καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ και το Ισραήλ σχηματίζουν κοινή επιχείρηση για την καταπολέμηση του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο

Κόμβος πηγής: https://beincrypto.com/u-s-treasury-department-israel-form-joint-venture-to-combat-cyber-crime/
Σφραγίδα ώρας: 15 Νοεμβρίου 2021 2:37 μ.μ. - Τροποποιήθηκε στις: Νοέμβριος 15, 2021 - Δημοσιεύθηκε από:
Σύμπλεγμα πηγής:
Αναδημοσίευση από τον Πλάτωνα

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ενώνουν τις δυνάμεις τους για να καταπολεμήσουν την αυξανόμενη απειλή επιθέσεων ransomware που συχνά αφήνουν δημοσιονομική καταστροφή στον απόηχο των θυμάτων. Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ συναντήθηκε με δύο Ισραηλινούς αξιωματούχους, τον Υπουργό Οικονομικών και τον Γενικό Διευθυντή της Εθνικής Διεύθυνσης Cyber, για να επισημοποιήσει την έναρξη της κοινής επιχείρησης. Το εγχείρημα επιδιώκει να επιβλέπει «την ανάπτυξη εργαλείων μετριασμού του κινδύνου για την επιβολή του νόμου για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της ανάλυσης και της επιβολής

Τι είναι η καθοδήγηση της FATF για το DeFi;

Κόμβος πηγής: https://bitpinas.com/regulation/fatf-defi-guidance/
Σφραγίδα ώρας: 14 Νοεμβρίου 2021 9:41 μ.μ. - Τροποποιήθηκε στις: Νοέμβριος 14, 2021 - Δημοσιεύθηκε από:
Σύμπλεγμα πηγής:
Αναδημοσίευση από τον Πλάτωνα

Μοιραστείτε λίγο Bitpinas love:By Hans DoringoThe Financial Action Task Force (FATF), ένας διακυβερνητικός φορέας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, που κυκλοφόρησε τον περασμένο Οκτώβριο 28, 2021, αναθεωρήσεις και ενημερώσεις στην καθοδήγηση εικονικών περιουσιακών στοιχείων για παρόχους υπηρεσιών εικονικών περιουσιακών στοιχείων (VASPs) που ήταν η πρώτη Εκδόθηκε το 2019. Σε συνάρτηση με τα σχόλια και τις αξιολογήσεις σχετικά με την αβεβαιότητα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η FATF θα εφαρμόσει τα πρότυπα VASP της στην αποκεντρωμένη χρηματοδότηση (DeFi), το σώμα προχώρησε στην οριστικοποίηση της καθοδήγησης κατά τη συνεδρίαση της ολομέλειάς του που διήρκεσε μέχρι τον Οκτώβριο. Η ενημερωμένη έκδοση της καθοδήγησης περιλαμβάνει διευκρινίσεις σχετικά με την πρόταση της FATF να

Ρώσος επιχειρηματίας κρυπτογράφησης συνελήφθη στην Ολλανδία, επιβεβαιώνει η Μόσχα

Κόμβος πηγής: https://coingape.com/russian-crypto-businessman-arrested-netherlands-moscow-confirms/
Σφραγίδα ώρας: 7 Νοεμβρίου 2021 2:08 π.μ. - Τροποποιήθηκε στις: Νοέμβριος 7, 2021 - Δημοσιεύθηκε από:
Σύμπλεγμα πηγής:
Αναδημοσίευση από τον Πλάτωνα

Ένας Ρώσος επιχειρηματίας κρυπτογράφησης συνελήφθη από τις αρχές στην Ολλανδία, σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών στη Μόσχα. Ο μακρύς βραχίονας του νόμου έπιασε τον άνδρα — ο οποίος συνδέεται άμεσα με την ίδρυση δύο πλατφορμών ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων, αφού συνελήφθη νωρίτερα αυτόν τον μήνα, αν και σύμφωνα με πληροφορίες κατόπιν αιτήματος των αρχών επιβολής του νόμου των ΗΠΑ. Ρώσος επιχειρηματίας κρυπτογράφησης συνελήφθη στην Ολλανδία Σύμφωνα με δημοσίευμα της Forkleg news που ανέφερε κάποια Μαρία Ζαχάροβα του Υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας, Ντένις Ντούμπνικοφ, συνιδρυτή του

