Οι εισαγγελείς των ΗΠΑ ζητούν αναβολή των κατηγοριών απάτης από την CFTC, την SEC κατά της SBF

Οι εισαγγελείς των ΗΠΑ ζήτησαν να μην προχωρήσουν οι υποθέσεις απάτης εναντίον του ιδρυτή της FTX, Σαμ Μπάνκμαν-Φριντ μέχρι την ολοκλήρωση της ποινικής υπόθεσης της κυβέρνησης εναντίον του, σύμφωνα με έγγραφα του δικαστηρίου.

Ο Damian Williams, ο κύριος εισαγγελέας που επιβλέπει την ποινική υπόθεση κατά του Bankman-Fried, έγραψε ότι η Επιτροπή Μελλοντικής Εμπορίας Εμπορευμάτων και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είχαν και οι δύο συναινέσει στην παραμονή. Ο Bankman-Fried, η πρώην διευθύνουσα σύμβουλος της Alameda Research, Caroline Ellison, και ο συνιδρυτής της FTX, Gary Wang, συμφώνησαν επίσης στην παραμονή, σύμφωνα με το δικαστήριο.

Σύμφωνα με την κατάθεση του δικαστηρίου της Τρίτης, ο Damian Williams δήλωσε ότι το αποτέλεσμα της ποινικής υπόθεσης πιθανότατα θα επηρεάσει ουσιαστικά τις αστικές υποθέσεις. Εξέφρασε επίσης ανησυχία ότι η ομάδα υπεράσπισης του Bankman-Fried ενδέχεται να χρησιμοποιήσει τη διαδικασία ανακάλυψης στην πολιτική υπόθεση για να ενισχύσει τη δική της υπεράσπιση στην ποινική υπόθεση, σημειώνοντας στην κατάθεση της Τρίτης ότι η ποινική υπόθεση πιθανότατα θα έχει «σημαντικό αντίκτυπο» στην πολιτική δικονομία και πρέπει να αναβληθεί. 

«Το να επιτραπεί η ανακάλυψη στις αστικές υποθέσεις να προχωρήσει χωρίς περιορισμούς κινδυνεύει να δώσει στον κατηγορούμενο, Samuel Bankman-Fried, τα εργαλεία για να αποκτήσει ακατάλληλα υλικό παραπομπής σχετικά με μάρτυρες της κυβέρνησης, να παρακάμψει τους κανόνες εγκληματικής ανακάλυψης και να προσαρμόσει ακατάλληλα την υπεράσπισή του στην Ποινική Υπόθεση. έγραψε ο Ουίλιαμς.

Μια τέτοια κίνηση δεν είναι εντελώς πρωτόγνωρη. Τον Ιούλιο του 2018 η SEC προσωρινά ανασταλεί Η έρευνά της για τον απατεώνα των κρυπτονομισμάτων Renwick Haddow, καθώς τόσο οι αστικές όσο και οι ποινικές υποθέσεις διαπιστώθηκε ότι βασίζονται στα ίδια γεγονότα και περιστάσεις.

Στις 13 Δεκεμβρίου, η SEC κατηγόρησε επίσημα την Bankman-Fried για την ανάπτυξη ενός σχεδίου εξαπάτησης επενδυτών της FTX. Ομοίως, η Commodities Future Trading Commission, ή CFTC, έχει επίσης κατηγορήσει τον Bankman-Fried ότι διεξήγαγε μία από τις μεγαλύτερες απάτες στην αμερικανική ιστορία, κατηγορώντας τον ότι επέτρεψε τη ροή κεφαλαίων από την FTX στην Alameda Research. 

Κάποια στιγμή, ο Bankman-Fried ήταν ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο, έχοντας διευθύνει ένα από τα μεγαλύτερα κεντρικά ανταλλακτήρια κρυπτογράφησης στον κόσμο, είχε θέσει ως σημείο να βολευτεί με ρυθμιστικές αρχές στις ΗΠΑ και διεθνώς, συμπεριλαμβανομένων πολλών άτομα από την ίδια την SEC. 

Η κίνηση για αναβολή της πολιτικής δίκης έρχεται μετά την παραίτηση ανώτατου αξιωματούχου της SEC τον Ιανουάριο. Μετά από αναφορές ότι ο Dan Berkovitz, Γενικός Σύμβουλος στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, είχε αρκετές αμφιλεγόμενες συναντήσεις με τον Bankman-Fried, ήταν ανακοίνωσε τον Δεκέμβριο που ο Μπέρκοβιτς θα αποχωρούσε από τον ρόλο του στις 31 Ιανουαρίου. 

Συνολικά, ο Bankman-Fried αντιμετωπίζει οκτώ ποινικές διώξεις, συμπεριλαμβανομένης της απάτης και της συνωμοσίας για ξέπλυμα χρήματος. Εμφανίστηκε στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν στις 3 Ιανουαρίου, όπου δήλωσε αθώος και για τις οκτώ κατηγορίες. Ο ιδρυτής της FTX περιμένει τώρα μια δοκιμή που έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο.

• SEO Powered Content & PR Distribution. Ενισχύστε σήμερα.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Ενισχύθηκε η γνώση. Πρόσβαση εδώ.
• πηγή: https://cryptoslate.com/us-prosecutors-seek-postponement-of-fraud-charges-by-cftc-sec-against-sbf/