Ο τελευταίος οδηγός για την κατανόηση των τραβηγμάτων χαλιών και τρόποι αποφυγής τους

Από την εισαγωγή τους, τα κρυπτονομίσματα έχουν προσελκύσει τόσο τα βλέμματα των επενδυτών όσο και των χάκστερ. Αν και ο χώρος κρυπτογράφησης χαρακτηρίζεται από ορισμένους θεσμικούς επενδυτές και μικρή ρευστότητα, είναι επίσης γεμάτος από απατεώνες. Η φύση των απάτων που συμβαίνουν σε κρυπτογραφικά δίκτυα έχει παραλληλιστεί επίσης με την ανάπτυξη της υποδομής τους. Δεδομένου ότι τα blockchains ήταν νέα και πρωτόγονα, οι παράνομες δραστηριότητες που πραγματοποιούνταν πάνω από αυτές αποτελούνταν κυρίως από αγορές σκοτεινού ιστού, δόλιες ανταλλαγές κ.λπ. 

Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, καθώς τα κρυπτονομίσματα άρχισαν να γίνονται κοινά με την αποκεντρωμένη χρηματοδότηση (DeFi) και προσέλκυσαν προσοχή των εταιρειών μπλε τσιπ, νέες και εξελιγμένες απάτες έχουν αρχίσει να εμφανίζονται. Η έλξη χαλιών είναι μια τέτοια απάτη που έχει επιτύχει να διεισδύσει στο οικοσύστημα DeFi τον τελευταίο καιρό. Σε αυτό το ιστολόγιο, θα κατανοήσουμε πλήρως αυτήν την κατηγορία απάτης και θα μάθουμε πώς να αποφεύγουμε το τράβηγμα χαλιών προς το καλύτερο.

Τι είναι η απάτη A Rug Pull Scam;

Το τράβηγμα χαλιού προέρχεται από τη φράση "να βγάλεις το χαλί από κάτω από κάποιον", που μεταφράζεται κατά προσέγγιση στο να βγάλεις το χαλί από τη μία άκρη του, έτσι ώστε το άτομο που στέκεται πέφτει στο έδαφος. 

Στον χώρο κρυπτογράφησης, το τράβηγμα χαλιών περιγράφεται ως μια κατάσταση κατά την οποία οι προγραμματιστές ενός κρυπτογραφικού έργου αποσύρουν την υποστήριξή τους, αφήνοντας έτσι στους επενδυτές και τους χρήστες άχρηστα κουπόνια. Συχνά συμβαίνει όταν μια οντότητα πείθει τους ανθρώπους να αγοράσουν το κρυπτονόμισμά τους και στη συνέχεια εξαντλήσει τη ρευστότητά της, γεγονός που καθιστά αδύνατο για τους κατόχους συμβόλων να ανταλλάξουν το κρυπτονόμισμα στη διαδικασία. Για παράδειγμα, ένα διακριτικό "X" διαπραγματεύεται έναντι "ETH". Όταν οι κακόβουλοι ηθοποιοί αφαιρέσουν όλη τη ρευστότητα ETH από το ζεύγος X/ETH, οι έμποροι δεν θα είναι σε θέση να ανταλλάξουν τα Χ διακριτικά τους. 

Πώς λειτουργεί το Rug Pull;

Όπως και τα περισσότερα οικοσυστήματα κρυπτογράφησης, ο χώρος DeFi είναι πολύ υψηλός άναρχηΕ Επομένως, τα πρωτόκολλα και τα έργα εντός του χώρου DeFi απέχουν επίσης από τον έλεγχο των νομοθέτων. Τα τραβήγματα χαλιών συμβαίνουν επειδή τα αποκεντρωμένα χρηματιστήρια (DEX) - σε αντίθεση με τα κεντρικά χρηματιστήρια (CEX) - δεν ελέγχουν ή επαληθεύουν τα διακριτικά που αναγράφονται σε αυτά. Ο καθένας μπορεί να απαριθμήσει ένα κρυπτονόμισμα στα DEXs, ανεξάρτητα από το αν είναι νόμιμο ή όχι. Παρόλο που υπάρχουν διάφοροι τρόποι με τους οποίους ένας απατεώνας μπορεί να βγάλει χαλί χρησιμοποιώντας DEX, χωρίζονται σε τρεις κυρίως: 

