Η SEC των ΗΠΑ ξεκινά μια έρευνα στο Binance.US σχετικά με θυγατρικές συναλλαγές.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) φέρεται να έχει ξεκινήσει έρευνα για τον αμερικανικό βραχίονα του γίγαντα κρυπτονομιστηρίου Binance σχετικά με εταιρείες συναλλαγών που συνδέονται με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Binance, Changpeng Zhao. Σύμφωνα με πρόσφατο αναφέρουν από την Wall Street Journal, η SEC εξετάζει τη σχέση μεταξύ της Binance.US και των εμπορικών εταιρειών Sigma Chain AG και Merit Peak.

Η SEC των ΗΠΑ φέρεται να ζήτησε πληροφορίες από την Binance για δύο εταιρείες.

Η ομοσπονδιακή ρυθμιστική αρχή φέρεται να ζήτησε πληροφορίες από το ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης των ΗΠΑ για τις δύο εταιρείες και διερευνά πώς μπορεί να αποκάλυψε τους πιθανούς δεσμούς της με τους διαμορφωτές αγοράς στους χρήστες. Το ειδησεογραφικό πρακτορείο ανέφερε ότι εταιρικά έγγραφα από το 2019 και πρώην στελέχη της Binance συνδέουν τη Zhao και με τις δύο εμπορικές εταιρείες. Η Sigma Chain AG και η Merit Peak, ενεργώντας ως διαπραγματευτές αγοράς, αγοράζουν και πωλούν κρυπτονομίσματα στο Binance.US συνεχώς, γεγονός που συνήθως μειώνει την αστάθεια των τιμών. Δεν είναι σαφές πώς η ομοσπονδιακή ρυθμιστική αρχή θα μπορούσε να προχωρήσει σε οποιαδήποτε ενέργεια επιβολής, ακόμη κι αν επιβεβαίωσε ότι η έρευνα ήταν σε εξέλιξη.

Ο γίγαντας της ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων είχε προβλήματα στο παρελθόν. 

Όπως αναφέρθηκε νωρίτερα τον Μάιο του 2021, το ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης φέρεται να ήταν υπό έρευνα τόσο από το Υπουργείο Δικαιοσύνης όσο και από την Υπηρεσία Εσωτερικών Εσόδων σε μια προσπάθεια να εμποδίσουν τους κατοίκους των ΗΠΑ να χρησιμοποιούν κρυπτογράφηση για παράνομες συναλλαγές. ΕΝΑ αναφέρουν από τον Μάρτιο πρότεινε ότι η Επιτροπή Εμπορικών Συμβάσεων Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων ερευνούσε επίσης το σημαντικό χρηματιστήριο κρυπτογράφησης σχετικά με τη δραστηριότητα των χρηστών των ΗΠΑ. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Binance, Changpeng Zhao, αρνήθηκε οποιεσδήποτε κατηγορίες για ανάρμοστη συμπεριφορά στο χρηματιστήριο εκείνη την εποχή.

Η SEC κάλεσε για πρώτη φορά τον αμερικανικό βραχίονα της Binance στα τέλη του 2020, αναζητώντας πληροφορίες σχετικά με τα ενδιαφερόμενα μέρη, το επιχειρηματικό μοντέλο και άλλες πληροφορίες που σχετίζονται με την αποκάλυψη.