεν θα μπορούσαν να είναι πιο λανθασμένες.
Ο Χάρισον είπε ότι τα ρυθμιζόμενα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων διαθέτουν προηγμένη τεχνολογία και αποτελεσματικές διαδικασίες για την επιβολή της AML και των κυρώσεων, γεγονός που τα καθιστά απίθανο δρόμο για τη διακίνηση χρημάτων που έχουν επιβληθεί.
Οι κανονισμοί AML και KYC δεν αφήνουν κανένα περιθώριο κίνησης στους υπό κυρώσεις χρήστες
Σύμφωνα με τον Harrison, το FTX US και όλα τα άλλα ανταλλακτήρια που είναι εγγεγραμμένα στις ΗΠΑ απαιτείται να συλλέγουν στοιχεία αναγνώρισης κάθε χρήστη, όπως όνομα, ημερομηνία γέννησης, αριθμό τηλεφώνου, αριθμό κοινωνικής ασφάλισης και ταυτότητα με φωτογραφία.
Όλες οι πληροφορίες που συλλέγει μια ανταλλαγή ελέγχονται στη συνέχεια με τις κρατικές βάσεις δεδομένων για να διασφαλιστεί ότι το όνομα που έδωσε ο χρήστης ταιριάζει με τον αριθμό κοινωνικής ασφάλισής του. Εάν το ανταλλακτήριο δεν μπορεί να επαληθεύσει την ακεραιότητα των πληροφοριών, ο χρήστης απορρίπτεται αυτόματα από την πλατφόρμα και απαγορεύεται να διαπραγματευτεί.
Στη συνέχεια, οι χρήστες που επαληθεύουν την ταυτότητά τους ελέγχονται με όλες τις λίστες κυρώσεων και τις λίστες παρακολούθησης. Η FTX US ελέγχει τη λίστα του Γραφείου Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ (OFAC), τη λίστα καταζητούμενων του Υπουργείου Δικαιοσύνης του FBI και τον ενοποιημένο κατάλογο κυρώσεων των Ηνωμένων Εθνών. Εάν βρεθεί σε οποιαδήποτε από αυτές τις λίστες, η αίτηση εγγραφής των χρηστών απορρίπτεται.
Η μετάβαση στα δύο πρώτα βήματα επαλήθευσης δεν σημαίνει ότι ένας χρήστης είναι ασφαλής από πρόσθετους ελέγχους, είπε ο Χάρισον.
Σημείωσε ότι η FTX US και άλλα χρηματιστήρια παρακολουθούν επίσης τις συναλλαγές fiat των χρηστών. Οι καταθέσεις ή οι αναλήψεις από τράπεζες που υπόκεινται σε κυρώσεις ή άλλες πηγές που περιλαμβάνονται στη μαύρη λίστα μπλοκάρονται και ο λογαριασμός του χρήστη είναι κλειδωμένος.
Η FTX US χρησιμοποιεί τα ίδια εργαλεία παρακολούθησης κινδύνου και συναλλαγών εντός της αλυσίδας που χρησιμοποιούν άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες στις ΗΠΑ, είπε ο Χάρισον.
«Αυτά τα εργαλεία διαθέτουν βάσεις δεδομένων με γνωστές εγκεκριμένες διευθύνσεις, ευρετικά που καθορίζουν γεωγραφικές τοποθεσίες και άλγο μηχανικής εκμάθησης που εντοπίζουν ύποπτα μοτίβα στα ιστορικά μεταφοράς. Εάν εντοπίσουμε ύποπτη δραστηριότητα, αποκλείουμε τον χρήστη από τη μετακίνηση περιουσιακών στοιχείων», εξήγησε.
Τα χρηματιστήρια κρυπτονομισμάτων διαθέτουν εξαιρετικά προηγμένη τεχνολογία και αποτελεσματικές διαδικασίες για την επιβολή κανονισμών και κυρώσεων κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML). Όταν συνδυάζεται με τη διαφανή φύση της τεχνολογίας blockchain, αυτό σημαίνει ότι η χρήση κεντρικών, ρυθμιζόμενων ανταλλαγών κρυπτονομισμάτων για τη μετακίνηση κεφαλαίων χωρίς εντοπισμό είναι αδύνατη.