1. Ανάληψη ρευστότητας: Όταν κάποιος θέλει να τραβήξει ένα χαλί στους επενδυτές, θα δημιουργήσει ένα διακριτικό και θα το καταχωρήσει σε DEX, όπως ΑπενεργοποίησηΕ Προκειμένου να κάνουν το άχρηστο διακριτικό τους διαπραγματεύσιμο, έβαλαν ένα μέρος των πολύτιμων μάρκων (όπως το ETH) και ένα μέρος του νεοσυσταθέντος διακριτικού τους σε μια δεξαμενή ρευστότητας. Επιτρέπει στους νέους επενδυτές να ανταλλάσσουν το ETH τους με το νέο διακριτικό. Όσο περνάει ο καιρός και οι επενδυτές επενδύουν, η αξία των κουπονιών χωρίς αξία ανεβαίνει. Στη συνέχεια, οι προγραμματιστές μπορούν να κάνουν ένα τράβηγμα χαλιού τραβώντας την αρχική τους ρευστότητα. Με αυτόν τον τρόπο, παίρνουν την αρχική τους ποσότητα χωρίς αξία μάρκες μαζί με τα πολύτιμα μάρκες. Λόγω του τρόπου με τον οποίο λειτουργούν οι αυτοματοποιημένοι δημιουργοί αγοράς (AMM) σε DEX, αυτοί οι κακόβουλοι ηθοποιοί αποκτούν πρόσβαση σε πολύ πιο πολύτιμα μάρκες και πολύ λιγότερο αξιόλογα μάρκες. Αφού αποσύρουν τη ρευστότητα, οι επενδυτές δεν θα είναι σε θέση να ανταλλάξουν το άχρηστο κουπόνι τους επειδή η δεξαμενή έχει μείνει άδεια. 

1. Εκποίηση μετοχών: Ο δεύτερος τρόπος που ένας προγραμματιστής μπορεί να τραβήξει το χαλί είναι πουλώντας τις μετοχές του. Όπως στο παραπάνω παράδειγμα μας, ένας προγραμματιστής δημιουργεί ένα διακριτικό χωρίς αξία. Ο προγραμματιστής πείθει τους επενδυτές και άλλους ανθρώπους ότι το διακριτικό τους είναι πολύτιμο. Για παράδειγμα, μπορούν να υποσχεθούν ότι μια νέα πλατφόρμα θα ξεκινήσει σύντομα με μια πραγματική θήκη χρήσης. Όμως, πάντα υπόσχονται κάτι στο μέλλον. Έτσι, πουλάνε αυτήν την ιδέα στην πλειοψηφία των ανθρώπων. Όταν η τιμή του διακριτικού τους αυξάνεται, πουλάνε όλο το διακριτικό τους στην έναρξη του διακριτικού. Εν ολίγοις, αυτό που έκαναν είναι ότι έβαλαν τους ανθρώπους να ανταλλάξουν ένα πολύτιμο διακριτικό με ένα άχρηστο διακριτικό και στη συνέχεια να τρέξουν μακριά με τα συσσωρευμένα πολύτιμα μάρκες. Αυτή η μέθοδος είναι συχνά αργή, έτσι ώστε οι αγοραστές να μην συνειδητοποιούν ότι τραβιούνται με χαλί. 

1. Κατάργηση της δυνατότητας πώλησης ενός πωλητή: Ένας άλλος τρόπος για να τραβήξετε το χαλί είναι να απενεργοποιήσετε την ικανότητα των αγοραστών να πουλήσουν. Οι κακόβουλοι ηθοποιοί μπορούν να προσθέσουν κώδικα στο έξυπνο συμβόλαιο του διακριτικού τους, το οποίο δεν επιτρέπει στους χρήστες να πουλήσουν τα μάρκες τους σε DEX. Έτσι, οι χρήστες μπορούν να αγοράσουν τα άχρηστα κουπόνια τους αλλά δεν μπορούν να τα πουλήσουν ακόμα κι αν το θέλουν. Αυτό αυξάνει την τιμή του υποκείμενου διακριτικού επειδή κανείς δεν μπορεί να το πουλήσει. Όταν η τιμή είναι πραγματικά υψηλή, οι απατεώνες ξεπουλούν όλα τα μάρκες που έδωσαν στον εαυτό τους στο αρχικό στάδιο ή αγόρασαν πολύ νωρίς σε πολύ χαμηλή τιμή. 

Πώς να αποφύγετε τα τραβήγματα χαλιών;

Δεδομένου ότι τώρα ξέρετε πώς να προσδιορίσετε το τράβηγμα χαλιών, ήρθε η ώρα να μάθετε πώς να το αποφύγετε. Το πρώτο χαρακτηριστικό που πρέπει να προσέξετε σε ένα έργο είναι αν έχει κλειδώσει τη ρευστότητα ή όχι. Όπως συζητήθηκε, ένας προγραμματιστής μπορεί να βγάλει τη ρευστότητα από ένα DEX εφόσον είναι ξεκλείδωτο. Μερικές φορές, για να αποδείξει ότι η ομάδα είναι νόμιμη, ένα έργο κλειδώνει τη ρευστότητά τους με ένα αξιόπιστο τρίτο μέρος για να διασφαλίσει ότι δεν έχουν τον τρόπο εξάντλησης κεφαλαίων ακόμη και αν το θέλουν. Παρόλο που είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να βρείτε αν οι προγραμματιστές δεν θα βγάλουν το χαλί, η τιμή διακριτικού μπορεί ακόμα να χειριστεί. Ως εκ τούτου, είναι καλύτερο να δοθεί μεγάλη προσοχή στη διάρκεια της κλειδωμένης ρευστότητας. Ένα νόμιμο έργο θα το κάνει για μικρότερο χρονικό διάστημα (όπως 2-6 μήνες), ενώ ένας απατεώνας θα το κρατούσε για 10 ή περισσότερα χρόνια. 