Πώς η Binance βοηθά τις νομικές αρχές να καταργήσουν εγκληματίες στον κυβερνοχώρο που ξεπλένουν παράνομα κεφάλαια

Κόμβος πηγής: https://news.bitcoin.com/how-binance-helps-legal-authorities-take-down-cybercriminals-laundering-illicit-funds/
Σφραγίδα ώρας: 30 Σεπτεμβρίου 2021 9:00 π.μ. - Τροποποιήθηκε στις: Σεπτέμβριος 30, 2021 - Δημοσιεύθηκε από:
Σύμπλεγμα πηγής:
Αναδημοσίευση από τον Πλάτωνα

χορηγία Σύμφωνα με τα τελευταία στατιστικά στοιχεία του ΟΗΕ, οι παγκόσμιες συναλλαγές για ξέπλυμα χρήματος φτάνουν τα 2 τρισεκατομμύρια δολάρια ετησίως. Ένα μικρό μέρος αυτού του τεράστιου ποσού περνάει από το οικοσύστημα των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων και οι υπεύθυνοι φορείς σε αυτό εργάζονται για να το μειώσουν ακόμη περισσότερο. Ως το κορυφαίο χρηματιστήριο κρυπτονομισμάτων στον κόσμο, η Binance έχει αναλάβει ιδιαίτερα την προστασία της ασφάλειας και της ασφάλειας του κόσμου της εικονικής χρηματοδότησης. Δείτε πώς βοηθά τις νομικές αρχές να καταργήσουν τους εγκληματίες στον κυβερνοχώρο που ξεπλένουν χρήματα. Καταστρέφοντας το δαχτυλίδι FANCYCAT 500 εκατομμυρίων δολαρίων τον Ιούνιο του 2021,

Η Binance διακόπτει τις συναλλαγές επί τόπου, τις υπηρεσίες καταθέσεων fiat μεταξύ άλλων, στη Σιγκαπούρη

Κόμβος πηγής: https://ambcrypto.com/binance-halts-spot-trading-fiat-deposit-services-among-others-in-singapore/
Σφραγίδα ώρας: 27 Σεπτεμβρίου 2021 8:00 π.μ. - Τροποποιήθηκε στις: Σεπτέμβριος 27, 2021 - Δημοσιεύθηκε από:
Σύμπλεγμα πηγής:
Αναδημοσίευση από τον Πλάτωνα

Επιπλέον, κανένας χρήστης δεν θα μπορεί να αγοράσει κρυπτονομίσματα μέσω καναλιών fiat και swaps υγρών. Η εξέλιξη έρχεται αφότου η Binance έκανε περαιτέρω αλλαγές για να συμμορφωθεί με τη Νομισματική Αρχή της Σιγκαπούρης [MAS], παύοντας όλες τις σχετικές συναλλαγές. Τώρα, η Binance ζήτησε από τους χρήστες της στη Σιγκαπούρη να αποσύρουν περιουσιακά στοιχεία fiat και να εξαργυρώσουν μάρκες έως την Τετάρτη, 26 Οκτωβρίου, 04:00 π.μ. UTC για να αποφύγουν πιθανές εμπορικές διαφωνίες. Νωρίτερα αυτό το μήνα, η κεντρική τράπεζα της χώρας είχε διατάξει την Binance να σταματήσει να ζητά συναλλαγές για πελάτες κατοίκους της Σιγκαπούρης. Μετά από αυτό, το χρηματιστήριο είχε σταματήσει να προσφέρει ζεύγη συναλλαγών SGD

Δέκα ανταλλαγές κρυπτογράφησης στη Νότια Κορέα υπέβαλαν αίτηση για εγγραφή ώρες πριν από την προθεσμία

Κόμβος πηγής: https://bitcoinerx.com/bitcoin/ten-crypto-exchanges-in-south-korea-applied-for-registration-hours-before-deadline/
Σφραγίδα ώρας: 26 Σεπτεμβρίου 2021 3:45 π.μ. - Τροποποιήθηκε στις: Σεπτέμβριος 26, 2021 - Δημοσιεύθηκε από:
Σύμπλεγμα πηγής:
Αναδημοσίευση από τον Πλάτωνα

