Οι ΗΠΑ κατηγορούν τον έμπορο ναρκωτικών Dark Web για ξέπλυμα 137 εκατομμυρίων δολαρίων σε Bitcoin

Ο έμπορος ναρκωτικών του Dark web, Ryan Farace, γνωστός και ως Xanaxman, ο οποίος σήμερα εκτίει ποινή φυλάκισης 57 μηνών, κατηγορήθηκε πρόσφατα για εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 137 εκατομμύρια δολάρια σε Bitcoin.

Σύμφωνα με το ασφράγιστο κατηγορητήριο του ομοσπονδιακού δικαστηρίου του Μέριλαντ την περασμένη εβδομάδα, ο Farace, με τη βοήθεια του πατέρα του Τζόζεφ Φάρας, θα μπορούσε να συνέχιζε τις παράνομες δραστηριότητές του στη διακίνηση ναρκωτικών ακόμη και από τη φυλακή και να είχε ξεπλύνει ένα τεράστιο ποσό μεταξύ Οκτωβρίου 2019 και Απριλίου 2021.

Η αμερικανική διοίκηση καταπολέμησης των ναρκωτικών κατέσχεσε 2,875 Bitcoins τον Φεβρουάριο και άλλα 59 Bitcoins τον Μάιο από διευθύνσεις που συνδέονται με το Farace. Με το τρέχον επιτόκιο της αγοράς, η συνδυασμένη αξία των κατασχεθέντων Bitcoins είναι πάνω από 137 εκατομμύρια δολάρια.

Έμπειρος στην αντιμετώπιση Bitcoins 

Η Farace εκτίει ποινή φυλάκισης επειδή πούλησε την Alprazolam, μια μορφή ισχυρού φαρμάκου για το άγχος Xanax, στο σκούρο web. Επιπλέον, έπαιρνε πληρωμές σε κρυπτονομίσματα. 

Σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση του Νοεμβρίου 2018, ο Farace διατάχθηκε να χάσει περίπου 4,000 Bitcoins, τα οποία κέρδισε από την παράνομη επιχείρησή του με την πώληση ναρκωτικών. Αυτό το ποσό Bitcoins αξίζει τώρα 187.2 εκατομμύρια δολάρια. Εκτός από τα cryptos, έπρεπε να παραδώσει 5.6 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά και περιουσία, τα οποία απέκτησε από τα έσοδα της παράνομης επιχείρησής του ναρκωτικών.

Ωστόσο, τα νέα δικαστικά έγγραφα δεν διευκρινίζουν εάν η υπηρεσία επιβολής ήξερε ήδη για τα πρόσφατα κατασχεθέντα Bitcoin ή αν αυτά αποκτήθηκαν από τον Farace ενώ βρισκόταν στη φυλακή.

Η χρήση κρυπτονομισμάτων σε σκοτεινές διαδικτυακές διαδικασίες ήταν πάντα μια ανησυχία για τις αρχές. Ταν ένα από τα επιχειρήματα που παρουσίασαν οι κυβερνήσεις για την αντιμετώπιση της υιοθέτησης του Bitcoin και άλλων κρυπτονομισμάτων.

Μια από τις μεγαλύτερες καταρρεύσεις Bitcoin από το σκούρο web ήταν από το κλείσιμο του περίφημου The Silk Road το 2013, που ήταν μια από τις μεγαλύτερες παράνομες αγορές για τη διανομή ναρκωτικών. Η Chainalysis, μια πλατφόρμα ανάλυσης blockchain, αποκάλυψε σε μια έκθεση ότι περίπου 800 εκατομμύρια δολάρια σε κρυπτονομίσματα μεταφέρθηκαν στον σκοτεινό ιστό μόνο το 2019.