Δεύτερον, ελέγξτε πορτοφόλια σε εξερευνητές blockchain όπως το Etherscan και το BSCscan για να μάθετε ποιο πορτοφόλι περιέχει τα μέγιστα μάρκες. Εάν τα πέντε κορυφαία πορτοφόλια διαθέτουν μεγάλο αριθμό μάρκων, αυτοί οι λογαριασμοί είναι πιθανότατα από τα μέλη της ομάδας έργου που αγόρασαν αυτά τα μάρκες σε πολύ φθηνή τιμή. 

Ένας άλλος τρόπος για να μάθετε αν ένα έργο είναι αξιόπιστο είναι να ελέγξετε αν το πορτοφόλι του έχει υψηλότερο ποσοστό που κρύβει ένα πραγματικό, μεγάλο πορτοφόλι. Ουσιαστικά, αυτό που συμβαίνει είναι ότι ο προγραμματιστής δημιουργεί έναν τόνο μάρκες και στη συνέχεια καίει την πλειοψηφία τους, παίρνοντας έτσι ένα μεγάλο μέρος της προσφοράς στα χέρια τους. 

Επιπλέον, μάθετε αν οι προγραμματιστές χρησιμοποιούν πορτοφόλι πολλαπλών sig ή όχι. Αυτό διασφαλίζει ότι κανείς στην ομάδα δεν μπορεί να έχει πρόσβαση στα κεφάλαια μεμονωμένα. Έτσι, όταν κάποιος γίνεται άπληστος, δεν μπορεί να φύγει με χρήματα γιατί η πρόσβαση σε αυτόν θα απαιτούσε τις υπογραφές όλων των προγραμματιστών που συμμετείχαν στο έργο.

Τελευταίο αλλά όχι το λιγότερο σημαντικό, ένα έργο θα πρέπει να έχει υποβληθεί σε ελέγχους από πολλές αξιόπιστες εταιρείες. Ένας επιτυχημένος έλεγχος διασφαλίζει ότι τα έξυπνα συμβόλαια επαληθεύονται από μια αξιόπιστη πηγή και ότι η ομάδα είναι σοβαρή σχετικά με το πρωτόκολλό τους. Αυτό όχι μόνο βοηθά τους επενδυτές να αποφύγουν το τράβηγμα χαλιών, αλλά αφαιρεί επίσης την πιθανότητα σφαλμάτων στους κωδικούς. 

Τελική σημείωση

Τα τράβηγμα χαλιών είναι αρκετά συνηθισμένα στο DeFi επειδή δεν ρυθμίζονται όπως το χρηματιστήριο. Τα υψηλά APY και APR και οι αποδόσεις 100x είναι δελεαστικές για τους νέους επενδυτές. Ωστόσο, αυτές οι υποσχέσεις γίνονται συνήθως από πλαστά έργα που θέλουν να τραβήξουν το χαλί και να φύγουν μακριά με χρήματα. Όταν διακυβεύονται εκατοντάδες δολάρια, είναι σημαντικό να έχετε κατά νου τους παραπάνω δείκτες για να αξιολογήσετε διεξοδικά ένα έργο για επένδυση. Εκτός από τους προτεινόμενους τρόπους, ελέγξτε επίσης εάν ένα έργο διαθέτει λειτουργικό ιστότοπο και ελκυστικές σελίδες κοινωνικών μέσων. Σας προτείνουμε πάντα να πάρετε το δικό σας Έλεγχο έργου DeFi πολλές φορές για να αποφύγετε τυχόν κινδύνους πιθανών μελλοντικών επιθέσεων.

Προσεγγίστε το QuillHash

Με βιομηχανική παρουσία ετών, QuillHash έχει παράσχει επιχειρηματικές λύσεις σε όλο τον κόσμο. Η QuillHash με μια ομάδα εμπειρογνωμόνων είναι μια κορυφαία εταιρεία ανάπτυξης blockchain που παρέχει διάφορες βιομηχανικές λύσεις, συμπεριλαμβανομένης της εταιρείας DeFi, Εάν χρειάζεστε βοήθεια στον έλεγχο έξυπνων συμβάσεων, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τους ειδικούς μας εδώ!

Ακολουθήστε το QuillHash για περισσότερες ενημερώσεις

Twitter | LinkedIn | Facebook

Πηγή: https://blog.quillhash.com/2021/08/06/the-last-guide-to-understand-rug-pulls-and-ways-to-avoid-them/