Επικείμενοι κανονισμοί AML στην Εσθονία για να επηρεάσουν τη βιομηχανία κρυπτονομισμάτων – Κανονισμός Bitcoin News

Χρονική σήμανση: 12 Μαρτίου 2022 5:17 μ.μ.
Κόμβος πηγής: 1212388

Η Εσθονία ετοιμάζεται να εφαρμόσει ένα σύνολο πρόσφατων κατευθυντήριων γραμμών για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που ενδέχεται να ενισχύσουν τις ανάγκες των εταιρειών κρυπτογράφησης που εργάζονται με άδεια Εσθονίας. Οι τροποποιήσεις έρχονται εν μέσω εκτιμήσεων ότι η Ρωσία μπορεί να χρησιμοποιήσει κρυπτογράφηση για να αποφύγει τις δυτικές κυρώσεις και έναν συνεχή έλεγχο των ασφαλιστηρίων συμβολαίων AML της χώρας της Βαλτικής.

Η κυβέρνηση της Εσθονίας δημιουργεί αυστηρότερο ρυθμιστικό περιβάλλον για τις επιχειρήσεις κρυπτογράφησης

Η Εσθονία, της οποίας ο τραπεζικός τομέας είχε προηγουμένως εμπλακεί στην επεξεργασία δισεκατομμυρίων για ύποπτους Ρώσους αγοραστές, λαμβάνει τώρα μέτρα για να κλείσει τα κενά που θα μπορούσαν να επιτρέψουν στη Ρωσία, τις ελίτ της και τη συμμαχική Λευκορωσία να αποφύγουν τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν για την εισβολή στην Ουκρανία.

Την επόμενη Τρίτη, θα τεθεί σε ισχύ ο τροποποιημένος νόμος της χώρας για το ξέπλυμα χρήματος και την πρόληψη της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, εισάγοντας αυστηρές απαιτήσεις. Οι εταιρείες κρυπτογράφησης θα φέρουν το κύριο βάρος της σύγκρουσης της Εσθονίας σε αντίθεση με τα λερωμένα μετρητά, σημειώνει το Politico σε έκθεσή του.

Η αντικατάσταση θα κάνει το εσθονικό ρυθμιστικό καθεστώς για πλατφόρμες που λειτουργούν με ψηφιακά αντικείμενα ακόμη πιο αυστηρό από τις επερχόμενες κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ. Το πλαίσιο που εγκρίθηκε το 2017 θεωρήθηκε υπερβολικά ακατάλληλο επειδή επέτρεψε σε πολλές εταιρείες, πολλές από τις οποίες βασίζονται κυρίως αλλού, να αποκτήσουν άδειες από την Εσθονία.

Μιλώντας στο δημοσίευμα, ο υπουργός Οικονομικών Keit Pentus-Rosimannus επέμεινε ότι η Εσθονία χαιρετίζει την καινοτομία, ωστόσο τόνισε ότι δεν πρόκειται να ανεχθεί το νομισματικό έγκλημα και μπορεί να υποστηρίξει την πρόληψη του ξεπλύματος μετρητών ως προτεραιότητα. Πρόσθετα σχολίασε:

Η εποπτεία απλώς δεν ήταν πιθανή. Αλλά ο κίνδυνος ήταν δικός μας, καθώς λειτουργούσαν με άδεια Εσθονίας. Αυτός ήταν ένας παράγοντας που τροποποιήθηκε με τον κανονισμό.

Οι αρχές στην Εσθονία σκοπεύουν να καταστήσουν πιο ανθεκτικό για τις εταιρείες να τοποθετούν την κρυπτογράφηση της. Οι οντότητες που παρέχουν ψηφιακό πορτοφόλι και εναλλακτικούς παρόχους on-line πρέπει να πληρούν μια ελάχιστη κεφαλαιακή απαίτηση εντός του ποσού των 100,000 € (109,000 $) και τα άτομα που προσφέρουν παρόχους φύλαξης μπορεί να θέλουν να παρουσιάσουν τουλάχιστον 250,000 €.

Οι νέοι νόμοι ενδέχεται επίσης να εισάγουν μεγαλύτερες χρεώσεις εγγραφής, αυστηρότερες υποχρεώσεις δέουσας επιμέλειας και αυστηρότερο ρυθμιστικό έλεγχο. Επιπλέον, μπορεί να ζητηθεί από τις εταιρείες κρυπτογράφησης να φροντίσουν για την παρουσία τους στο έθνος, σε αντίθεση με νωρίτερα.