Μόνο 10 από τις δεκάδες ανταλλαγές κρυπτονομισμάτων στη Νότια Κορέα ήταν σε θέση να εγγραφούν στις τοπικές αρχές πριν εξαντληθεί ο χρόνος την Παρασκευή, δείχνουν πληροφορίες στον ιστότοπο της οικονομικής ρυθμιστικής αρχής της χώρας. Την Παρασκευή, τα χρηματιστήρια κρυπτογράφησης Gdac, Five, OK-BIT, Graybridge, Flat Thai X, Prabang και Gameper Guardian, για να αναφέρουμε μερικά, σημείωσαν πρόοδο στις εγγραφές τους. Οι αρχές της Νότιας Κορέας αναμένουν ακόμη τουλάχιστον 18 άλλα κρυπτονομίσματα να ολοκληρώσουν τις αιτήσεις τους μέχρι την Παρασκευή. Τον Απρίλιο, η Επιτροπή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών της Νότιας Κορέας (FSC) απαίτησε όλα τα κρυπτονομίσματα

Το UK Crypto Exchange λαμβάνει έγκριση από την FCA

Κόμβος πηγής: https://beincrypto.com/uk-crypto-exchange-receives-approval-from-fca/
Σφραγίδα ώρας: 2 Σεπτεμβρίου 2021 10:02 π.μ. - Τροποποιήθηκε στις: Σεπτέμβριος 2, 2021 - Δημοσιεύθηκε από:
Σύμπλεγμα πηγής:
Αναδημοσίευση από τον Πλάτωνα

Η ανταλλαγή κρυπτονομισμάτων με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο Coinpass έλαβε έγκριση από την Αρχή Χρηματοπιστωτικής Συμπεριφοράς (FCA) της χώρας για να λειτουργήσει ως εταιρεία κρυπτονομισμάτων. Με τη χορηγία, το Coinpass συγκαταλέγεται στα πρώτα χρηματιστήρια κρυπτογράφησης με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο που έχουν εγγραφεί πλήρως στην FCA, σύμφωνα με τον Coinpass Chief Στέλεχος Τζεφ Χάνκοκ. Εγγραφή FCA Η FCA έγινε ο επόπτης καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της καταπολέμησης της τρομοκρατίας των εταιρειών κρυπτογράφησης περιουσιακών στοιχείων τον Ιανουάριο. Έκτοτε, οι εταιρείες κρυπτογράφησης έπρεπε να εγγραφούν στην FCA προτού ασχοληθούν. Μέχρι τώρα, η FCA είχε εγγράψει μόνο έξι εταιρείες με δεκάδες ακόμα

Αυτό οδηγεί την αγορά κρυπτονομισμάτων του Ντουμπάι να κάνει «φανταστικά καλά»

Κόμβος πηγής: https://ambcrypto.com/this-is-driving-dubais-cryptocurrency-market-to-do-fantastically-well/
Σφραγίδα ώρας: 30 Αυγούστου 2021 5:30 π.μ. - Τροποποιήθηκε στις: Αύγουστος 30, 2021 - Δημοσιεύθηκε από:
Σύμπλεγμα πηγής:
Αναδημοσίευση από τον Πλάτωνα

Το Ντουμπάι και τα μεγαλύτερα ΗΑΕ θεωρούνται εδώ και καιρό ως ανερχόμενοι κόμβοι τεχνολογίας και καινοτομίας, παρέχοντας σημεία εισόδου στις αγορές της Ασίας και της Μέσης Ανατολής. Με την εκθετική αναπτυξιακή ανάπτυξη τις τελευταίες δεκαετίες, το Ντουμπάι θεωρείται πλέον μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες μητροπολιτικές περιοχές στον κόσμο. Τότε δεν θα ήταν περίεργο για ορισμένους να εικάζουν ότι η χώρα θα μπορούσε επίσης να αναδειχθεί ως ένας από τους ηγέτες στον χώρο των κρυπτονομισμάτων. Σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Bittrex Global, Stephen Stonberg, δήλωσε ότι το Ντουμπάι είναι έτοιμο να αξιοποιήσει τα αναπτυσσόμενα κρυπτονομίσματα

Ισπανία: Ακολουθούν οι πιο πρόσφατες κανονιστικές απαιτήσεις για κρυπτο-ανταλλαγές

Κόμβος πηγής: https://ambcrypto.com/spain-here-are-the-latest-regulatory-requirements-for-crypto-exchanges/
Σφραγίδα ώρας: 27 Αυγούστου 2021 2:30 μ.μ. - Τροποποιήθηκε στις: Αύγουστος 27, 2021 - Δημοσιεύθηκε από:
Σύμπλεγμα πηγής:
Αναδημοσίευση από τον Πλάτωνα

