Η HMRC του Ηνωμένου Βασιλείου πραγματοποιεί την πρώτη κατάσχεση NFT στο σκάνδαλο φοροδιαφυγής

Η φορολογική αρχή του Ηνωμένου Βασιλείου, η Her Majesty's Revenue and Customs (HMRC) συνέλαβαν τρεις ύποπτους φοροφυγάδες και κατέσχεσαν τρία Non-Fungible Tokens (NFT), μια κατάσχεση που σηματοδοτεί την πρώτη από αυτές που είναι ευγενική από οποιαδήποτε υπηρεσία επιβολής του νόμου στην Χώρα.

για Σύμφωνα με μια αναφορά του BBC, τρεις ύποπτοι φέρεται να ενεπλάκησαν σε απάτη δεδομένων και προσπάθησαν να εξαπατήσουν το HMRC με το ποσό των 1.4 εκατομμυρίων λιρών σε φόρους.

Οι φορολογικοί φύλακες σε όλο τον κόσμο προσπαθούν να εντείνουν τις προσπάθειες για την πάταξη των φοροφυγάδων, παρόλο που οι κανονισμοί για τα κρυπτονομίσματα δεν υπάρχουν στις περισσότερες χώρες. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των NFTs, θεωρούνται ως εμπορεύσιμα εμπορεύματα και, λόγω αυτού, οριοθετούνται από ισχύοντες φορολογικούς κανονισμούς.

Οι ερευνητές της HMRC που εμπλέκονται στην υπόθεση δήλωσαν ότι οι ύποπτοι χρησιμοποίησαν πλαστές ταυτότητες για να δημιουργήσουν έως και 250 εταιρείες κέλυφος, όλες μαζί για ξέπλυμα χρήματος και φοροδιαφυγή. 

Σημειώθηκε ότι χρησιμοποιούσαν πολλές λεπτές στρατηγικές και «σύνθετες μεθόδους» για να προσπαθήσουν να κρύψουν την ταυτότητά τους, συμπεριλαμβανομένων ψευδών και κλεμμένων ταυτοτήτων, ψευδών διευθύνσεων, προπληρωμένων μη εγγεγραμμένων κινητών τηλεφώνων, εικονικών ιδιωτικών δικτύων (VPN), πλαστών τιμολογίων και προσποίησης ότι εμπλέκονται. σε νόμιμες επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Ωστόσο, αυτοί οι ύποπτοι δεν είναι τόσο ανίκητοι όσο νόμιζαν ότι ήταν, με αποτέλεσμα να συλληφθούν.

Αυτή η σύλληψη και η κατάσχεση NFT θα πρέπει «να χρησιμεύσει ως προειδοποίηση σε όποιον πιστεύει ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει κρυπτογραφικά στοιχεία για να κρύψει χρήματα από την HMRC», δήλωσε ο Nick Sharp, αναπληρωτής διευθυντής οικονομικού εγκλήματος, «προσαρμόζουμε συνεχώς τη νέα τεχνολογία για να διασφαλίσουμε ότι συμβαδίζουμε με πώς οι εγκληματίες και οι υπεκφυγές προσπαθούν να κρύψουν τα περιουσιακά τους στοιχεία».

Πέρα από τη φορολογία, είναι προφανές ότι οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου είναι ιδιαίτερα υπομονετικές στο να ακολουθούν όλα τα ίχνη των χρημάτων για να οδηγήσουν τους εγκληματίες να καταδικάσουν. Οπως και αναφερθεί από το Blockchain.News την περασμένη εβδομάδα, το Υπουργείο Δικαιοσύνης ανακοίνωσε ότι συνέλαβε ένα ζευγάρι με έδρα τη Νέα Υόρκη επειδή ήταν ο εγκέφαλος πίσω από το hack στο Exchange Bitfinex το 2016. Ο αμερικανικός κινηματογραφικός γίγαντας Netflix Inc έχει προγραμματίσει ένα ντοκυμαντέρ σειρά για όλη την εκδήλωση.

Πηγή εικόνας: Blockchain.news

• Coinsmart. Το καλύτερο ανταλλακτήριο Bitcoin και Crypto στην Ευρώπη.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Ενισχύθηκε η γνώση. ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ.
• CryptoHawk. Ραντάρ Altcoin. Δωρεάν δοκιμή.
• Πηγή: https://Blockchain.News/news/uks-hmrc-makes-the-first-nft-seizure-in-tax-evasion-scandal