Το Ταλίν ενισχύει την εποπτεία κρυπτογράφησης εν μέσω ενός συνεχούς ελέγχου των διασφαλίσεων του έθνους σε αντίθεση με τις παράνομες νομισματικές ροές που διενεργεί η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων του Συμβουλίου της Ευρώπης για την αξιολόγηση των μέτρων κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (Moneyval).

Οι ελεγκτές, οι οποίοι θα ολοκληρώσουν τη δραστηριότητά τους τον Δεκέμβριο, αναλύουν τους νόμους για τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία μεταξύ διαφορετικών ασφαλιστηρίων συμβολαίων. Το διακύβευμα είναι υπερβολικό για την Εσθονία επειδή το έθνος της Βαλτικής μπορεί να βρεθεί σε ένα "γκρίζα λίστα», μαζί με τη Μάλτα, ένα άλλο μικρό κράτος μέλος της ΕΕ που προσπάθησε να εξελιχθεί σε ένα φιλικό προς την κρυπτογράφηση μέρος διακοπών.

Ωστόσο, οι εσθονικές αρχές σκληραίνουν τη στρατηγική τους ανεξάρτητα από τους κατασκευαστές κάλυψης στις Βρυξέλλες θεωρώντας Αγορές της ΕΕ σε κρυπτογραφικά περιουσιακά στοιχεία (Μαρμαρυγίας) πρόταση. Επιπλέον, οι ευρωπαϊκές απαιτήσεις αναμένεται να είναι πολύ λιγότερο αυστηρές από τους ολοκαίνουργιους νόμους της Εσθονίας. Οι κεφαλαιακές ανάγκες για τους προμηθευτές υπηρεσιών κρυπτογράφησης, όπως προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κυμαίνονται μεταξύ 50,000 και 150,000 ευρώ.

Ετικέτες σε αυτήν την ιστορία
ACT, Crypto, κανονισμοί κρυπτογράφησης, Κρυπτοσυχνότητες, Εκπαίδευσης, Ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, Estonia, estonian, πλαίσιο, Νόμος, Νομοθεσία, Άδεια, άδειες, αδειοδότησης, Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος, πρόταση, Κανονισμοί, κανόνες

Βασίζεστε σε πολλές εταιρείες κρυπτογράφησης για ελιγμούς εκτός Εσθονίας αφού το έθνος εφαρμόσει τους αυστηρότερους νόμους του; Πείτε μας στο μέρος των σχολίων κάτω.

Λούμπομιρ Τάσεφ

Ο Lubomir Tassev είναι ένας δημοσιογράφος από την ανατολική Ευρώπη που γνωρίζει την τεχνολογία και του αρέσει η φράση του Hitchens: «Το να είμαι συγγραφέας είναι αυτό που είμαι, παρά αυτό που κάνω». Εκτός από το crypto, το blockchain και το fintech, η παγκόσμια πολιτική και η οικονομία είναι δύο διαφορετικές πηγές έμπνευσης.

Εικόνες Credits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

Αποποίηση ευθυνών: Αυτό το άρθρο προορίζεται αποκλειστικά για ενημερωτικές λειτουργίες. Δεν θα είναι άμεση παροχή ή πρόσκληση για πρόταση αγοράς ή προώθησης, ούτε συμβουλή ή έγκριση οποιουδήποτε εμπορεύματος, παρόχου ή εταιρειών. Bitcoin.com δεν παρουσιάζει χρηματοδότηση, φορολογική, εξουσιοδοτημένη ή λογιστική πρόταση. Ούτε η εταιρεία ούτε ο δημιουργός ευθύνονται, ευθέως ή όχι άμεσα, για οποιονδήποτε τραυματισμό ή ζημία που προκλήθηκε ή φέρεται να αποδοθεί ή σε σχέση με τη χρήση ή την εξάρτηση από οποιοδήποτε υλικό περιεχομένου, στοιχεία ή παρόχους που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο.

(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id ; js.src=”https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v3.2″; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));

σύνδεση πηγή

Ο ορθοστάτης Επικείμενοι κανονισμοί AML στην Εσθονία για να επηρεάσουν τη βιομηχανία κρυπτονομισμάτων – Κανονισμός Bitcoin News εμφανίστηκε για πρώτη φορά σε Μεταφόρτωση Bitcoin.

Σφραγίδα ώρας:

Περισσότερα από Μεταφόρτωση BTC