Η κεντρική τράπεζα της Ισπανίας είναι έτοιμη να εφαρμόσει τη νέα διαδικασία εγγραφής για κρυπτονομίσματα έως τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Τα ανταλλακτήρια, μαζί με τις πλατφόρμες και τα πορτοφόλια φύλαξης κρυπτονομισμάτων, θα πρέπει να εγγραφούν στις αρχές προκειμένου να συμμορφωθούν με τις νομικές απαιτήσεις. Αυτό, πιστεύει το ίδρυμα, θα αντιμετωπίσει ζητήματα διαφάνειας και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Τα προαναφερθέντα βήματα επιβάλλονται από τον Νόμο για την Πρόληψη του Ξεπλύματος Χρήματος και τη Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας. Ψηφίστηκε από το ισπανικό κοινοβούλιο πέρυσι. Στη συνέχεια, η διάταξη αυτή συμπεριλήφθηκε στο Βασιλικό Διάταγμα 7/2021. Δίνει περίοδο έξι

Η Zodia Custody θα προσφέρει υπηρεσίες μεσιτείας στην Ιρλανδία

Κόμβος πηγής: https://beincrypto.com/zodia-custody-set-to-offer-brokerage-services-in-ireland/
Σφραγίδα ώρας: 8 Αυγούστου 2021 10:01 π.μ. - Τροποποιήθηκε στις: Αύγουστος 8, 2021 - Δημοσιεύθηκε από:
Σύμπλεγμα πηγής:
Αναδημοσίευση από τον Πλάτωνα

Η βρετανική εταιρεία τραπεζικών και χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών Standard Chartered ανακοίνωσε σχέδια για επέκταση του κλάδου κρυπτομεσιτείας της. Sponsored Sponsored Πρόσφατες αναφορές δείχνουν ότι η Zodia Custody θα αρχίσει να προσφέρει υπηρεσίες στην Ιρλανδία. Ειδικά για θεσμικούς επενδυτές. Με αυτό κατά νου, η Standard Chartered γίνεται το τελευταίο ίδρυμα που ξεκίνησε δραστηριότητες στη Δημοκρατία της Ιρλανδίας. Ακολουθώντας την Bank of New York Mellon, η οποία δημιούργησε το Digital Innovation Hub στο Δουβλίνο. Η εταιρεία Fintech Blockdaemon επίσης άνοιξε το δικό της έδαφος στο Γκάλγουεϊ. Ο κλάδος επιχειρήσεων και καινοτομίας της Standard Chartered SC

Η Ρυθμιστική Αρχή της Σιγκαπούρης επιτρέπει στο Crypto Exchange να προσφέρει υπηρεσίες ψηφιακών πληρωμών

Κόμβος πηγής: https://beincrypto.com/singapore-regulator-crypto-exchange-digital-payment-token-services/
Σφραγίδα ώρας: 3 Αυγούστου 2021 5:56 π.μ. - Τροποποιήθηκε στις: Αύγουστος 3, 2021 - Δημοσιεύθηκε από:
Σύμπλεγμα πηγής:
Αναδημοσίευση από τον Πλάτωνα

Η Σιγκαπούρη έκανε ένα ακόμη βήμα προς τη διασφάλιση της θέσης της ως fintech κόμβου της περιοχής με την κύρια ρυθμιστική έγκριση των υπηρεσιών πληρωμών ψηφιακών συμβόλων για ανταλλαγή κρυπτονομισμάτων. Χορηγία Χορηγίας Η Νομισματική Αρχή της Σιγκαπούρης (MAS) χορήγησε "κατ 'αρχήν έγκριση" για την ανταλλαγή κρυπτονομισμάτων Independent Reserve που της επιτρέπει να λειτουργεί ως ρυθμιζόμενος πάροχος υπηρεσιών ψηφιακών συμβόλων πληρωμών. Οι χρηματοπιστωτικές ρυθμιστικές αρχές της Σιγκαπούρης ταξινομούν τα ψηφιακά μάρκες πληρωμών ως οποιαδήποτε «ψηφιακή αναπαράσταση κρυπτογραφικά εξασφαλισμένης αξίας που χρησιμοποιείται ή προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως μέσο ανταλλαγής».