Πρόσφατοι ισχυρισμοί ότι ρωσικές εταιρείες και ιδιώτες θα απαντούσαν σε κρυπτονομίσματα για να το αποφύγουν ανάπηρος Οι κυρώσεις που επιβλήθηκαν από τη Δύση έχουν ελάχιστη έως καθόλου αξία. Ακόμα κι αν χρησιμοποιούσαν αποκεντρωμένα χρηματιστήρια, μη ρυθμιζόμενα γραφεία εξωχρηματιστηριακών ή ακόμα και μεταφορές από ομοτίμους, η κίνηση μεγάλου ποσού κεφαλαίων στο blockchain θα προειδοποιούσε τόσο τον κλάδο όσο και τις αρχές, οδηγώντας πιθανώς σε μια πτωτική κίνηση της αγοράς. θα μείωνε την αξία της μεταβίβασης.
Πάρτε την καθημερινή σας ανακεφαλαίωση Bitcoin, Defi, NFT και Web3 νέα από το CryptoSlate
Είναι δωρεάν και μπορείτε να διαγραφείτε ανά πάσα στιγμή.
Πάρτε μια άκρη στο Crypto Market 👇
Γίνετε μέλος του CryptoSlate Edge και αποκτήστε πρόσβαση στην αποκλειστική κοινότητα Discord, σε πιο αποκλειστικό περιεχόμενο και ανάλυση.
Ανάλυση στην αλυσίδα
Στιγμιότυπα τιμών
Περισσότερο πλαίσιο
- Coinsmart. Το καλύτερο ανταλλακτήριο Bitcoin και Crypto στην Ευρώπη.
- Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Ενισχύθηκε η γνώση. ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ.
- CryptoHawk. Ραντάρ Altcoin. Δωρεάν δοκιμή.
- Πηγή: https://cryptoslate.com/the-ceo-of-ftx-us-explains-why-you-cant-use-exchanges-to-avoid-sanctions/
- 7
- πρόσβαση
- Λογαριασμός
- δραστηριότητα
- Πρόσθετος
- προηγμένες
- Προηγμένη Τεχνολογία
- Όλα
- AML
- ανάλυση
- καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
- Καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες/AML
- Εφαρμογή
- Ενεργητικό
- Αρχές
- Τράπεζες
- Αποκλεισμός
- blockchain
- blockchain τεχνολογία
- Κουτί
- Διευθύνων Σύμβουλος
- έλεγχοι
- συλλέγουν
- συλλέγει
- σε συνδυασμό
- κοινότητα
- Εταιρείες
- περιεχόμενο
- κρυπτο
- Crypto Market
- cryptocurrencies
- cryptocurrency
- Κρυπτοεπιλογές
- CryptoSlate
- καθημερινά
- βάσεις δεδομένων
- Αποκεντρωμένη
- Γραφεία
- διχόνοια
- Όχι
- άκρη
- Αποτελεσματικός
- ανταλλαγή
- Χρηματιστήρια
- Αποκλειστικό
- FBI
- Διάταγμα
- Όνομα
- Βρέθηκαν
- Δωρεάν
- FTX
- χρήματα
- Κυβέρνηση
- Πράσινο
- HTTPS
- προσδιορίσει
- Ταυτότητα
- αδύνατος
- Συμπεριλαμβανομένου
- βιομηχανία
- πληροφορίες
- ενταχθούν
- γνωστός
- KYC
- large
- που οδηγεί
- μάθηση
- Λίστα
- Λίστες
- θέσεις
- κλειδωμένη
- μηχανή
- μάθηση μηχανής
- Κατασκευή
- αγορά
- χρήματα
- παρακολούθηση
- περισσότερο
- μετακινήσετε
- κίνηση
- κίνηση
- Φύση
- νέα
- OTC
- ΑΛΛΑ
- πλατφόρμες
- τιμή
- δημόσιο
- ανακεφαλαιώσουμε
- μείωση
- καταχωρηθεί
- Εγγραφή
- κανονισμοί
- απαιτείται
- Κίνδυνος
- ένα ασφαλές
- Είπε
- κυρώσεις
- ασφάλεια
- Μ.Κ.Δ
- Τεχνολογία
- Μέσω
- εργαλεία
- κορυφή
- Διαπραγμάτευσης
- συναλλαγή
- Συναλλαγές
- μεταβιβάσεις
- διαφανής
- μας
- Ενωμένος
- Ηνωμένα Έθνη
- us
- χρήση
- αξία
- Επαλήθευση
- δυτικά
- Ο ΟΠΟΊΟΣ
- θα